Страница:
Теперь уже сам Сердюков мог оказывать содействие своим родственникам на самом высоком уровне. Еще в С.Петербурге Сердюков вместе со своей младшей сестрой Галиной и ее мужем Валерием Пузиковым начал сколачивать семейный картель, который и после увольнения Сердюкова с пост министра обороны продолжал действовать под покровительством самых высоких лиц. Свои следы в бизнесе семейка Пузиковых заметала профессионально. Галина числилась генеральным директором ООО «Мебиус». Адрес этой компании совпадает с адресом ООО «Мебель-маpкет-магазин № 11», где работала первая жена Сердюкова. В 2011 году ОАО «Мебель-Маркет» было ликвидировано по инициативе его акционеров, но по тому же адресу зарегистрировалось ООО «Клинлайн», которое тоже принадлежит Г. Пузиковой. Согласно мониторингу государственных контрактов, проведенному Институтом социального развития, в 2006–2010 годах доходы ООО «Клинлайн», которая специализировалась на уборке помещений и обслуживании инженерных сетей, составили 375 млн. 728 тыс. 374 рублей – около $13 млн. Кто же обеспечивал эту фирму такими доходами? Оказалось, что госзаказчиками компании выступали ФНС России, в то время когда во главе этой службы стоял Сердюков, а после его нового назначения и Минобороны. Услугами «Клинлайна» пользовался и Росфинмониторинг, которым во время заключения контрактов с «Клинлайн» – ну как не порадеть родному человечку! – руководил В. Зубков. В Санкт-Петербурге Пузикова владеет ООО «Автосервис-ММ» и ООО «Техцентр». «Автосервис-ММ» также зарегистрирован по адресу фирмы «МебельМаркет», а по адресу «Техцентра» – компания «Нева-конкурс», которую возглавлял муж Пузиковой. И с этой его фирмой заключали контракты на проведение торгов УФНС по Санкт-Петербургу, а также ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Федеральной налоговой службы». И в этом контракте мы видим все то же кумовство, с помощью которого богател семейный картель Сердюкова.
Сестра Анатолия Сердюкова Галина Пузикова, как выяснилось, очень богатая женщина. Но о ней самой известно крайне мало. В 2011 году Пузикова задекларировала доход в 240 тыс. рублей. При этом она владеет сразу тремя квартирами в Молочном переулке в Москве, где проживают Анатолий Сердюков и его любовница Евгения Васильева, двумя гаражами и нежилым помещением, общая стоимость которых превышает 700 млн. рублей. Площадь ее жилья составляет 220, 203, 175 кв. м, на втором, четвертом и пятом этажах элитного дома. При этом одна из квартир зарегистрирована на кипрскую компанию «Западни энтерпрайзис лимитед», а в налоговой декларации указана как собственность Пузиковой. Помимо этого у Галины имеются три квартиры в Петербурге и дорогие иномарки.
Официально задекларированный доход Г. Пузиковой явно недостаточен для покупки тройных апартаментов на «золотой миле», да еще в Молочном переулке. Даже на один квадратный метр, пожалуй, не хватит. А ведь еще надо коммунальные платежи вносить… Кстати, среди ее активов значатся еще три элитные квартиры в Санкт-Петербурге, три коттеджа и земельные участки в Московской и Ленинградской областях, а также три автомобиля Mercedes.
Муж Галины Валерий Пузиков, согласно его декларации, значительно богаче своей супруги. По данным «Известий», за 2011 год он задекларировал доход в 81,3 млн. рублей. Ему принадлежат 10 квартир в Москве, Санкт-Петербурге и Анапе, 12 земельных участков, пять гаражей, четыре жилых дома, около 20 объектов недвижимости на Фермском шоссе в Ленинградской области, 18 автомобилей, катер, четыре моторные лодки, два мотоцикла, снегоход, два трактора и бульдозер-погрузчик.
Какой же бизнес позволил заработать на все это имущество? Если судить по единому российскому реестру предпринимателей – выращивание овощей: Пузикова и ее муж зарегистрированы там именно по специальности «овощеводство». В реальности же они занимаются торговлей, ремонтом и обслуживанием автомобилей, грузоперевозками, сделками с недвижимостью, складской деятельностью. Совместно супруги владеют более чем десятью фирмами. В отчетности банка «Санкт-Петербург» на 14 апреля 2011 года в числе акционеров указаны ООО «Инвестпроект» (собственник Пузиков) и ООО «Стрелец-2» (собственник – сын председателя Совета Федерации РФ Сергей Матвиенко). В Санкт-Петербурге при губернаторе Валентине Матвиенко дотошные журналисты пытались разобраться, на каком основании никому неизвестная фирма «Автоцентр-Союз 021» получила в аренду на льготных условиях участок площадью 6593 кв. м. по улице Тельмана. Та же фирма на тех же условиях получила территорию в 6330 м² и участок площадью 8527 м² в районе улицы Тельмана, а также участок по переулку Челиева для изыскательных работ под сооружение многоэтажного паркинга. