Страница:
КРУГ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОДЛЕЖАЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ
В процессе расследования изнасилования необходимо установить и
доказать:
- был ли сам факт изнасилования или имел место добровольный половой акт с последующей инсценировкой изнасилования, ложным заявлением о нем;
- характер физического или психического насилия, либо беспомощного состояния, в чем оно выразилось и как было использовано преступником;
- где, когда, в каких условиях совершено изнасилование, были ли свидетели и кто именно;
- кем совершено изнасилование, с какой целью (удовлетворение половой страсти, желание опозорить женщину, хулиганские побуждения);
- сколько человек участвовало в изнасиловании, наличие сговора, характеристика каждого из участников, роль их в преступлении, прошлые судимости;
- поведение потерпевшей перед изнасилованием, способы сопротивления насильнику;
- последствия изнасилования, характер и степень ущерба;
- обстоятельства, способствовавшие изнасилованию.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для данной категории преступлений характерны следующие типичные
следственные ситуации:
1. Насильник неизвестен потерпевшей, изнасилование сопряжено с внезапным нападением на жертву быстрым преодолением ее сопротивления. После изнасилования преступник скрывается.
В этих случаях проводятся следующие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в следующей последовательности:
- немедленный допрос потерпевшей с целью установления обстоятельств преступления и примет насильника, способа его передвижения;
- немедленный розыск насильника, в том числе его поиск по горячим следам;
- если установить и задержать преступника по горячим следам не удалось, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий (проверка по учетам, составление комбинированного фотопортрета или рисованого портрета разыскиваемого, ориентирование о случившемся подразделений милиции);
- освидетельствование потерпевшей, осмотр ее одежды, назначение судебно- медицинской экспертизы;
- осмотр места происшествия;
- выявление и допрос свидетелей.
2. Насильник известен потерпевшей, но он скрылся.
Если потерпевшая в состоянии давать показания и заинтересована в раскрытии преступления, она должна быть немедленно допрошена относительно обстоятельств изнасилования, личности преступника и характера взаимоотношений с ним. Дальнейшее расследование проводится в том же порядке, что и при первой ситуации, однако розыск ведется в отношении конкретного лица.
3. Насильник задержан с поличным.
В этой ситуации расследование целесообразно начать с допроса потерпевшей, а затем приступить к осмотру места происшествия, допросу подозреваемого, провести его освидетельствование, осмотр одежды, обыск. После этого при необходимости назначается судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.
Указанные ситуации отнюдь не исчерпывают все реально возможные варианты начального этапа расследования изнасилований. Они показывают типичные направления работы по делу, каждый конкретный случай требует индивидуального решения.
В начале расследования необходимо выдвинуть обоснованные версии относительно самого факта изнасилования, его обстоятельств и личности подозреваемого.
Типичными версиями являются:
1. факт изнасилования имел место в действительности, как об этом утверждает потерпевшая;
2. имеет место ложное заявление об изнасиловании и, возможно, его инсценировка;
3. изнасилование совершено лицом, на которое указывает потерпевшая;
4. изнасилование совершено неизвестным.
В плане расследования указываются все реально возможные версии, дается их обоснование и намечаются пути расследования.
ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В тактике следственных действий наибольшую специфику представляет
допрос потерпевшей.
При допросе потерпевшей при любой из названных ранее следственных ситуаций необходимо выяснить: место, время, условия изнасилования, данные о преступнике.
Относительно заявления, сделанного потерпевшей:
- если потерпевшая не сразу обратилась с заявлением об изнасиловании, то почему не сделала это.
Относительно обстоятельств расследуемого события:
- когда, где произошло изначсилование;
- каким образом потерпевшая оказалась на месте, где она подверглась изнасилованию;
- в чем выразилось физическое насилие или угроза, была ли она реализована, каким образом;
- совершил ли он половой акт, если нет, то почему не реализовал свое намерение;
Относительно состояния и поведения потерпевшей:
- ее отношение к вступлению в половую связь;
- оказывала ли потерпевшая сопротивление, если да, то какое;
- могли ли на теле насильника возникнуть в результате сопротивления следы, какие именно и где;
- какие телесные повреждения причинил потерпевшей насильник;
- повреждена ли ее одежда, были ли на ней следы крови или иные, в где эта одежда и в каком она состоянии;
- обращалась ли потерпевшая в лечебное учреждение, когда, где, к кому;
- состояние ее здоровья во время изнасилования (болезнь, опьянение, наличие менструации, беременность, после абортный период).
Относительно личности насильника:
- знает ли потерпевшая насильника, если нет, то не встречала ли его ранее и если да, то когда, где, при каких обстоятельствах; не знает ли его знакомых;
- его приметы;
- не исходил ли от него определенный запах: бензина, краски, табака, собаки и т.д.
Относительно поведения насильника до,
во время и после изнасилования:
- как оказался там преступник, откуда он пришел или приехал, его приметы, вид транспорта, номерной знак;
- был ли насильник один или с группой лиц, их приметы, участие в изнасиловании, содержание разговора;
- что он делал после совершения полового акта, как вел себя с потерпевшей;
Относительно возможных источников дополнительной информации:
- рассказывала ли она и кому именно об изнасиловании;
- кто может что-либо знать о расследуемом событии.
Когда преступник известен потерпевшей, то кроме указанных обстоятельств, допрос сосредоточивается на выяснении взаимоотношений с подозреваемым.
Устанавливается следующее:
- данные о насильнике (фамилие, имя, отчество, возраст, место работы и жительства, семейное положение);
- с какого времени знает его потерпевшая, встречалась ли до этого, где, когда, по какому поводу, в чьем присутствии;
- имела ли потерпевшая ранее половую связь, в том числе с подозреваемым;
- как вел себя подозреваемый после полового акта, не искал лит он примирения.
Освидетельствование потерпевшей проводится независимо от времени, прошедшего после изнасилования.
При освидетельствовании фиксируется наличие кровоподтеков, укусов, царапин, следов крови, спермы, волос, пыли, краски, почвы и др. микрочастиц.
Затем проводится выемка и осмотр одежды, что позволяет установить следы спермы, крови и других выделений, принадлежащих потерпевшей, частицы почвы, растительности, повреждения, возникшие в результате сопротивления потерпевшей. Особое внимание обращается на наличие частиц одежды насильника, характер повреждений. Одежда со следами насилия упаковывается и изымается.
Осмотр места происшествия
Желательно к осмотру места происшествия привлечь потерпевшую, которая может помочь:
- точно установить место преступления;
- установить направления движения насильника к месту преступления и от него.
Основные объекты поиска и анализа:
1. Место происшествия в целом.
2. Следы преступления, характерные для насилия и борьбы.
3. Следы отображения.
4. Следы выделений человека.
5. Оброненные, брошенные преступником предметы.
Допрос подозреваемого
Допрос подозреваемого должен быть тщательно подготовлен с учетом всех материалов дела.
У подозреваемого выясняются его взаимоотношения с потерпевшей, включая вопросы о первой и последней встречах между ними, о переписке, общих знакомых и т.д.
Относительно обстоятельств расследуемого события:
Что касается обстоятельств, связанных с расследуемым событием, то порядок их выяснения зависит от того, признает ли допрашиваемый встречу с потерпевшей в то время и в том месте, где, по ее словам, она была изнасилована.
Если он не отрицает такую встречу, то следует выяснить, имел ли
место половой акт и если имел, то был ли он добровольным или сопровождался насилием и каким именно; в чем выражалось сопротивление потерпевшей.
Надлежит также уточнить: был ли допрашиваемый ранее в половой связи с заявительницей; когда и по чьей инициативе эта связь началась; кто знает о ней; нет ли у него писем, записок, фотографий заявительницы.
Если допрашиваемый, признавая встречу, в то же время1 отрицает половое сношение с заявительницей, у него следует дополнительно выяснить: когда, с какой целью и в связи с чем он встречался с ней в этот день, сколько времени пробыли вдвоем, что делали, о чем говорили, ушли ли вдвоем или порознь, куда каждый из них потом направился и т.д.
Если допрашиваемый отрицает факт встречи, то вместо названных выше вопросов у него надо уточнить, где он находился и что делал в указанное заявительницей время. Надо стремиться к максимальной детализации показаний и обязательно выяснять возможные источники их подтверждения.
В заключение допроса подробно описываются белье, одежда и обувь, которые были надеты на нем в указанное время, выясняется, когда и с кем он имел половые сношения в дни, прошедшие после события преступления и т.п.
Относительно внешнего вида и состояния подозреваемого во время
расследуемого события:
- во что был одет, обут;
- страдает ли венерическими заболеваниями.
Относительно взаимоотношений с заявительницей:
- знаком ли с ней; где при каких обстоятельствах познакомился;
- вступал ли ранее с заявительницей в половые сношения, если да, то как часто, когда была последняя встреча;
- если интимные отношения были прерваны, то когда, по какой причине, по чьей инициативе;
- как оценивает свои отношения с заявительницей (простое знакомство, дружеские, интимные, неприязненные и т.д.);
- кто из общих знакомых осведомлен об их взаимоотношениях.
Относительно поведения подозреваемого:
- вступал ли в половые сношения с кем-либо ранее, если да, то когда, с кем;
- имел ли половые сношения после расследуемого события.
ОБЫСК
Сразу же после допроса обвиняемого у него следует изъять белье, одежду, обувь, которые были надеты на нем в день, относящийся к событию преступления, не допуская, чтобы он их скрыл, повредил или уничтожил. Обыск проводится также в целях обнаружения и изъятия оружия или его аналогов, применявшееся подозреваемым для подавления сопротивления потерпевшей, документов и предметов, принадлежащих потерпевшей и указывающих на связь с подозреваемым и т.п.
Если обыскиваемый отрицает свое присутствие на месте преступления, важно обнаружить у него обувь или одежду, следы от которых найдены при осмотре места происшествия.
Все изъятое должно быть сразу же осмотрено в присутствии понятых и подробно описано в протоколе с последующим направлением на экспертизу.
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОДОЗРЕВАЕМОГО.
Они проводятся сразу же после выявления подозреваемого и его допроса, не лишним будет освидетельствование и по прошествии большого промежутка времени, так как и в этом случае могут быть обнаружены следы повреждений, полученных им в результате борьбы с потерпевшей.
Необходимо иметь в виду, что признание подозреваемым своей виновности и подтверждение им обстоятельств совершения изнасилования не исключает необходимости в его освидетельствовании и судебно-медицинском исследовании.
При освидетельствовании выявлению и фиксации подлежат все повредения любой давности и локализации. Эта работа проводится судебным медиком или врачом соответствующего профиля, например хирургом и называется "судебно-медицинским освидетельствованием".
Важно также выявить татуировки, родинки и другие особые приметы,
которые могла видеть потерпевшая. Такое освидетельствование, называемое "следственным освидетельствованием", может проводится и самим следователем одного пола с подозреваемым.
Судебно-медицинская экспертиза подозреваемого может обнаружить на теле подозреваемого не только повреждения, но и пятка крови и выделений слизистой влагалища потерпевшей.
Перед зкспертом обычно ставятся такие вопросы:
- имеются ли у обследуемого телесные повреждения;
- каковы их характер, локализация, давность возникновения, чем они причинены;
- могли ли эти повреждения быть причинены предметами и при обстоятельствах, указанных потерпевшей или подозреваемым;
- имеются ли на теле обследуемого пятна крови и если имеются, т каковы ее группа и региональное происхождение.
Экспертному исследованию подлежат также мазки и смывы с полового органа подозреваемого для установления их принадлежности потерпевшей.
При необходимости эксперту ставятся также вопросы о наличии или отсутствии у подозреваемого венерического заболевания и давности его возникновения. В некоторых случаях установление подобного обстоятельства не только влияет на квалификацию преступления, но и служит доказательством по делу.
МОСКОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА МИЛИЦИИ МВД РФ
ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ
(рассчитана на 2 часа)
Лекцию подготовил преподаватель цикла криминалистики МССШМ МВД РФ
майор милиции Соколов А.Л.
Одобрена на заседании цикла: " " ___________________ 1994 г.
Москва * 1994
РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ
П Л А Н
1. Криминалистическая характеристика хищений.
2. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
3. Особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования хищений отдельных следственных действий.
4. Особенности последующего этапа расследования.
Рекомендуемая литература
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ
Часто хищения совершаются хорошо организованными, глубоко законспирированными группами, которые действуют длительное время.
Криминалистическая характеристика хищений отличается известным своеобразием. Здесь, естественно, отпадает такой элемент, как личность потерпевшего, а среди многочисленных факторов, характеризующих личность преступника, особое значение приобретает его должностное положение.Оно во многом определяет другие важнейшие элементы криминалистической характеристика - способ совершения преступления, обстоятельства его совершения и механизм следообразования. Поэтому должностное положение расхитителей нередко выяляется фактором, определяющим деятельность преступной группы в целом.
Непосредственным предметом преступного посягательства при совершении хищений могут быть деньги либо материальные ценности. Как правило, реализация похищенных материальных ценностей осуществляется с помощью работников торговых предприятий, а также заготовительных и сбытовых организаций, которые по характеру своей работы имеют дело с наличными деньгами.
Совершать замаскированные хищения такого рода в одиночку практически почти невозможно. Даже в тех случаях, когда преступники действуют наиболее простыми способами (например, шофер, занимающийся перевозкой угля, время от времени продает уголь частным лицам), к них должны быть сообщники, помогающие скрывать недостачи. При крупных же хищениях, совершаемых группами преступников, каждый их них выполняет строго определенные функции (например, один за счет незаконной экономии сырья организует изготовление неучтенной продукции, другой "отвечает" за вывоз этой продукции в магазины, третьи занимаются сбытом "левого" товара). Как правило, в состав преступных групп входят бухгалтерские работники, а также должностные лица соответствующих производственных и сбытовых предприятий.
Способы хищений чрезвычайно разнообразны. Преступники обычно пользуются тем или иным способом в зависимости от объективно существующих обстоятельств, способствующих совершению хищений:
- от характера деятельности предприятия или учреждения;
- характера используемого там сырья или производимых материальных ценностей;
- порядка движения продукции и сырья;
- системы учета и контроля;
а также субъективных факторов:
- производственной квалификации преступника;
- его профессиональных навыков, личных качеств и т.д.
К числу наиболее типичных способов относятся:
1. Открытое присвоение или растрата материально-ответственным лицом либо иным лицом, имеющим свободный доступ к государственному или общественному имуществу, вверенных ему ценностей.
При этом расхититель может надеяться, что очередная ревизия или инвентаризация будет еще не скоро и он успеет погасить недостачу, или инвентаризация будет еще не скоро и он успеет погасить недостачу, или же по каким-либо причинам она не будет обнаружена. Открытые хищения могут совершаться в любой отрасли.
2. Хищения денежных средств либо материальных ценностей с предварительным созданием излишков за счет обмана потребителей.
Такого рода хищения характерны главным образом для предприятий торговли, где излишки создаются путем завышения цен, "пересортицы", т.е. продажи товаров одного сорта по цене другого, более высокого сорта, обвешивания и обмеривания покупателей и т.д. Излишне полученные суммы приходуются, а затем расхитители изымают их из выручки.
3. Хищения сельскохозяйственной продукции с предварительным созданием излишков путем занижения качественных показателей сдаваемых продуктов (например, жирности молока, упитанности скота) либо путем завышения отрицательных показателей (засоренности шерсти или хлопка, влажности зерна).
Полученные излишки расхитители из числа работников заготовительных организаций, а также должностных лиц колхозов и совхозов с помощью различных ухищрений изымают из выручки, а деньги присваивают.
4. Хищения в банках, бухгалтериях различных предприятий путем подделки первичных документов подлогов в учетных записях, неправильных бухгалтерских проводок и т.п.
Нередко в таких случаях в ролях организаторов либо пособников
5. В государственных учреждениях и на предприятиях хищения совершаются путем незаконных выплат денежных средств за фактически невыполнявшиеся работы, составления фиктивных актов на списание имущества, якобы пришедшего в негодность.
6. Изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, сэкономленных в процессе производства либо приобретенных незаконным путем и сбыт этой продукции через соучастников их числа торговых работников или других лиц, занимающихся сбытом товара на рынках, лотках и т.д.
Известен, например, случай, когда расхитители, орудовавшие в ресторане на крупном железнодорожном узле, соответствующим образом "отрегулировав" автоматы для выпечки пирожков, получали возможность экономить на каждом пирожке некоторое количество масла, муки и других продуктов. Из полученного таким образом сырья преступники изготавливали дополнительно очень большое количество неучтенных пирожков, которые продавались пассажирам.
В других случаях расхитители из числа руководителей промышленных предприятий (чаще всего - небольших, где нередко слабо поставлены учет и контроль) организовывали целые нелегальные цехи, за взятки приобретали списанное, но еще годное к работе оборудование и налаживали массовое производство пользующихся повышенным спросом предметов ширпотреба - модных сумок, обуви, некоторых видов косметики и т.д.
Разумеется, здесь в самом общем виде охарактеризованы лишь наиболее типичные способы хищений. По каждому конкретному делу следователь должен принимать все меры для установления особенностей способа хищения и полного изобличения расхитителей.
В условиях действия нового экономического механизма, основанного на хозяйственной самостоятельности предприятий, а также на развитии различных форм кооперативной и индивидуальной деятельности, возможно появление новых способов хищений государственного или общественного имущества.
К числу обстоятельств совершения хищений относятся время хищения, место, где оно совершалось (иногда групповые многоэпизодные хищения совершаются на целом ряде объектов, расположенных как в одном городе, районе, так и на значительном удалении друг от друга), характер деятельности соответствующего предприятия, порядок их работы, условия охраны объектов, особенности подбора и расстановки кадров, социально-психологический климат в коллективе. ниях также отличается своеобразием. В подавляющем большинстве случаев следы хищения остаются, прежде всего, в многочисленных документах(накладные, наряды, счета-фактуры, счетные и платежные ведомости и т.д., которыми оформляются различные хозяйственные операции и денежные выплаты.
К числу особенностей личности расхитителей относятся их профессиональные знания и навыки, черты характера, имеющийся у них жизненный опыт, а также опыт преступной деятельности. Исключительно важное значение, как уже отмечалось, имеет также служебное положение расхитителей.
Все эти субъективные факторы наряду с объективными обстоятельствами определяют выбор способов хищения, характер деятельности преступника или преступной группы, а также характер оставляемых расхитителями следов.
Нужно отметить, что средний возраст расхитителей значительно выше, чем у преступников других групп (почти 70 % хищений совершают лица в возрасте от 30 до 50 лет); еще выше средний возраст лиц, осужденных за хищения в особо крупных размерах. Уровень образования расхитителей также относительно высокий.
ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Для первоначального этапа расследования по делам данной категории характерны три типичные следственные ситуации.
П е р в а я ситуация возникает в тех случаях, когда уголовные дела возбуждаются по материалам плановых или внезапных инвентаризаций и ревизий, проверок, проводимых контрольно-ревизионными органами, а также на основании сообщений должностных лиц, писем и заявлений граждан, по сигналам печати и по другим официальным данным.
В таких случаях возбуждению дела обычно предшествует предварительная проверка материалов, поступивших в правоохранительные органы.
Лица, ответственные за злоупотребления, в связи с которыми решается вопрос о возбуждении уголовного дела, имеют возможность соответствующим образом подготовиться к расследованию (уничтожают или фальсифицируют уличающие их документы, вырабатывают общею линию поведения со своими соучастниками, пытаются воздействовать в нужном для на них напности и т.д.). Все это создает для следователя известные дополнительные трудности.
В т о р а я типичная ситуация складывается, когда дела возбуждаются по материалам оперативно-розыскной деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями внезапно для заподозренных и иных лиц, заинтересованных в исходе расследования.
Следователь в таких случаях может заблаговременно ознакомиться с собранными по делу материалами, совместно с оперативными работниками выбрать наиболее выгодный в тактическом отношении момент для возбуждения дела, определить характер и последовательность первоначальных следственных действий, организационных и иных мероприятий.
Для т р е т ь е й типичной ситуации характерно, что признаки хищения, достаточные для возбуждения уголовного дела, выявляются неожиданно как для подозреваемых, так и для работников правоохранительных органов (например, при случайном обнаружении поддельной накладной, установлении фактов продажи товаров помимо кассы по завышенной или по заниженной цене, наличии на складе или в торговой точке материальных ценностей, на которые не имеется соответствующих документов и т.д.).
Проводить предварительную проверку в таких случаях, разумеется, нет необходимости и возможности.
В материалах, на основании которых возбуждается уголовное дело, должны быть указаны конкретные п р и з н а к и хищения.
Такими признаками, в частности, являются:
1. недостачи или излишки товарно-материальных ценностей;
2. наличие фиктивных документов на списание ценностей или на передачу их из подотчета одного материально ответственного лица другому (так называемые "бестоварные операции");
3. подлоги в документах, отражающих операции с ценностями;
4. транспортировка грузов без сопроводительных документов либо в большем количестве, чем указано в документах;
5. продажа товаров одного сорта по цене другого, более высокого сорта;
6. оплата труда работников предприятия либо приобретение сырья за
О хищениях могут также свидетельствовать к о с в е н н ы е признаки, например:
- поступление на промышленное предприятие большого числа рекламаций в связи с выпуском недоброкачественной продукции, если эта недоброкачественность связана с недовложением сырья в процессе производства;
В процессе расследования изнасилования необходимо установить и
доказать:
- был ли сам факт изнасилования или имел место добровольный половой акт с последующей инсценировкой изнасилования, ложным заявлением о нем;
- характер физического или психического насилия, либо беспомощного состояния, в чем оно выразилось и как было использовано преступником;
- где, когда, в каких условиях совершено изнасилование, были ли свидетели и кто именно;
- кем совершено изнасилование, с какой целью (удовлетворение половой страсти, желание опозорить женщину, хулиганские побуждения);
- сколько человек участвовало в изнасиловании, наличие сговора, характеристика каждого из участников, роль их в преступлении, прошлые судимости;
- поведение потерпевшей перед изнасилованием, способы сопротивления насильнику;
- последствия изнасилования, характер и степень ущерба;
- обстоятельства, способствовавшие изнасилованию.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для данной категории преступлений характерны следующие типичные
следственные ситуации:
1. Насильник неизвестен потерпевшей, изнасилование сопряжено с внезапным нападением на жертву быстрым преодолением ее сопротивления. После изнасилования преступник скрывается.
В этих случаях проводятся следующие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в следующей последовательности:
- немедленный допрос потерпевшей с целью установления обстоятельств преступления и примет насильника, способа его передвижения;
- немедленный розыск насильника, в том числе его поиск по горячим следам;
- если установить и задержать преступника по горячим следам не удалось, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий (проверка по учетам, составление комбинированного фотопортрета или рисованого портрета разыскиваемого, ориентирование о случившемся подразделений милиции);
- освидетельствование потерпевшей, осмотр ее одежды, назначение судебно- медицинской экспертизы;
- осмотр места происшествия;
- выявление и допрос свидетелей.
2. Насильник известен потерпевшей, но он скрылся.
Если потерпевшая в состоянии давать показания и заинтересована в раскрытии преступления, она должна быть немедленно допрошена относительно обстоятельств изнасилования, личности преступника и характера взаимоотношений с ним. Дальнейшее расследование проводится в том же порядке, что и при первой ситуации, однако розыск ведется в отношении конкретного лица.
3. Насильник задержан с поличным.
В этой ситуации расследование целесообразно начать с допроса потерпевшей, а затем приступить к осмотру места происшествия, допросу подозреваемого, провести его освидетельствование, осмотр одежды, обыск. После этого при необходимости назначается судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.
Указанные ситуации отнюдь не исчерпывают все реально возможные варианты начального этапа расследования изнасилований. Они показывают типичные направления работы по делу, каждый конкретный случай требует индивидуального решения.
В начале расследования необходимо выдвинуть обоснованные версии относительно самого факта изнасилования, его обстоятельств и личности подозреваемого.
Типичными версиями являются:
1. факт изнасилования имел место в действительности, как об этом утверждает потерпевшая;
2. имеет место ложное заявление об изнасиловании и, возможно, его инсценировка;
3. изнасилование совершено лицом, на которое указывает потерпевшая;
4. изнасилование совершено неизвестным.
В плане расследования указываются все реально возможные версии, дается их обоснование и намечаются пути расследования.
ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В тактике следственных действий наибольшую специфику представляет
допрос потерпевшей.
При допросе потерпевшей при любой из названных ранее следственных ситуаций необходимо выяснить: место, время, условия изнасилования, данные о преступнике.
Относительно заявления, сделанного потерпевшей:
- если потерпевшая не сразу обратилась с заявлением об изнасиловании, то почему не сделала это.
Относительно обстоятельств расследуемого события:
- когда, где произошло изначсилование;
- каким образом потерпевшая оказалась на месте, где она подверглась изнасилованию;
- в чем выразилось физическое насилие или угроза, была ли она реализована, каким образом;
- совершил ли он половой акт, если нет, то почему не реализовал свое намерение;
Относительно состояния и поведения потерпевшей:
- ее отношение к вступлению в половую связь;
- оказывала ли потерпевшая сопротивление, если да, то какое;
- могли ли на теле насильника возникнуть в результате сопротивления следы, какие именно и где;
- какие телесные повреждения причинил потерпевшей насильник;
- повреждена ли ее одежда, были ли на ней следы крови или иные, в где эта одежда и в каком она состоянии;
- обращалась ли потерпевшая в лечебное учреждение, когда, где, к кому;
- состояние ее здоровья во время изнасилования (болезнь, опьянение, наличие менструации, беременность, после абортный период).
Относительно личности насильника:
- знает ли потерпевшая насильника, если нет, то не встречала ли его ранее и если да, то когда, где, при каких обстоятельствах; не знает ли его знакомых;
- его приметы;
- не исходил ли от него определенный запах: бензина, краски, табака, собаки и т.д.
Относительно поведения насильника до,
во время и после изнасилования:
- как оказался там преступник, откуда он пришел или приехал, его приметы, вид транспорта, номерной знак;
- был ли насильник один или с группой лиц, их приметы, участие в изнасиловании, содержание разговора;
- что он делал после совершения полового акта, как вел себя с потерпевшей;
Относительно возможных источников дополнительной информации:
- рассказывала ли она и кому именно об изнасиловании;
- кто может что-либо знать о расследуемом событии.
Когда преступник известен потерпевшей, то кроме указанных обстоятельств, допрос сосредоточивается на выяснении взаимоотношений с подозреваемым.
Устанавливается следующее:
- данные о насильнике (фамилие, имя, отчество, возраст, место работы и жительства, семейное положение);
- с какого времени знает его потерпевшая, встречалась ли до этого, где, когда, по какому поводу, в чьем присутствии;
- имела ли потерпевшая ранее половую связь, в том числе с подозреваемым;
- как вел себя подозреваемый после полового акта, не искал лит он примирения.
Освидетельствование потерпевшей проводится независимо от времени, прошедшего после изнасилования.
При освидетельствовании фиксируется наличие кровоподтеков, укусов, царапин, следов крови, спермы, волос, пыли, краски, почвы и др. микрочастиц.
Затем проводится выемка и осмотр одежды, что позволяет установить следы спермы, крови и других выделений, принадлежащих потерпевшей, частицы почвы, растительности, повреждения, возникшие в результате сопротивления потерпевшей. Особое внимание обращается на наличие частиц одежды насильника, характер повреждений. Одежда со следами насилия упаковывается и изымается.
Осмотр места происшествия
Желательно к осмотру места происшествия привлечь потерпевшую, которая может помочь:
- точно установить место преступления;
- установить направления движения насильника к месту преступления и от него.
Основные объекты поиска и анализа:
1. Место происшествия в целом.
2. Следы преступления, характерные для насилия и борьбы.
3. Следы отображения.
4. Следы выделений человека.
5. Оброненные, брошенные преступником предметы.
Допрос подозреваемого
Допрос подозреваемого должен быть тщательно подготовлен с учетом всех материалов дела.
У подозреваемого выясняются его взаимоотношения с потерпевшей, включая вопросы о первой и последней встречах между ними, о переписке, общих знакомых и т.д.
Относительно обстоятельств расследуемого события:
Что касается обстоятельств, связанных с расследуемым событием, то порядок их выяснения зависит от того, признает ли допрашиваемый встречу с потерпевшей в то время и в том месте, где, по ее словам, она была изнасилована.
Если он не отрицает такую встречу, то следует выяснить, имел ли
место половой акт и если имел, то был ли он добровольным или сопровождался насилием и каким именно; в чем выражалось сопротивление потерпевшей.
Надлежит также уточнить: был ли допрашиваемый ранее в половой связи с заявительницей; когда и по чьей инициативе эта связь началась; кто знает о ней; нет ли у него писем, записок, фотографий заявительницы.
Если допрашиваемый, признавая встречу, в то же время1 отрицает половое сношение с заявительницей, у него следует дополнительно выяснить: когда, с какой целью и в связи с чем он встречался с ней в этот день, сколько времени пробыли вдвоем, что делали, о чем говорили, ушли ли вдвоем или порознь, куда каждый из них потом направился и т.д.
Если допрашиваемый отрицает факт встречи, то вместо названных выше вопросов у него надо уточнить, где он находился и что делал в указанное заявительницей время. Надо стремиться к максимальной детализации показаний и обязательно выяснять возможные источники их подтверждения.
В заключение допроса подробно описываются белье, одежда и обувь, которые были надеты на нем в указанное время, выясняется, когда и с кем он имел половые сношения в дни, прошедшие после события преступления и т.п.
Относительно внешнего вида и состояния подозреваемого во время
расследуемого события:
- во что был одет, обут;
- страдает ли венерическими заболеваниями.
Относительно взаимоотношений с заявительницей:
- знаком ли с ней; где при каких обстоятельствах познакомился;
- вступал ли ранее с заявительницей в половые сношения, если да, то как часто, когда была последняя встреча;
- если интимные отношения были прерваны, то когда, по какой причине, по чьей инициативе;
- как оценивает свои отношения с заявительницей (простое знакомство, дружеские, интимные, неприязненные и т.д.);
- кто из общих знакомых осведомлен об их взаимоотношениях.
Относительно поведения подозреваемого:
- вступал ли в половые сношения с кем-либо ранее, если да, то когда, с кем;
- имел ли половые сношения после расследуемого события.
ОБЫСК
Сразу же после допроса обвиняемого у него следует изъять белье, одежду, обувь, которые были надеты на нем в день, относящийся к событию преступления, не допуская, чтобы он их скрыл, повредил или уничтожил. Обыск проводится также в целях обнаружения и изъятия оружия или его аналогов, применявшееся подозреваемым для подавления сопротивления потерпевшей, документов и предметов, принадлежащих потерпевшей и указывающих на связь с подозреваемым и т.п.
Если обыскиваемый отрицает свое присутствие на месте преступления, важно обнаружить у него обувь или одежду, следы от которых найдены при осмотре места происшествия.
Все изъятое должно быть сразу же осмотрено в присутствии понятых и подробно описано в протоколе с последующим направлением на экспертизу.
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОДОЗРЕВАЕМОГО.
Они проводятся сразу же после выявления подозреваемого и его допроса, не лишним будет освидетельствование и по прошествии большого промежутка времени, так как и в этом случае могут быть обнаружены следы повреждений, полученных им в результате борьбы с потерпевшей.
Необходимо иметь в виду, что признание подозреваемым своей виновности и подтверждение им обстоятельств совершения изнасилования не исключает необходимости в его освидетельствовании и судебно-медицинском исследовании.
При освидетельствовании выявлению и фиксации подлежат все повредения любой давности и локализации. Эта работа проводится судебным медиком или врачом соответствующего профиля, например хирургом и называется "судебно-медицинским освидетельствованием".
Важно также выявить татуировки, родинки и другие особые приметы,
которые могла видеть потерпевшая. Такое освидетельствование, называемое "следственным освидетельствованием", может проводится и самим следователем одного пола с подозреваемым.
Судебно-медицинская экспертиза подозреваемого может обнаружить на теле подозреваемого не только повреждения, но и пятка крови и выделений слизистой влагалища потерпевшей.
Перед зкспертом обычно ставятся такие вопросы:
- имеются ли у обследуемого телесные повреждения;
- каковы их характер, локализация, давность возникновения, чем они причинены;
- могли ли эти повреждения быть причинены предметами и при обстоятельствах, указанных потерпевшей или подозреваемым;
- имеются ли на теле обследуемого пятна крови и если имеются, т каковы ее группа и региональное происхождение.
Экспертному исследованию подлежат также мазки и смывы с полового органа подозреваемого для установления их принадлежности потерпевшей.
При необходимости эксперту ставятся также вопросы о наличии или отсутствии у подозреваемого венерического заболевания и давности его возникновения. В некоторых случаях установление подобного обстоятельства не только влияет на квалификацию преступления, но и служит доказательством по делу.
МОСКОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА МИЛИЦИИ МВД РФ
ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ
(рассчитана на 2 часа)
Лекцию подготовил преподаватель цикла криминалистики МССШМ МВД РФ
майор милиции Соколов А.Л.
Одобрена на заседании цикла: " " ___________________ 1994 г.
Москва * 1994
РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ
П Л А Н
1. Криминалистическая характеристика хищений.
2. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
3. Особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования хищений отдельных следственных действий.
4. Особенности последующего этапа расследования.
Рекомендуемая литература
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ
Часто хищения совершаются хорошо организованными, глубоко законспирированными группами, которые действуют длительное время.
Криминалистическая характеристика хищений отличается известным своеобразием. Здесь, естественно, отпадает такой элемент, как личность потерпевшего, а среди многочисленных факторов, характеризующих личность преступника, особое значение приобретает его должностное положение.Оно во многом определяет другие важнейшие элементы криминалистической характеристика - способ совершения преступления, обстоятельства его совершения и механизм следообразования. Поэтому должностное положение расхитителей нередко выяляется фактором, определяющим деятельность преступной группы в целом.
Непосредственным предметом преступного посягательства при совершении хищений могут быть деньги либо материальные ценности. Как правило, реализация похищенных материальных ценностей осуществляется с помощью работников торговых предприятий, а также заготовительных и сбытовых организаций, которые по характеру своей работы имеют дело с наличными деньгами.
Совершать замаскированные хищения такого рода в одиночку практически почти невозможно. Даже в тех случаях, когда преступники действуют наиболее простыми способами (например, шофер, занимающийся перевозкой угля, время от времени продает уголь частным лицам), к них должны быть сообщники, помогающие скрывать недостачи. При крупных же хищениях, совершаемых группами преступников, каждый их них выполняет строго определенные функции (например, один за счет незаконной экономии сырья организует изготовление неучтенной продукции, другой "отвечает" за вывоз этой продукции в магазины, третьи занимаются сбытом "левого" товара). Как правило, в состав преступных групп входят бухгалтерские работники, а также должностные лица соответствующих производственных и сбытовых предприятий.
Способы хищений чрезвычайно разнообразны. Преступники обычно пользуются тем или иным способом в зависимости от объективно существующих обстоятельств, способствующих совершению хищений:
- от характера деятельности предприятия или учреждения;
- характера используемого там сырья или производимых материальных ценностей;
- порядка движения продукции и сырья;
- системы учета и контроля;
а также субъективных факторов:
- производственной квалификации преступника;
- его профессиональных навыков, личных качеств и т.д.
К числу наиболее типичных способов относятся:
1. Открытое присвоение или растрата материально-ответственным лицом либо иным лицом, имеющим свободный доступ к государственному или общественному имуществу, вверенных ему ценностей.
При этом расхититель может надеяться, что очередная ревизия или инвентаризация будет еще не скоро и он успеет погасить недостачу, или инвентаризация будет еще не скоро и он успеет погасить недостачу, или же по каким-либо причинам она не будет обнаружена. Открытые хищения могут совершаться в любой отрасли.
2. Хищения денежных средств либо материальных ценностей с предварительным созданием излишков за счет обмана потребителей.
Такого рода хищения характерны главным образом для предприятий торговли, где излишки создаются путем завышения цен, "пересортицы", т.е. продажи товаров одного сорта по цене другого, более высокого сорта, обвешивания и обмеривания покупателей и т.д. Излишне полученные суммы приходуются, а затем расхитители изымают их из выручки.
3. Хищения сельскохозяйственной продукции с предварительным созданием излишков путем занижения качественных показателей сдаваемых продуктов (например, жирности молока, упитанности скота) либо путем завышения отрицательных показателей (засоренности шерсти или хлопка, влажности зерна).
Полученные излишки расхитители из числа работников заготовительных организаций, а также должностных лиц колхозов и совхозов с помощью различных ухищрений изымают из выручки, а деньги присваивают.
4. Хищения в банках, бухгалтериях различных предприятий путем подделки первичных документов подлогов в учетных записях, неправильных бухгалтерских проводок и т.п.
Нередко в таких случаях в ролях организаторов либо пособников
5. В государственных учреждениях и на предприятиях хищения совершаются путем незаконных выплат денежных средств за фактически невыполнявшиеся работы, составления фиктивных актов на списание имущества, якобы пришедшего в негодность.
6. Изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, сэкономленных в процессе производства либо приобретенных незаконным путем и сбыт этой продукции через соучастников их числа торговых работников или других лиц, занимающихся сбытом товара на рынках, лотках и т.д.
Известен, например, случай, когда расхитители, орудовавшие в ресторане на крупном железнодорожном узле, соответствующим образом "отрегулировав" автоматы для выпечки пирожков, получали возможность экономить на каждом пирожке некоторое количество масла, муки и других продуктов. Из полученного таким образом сырья преступники изготавливали дополнительно очень большое количество неучтенных пирожков, которые продавались пассажирам.
В других случаях расхитители из числа руководителей промышленных предприятий (чаще всего - небольших, где нередко слабо поставлены учет и контроль) организовывали целые нелегальные цехи, за взятки приобретали списанное, но еще годное к работе оборудование и налаживали массовое производство пользующихся повышенным спросом предметов ширпотреба - модных сумок, обуви, некоторых видов косметики и т.д.
Разумеется, здесь в самом общем виде охарактеризованы лишь наиболее типичные способы хищений. По каждому конкретному делу следователь должен принимать все меры для установления особенностей способа хищения и полного изобличения расхитителей.
В условиях действия нового экономического механизма, основанного на хозяйственной самостоятельности предприятий, а также на развитии различных форм кооперативной и индивидуальной деятельности, возможно появление новых способов хищений государственного или общественного имущества.
К числу обстоятельств совершения хищений относятся время хищения, место, где оно совершалось (иногда групповые многоэпизодные хищения совершаются на целом ряде объектов, расположенных как в одном городе, районе, так и на значительном удалении друг от друга), характер деятельности соответствующего предприятия, порядок их работы, условия охраны объектов, особенности подбора и расстановки кадров, социально-психологический климат в коллективе. ниях также отличается своеобразием. В подавляющем большинстве случаев следы хищения остаются, прежде всего, в многочисленных документах(накладные, наряды, счета-фактуры, счетные и платежные ведомости и т.д., которыми оформляются различные хозяйственные операции и денежные выплаты.
К числу особенностей личности расхитителей относятся их профессиональные знания и навыки, черты характера, имеющийся у них жизненный опыт, а также опыт преступной деятельности. Исключительно важное значение, как уже отмечалось, имеет также служебное положение расхитителей.
Все эти субъективные факторы наряду с объективными обстоятельствами определяют выбор способов хищения, характер деятельности преступника или преступной группы, а также характер оставляемых расхитителями следов.
Нужно отметить, что средний возраст расхитителей значительно выше, чем у преступников других групп (почти 70 % хищений совершают лица в возрасте от 30 до 50 лет); еще выше средний возраст лиц, осужденных за хищения в особо крупных размерах. Уровень образования расхитителей также относительно высокий.
ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Для первоначального этапа расследования по делам данной категории характерны три типичные следственные ситуации.
П е р в а я ситуация возникает в тех случаях, когда уголовные дела возбуждаются по материалам плановых или внезапных инвентаризаций и ревизий, проверок, проводимых контрольно-ревизионными органами, а также на основании сообщений должностных лиц, писем и заявлений граждан, по сигналам печати и по другим официальным данным.
В таких случаях возбуждению дела обычно предшествует предварительная проверка материалов, поступивших в правоохранительные органы.
Лица, ответственные за злоупотребления, в связи с которыми решается вопрос о возбуждении уголовного дела, имеют возможность соответствующим образом подготовиться к расследованию (уничтожают или фальсифицируют уличающие их документы, вырабатывают общею линию поведения со своими соучастниками, пытаются воздействовать в нужном для на них напности и т.д.). Все это создает для следователя известные дополнительные трудности.
В т о р а я типичная ситуация складывается, когда дела возбуждаются по материалам оперативно-розыскной деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями внезапно для заподозренных и иных лиц, заинтересованных в исходе расследования.
Следователь в таких случаях может заблаговременно ознакомиться с собранными по делу материалами, совместно с оперативными работниками выбрать наиболее выгодный в тактическом отношении момент для возбуждения дела, определить характер и последовательность первоначальных следственных действий, организационных и иных мероприятий.
Для т р е т ь е й типичной ситуации характерно, что признаки хищения, достаточные для возбуждения уголовного дела, выявляются неожиданно как для подозреваемых, так и для работников правоохранительных органов (например, при случайном обнаружении поддельной накладной, установлении фактов продажи товаров помимо кассы по завышенной или по заниженной цене, наличии на складе или в торговой точке материальных ценностей, на которые не имеется соответствующих документов и т.д.).
Проводить предварительную проверку в таких случаях, разумеется, нет необходимости и возможности.
В материалах, на основании которых возбуждается уголовное дело, должны быть указаны конкретные п р и з н а к и хищения.
Такими признаками, в частности, являются:
1. недостачи или излишки товарно-материальных ценностей;
2. наличие фиктивных документов на списание ценностей или на передачу их из подотчета одного материально ответственного лица другому (так называемые "бестоварные операции");
3. подлоги в документах, отражающих операции с ценностями;
4. транспортировка грузов без сопроводительных документов либо в большем количестве, чем указано в документах;
5. продажа товаров одного сорта по цене другого, более высокого сорта;
6. оплата труда работников предприятия либо приобретение сырья за
О хищениях могут также свидетельствовать к о с в е н н ы е признаки, например:
- поступление на промышленное предприятие большого числа рекламаций в связи с выпуском недоброкачественной продукции, если эта недоброкачественность связана с недовложением сырья в процессе производства;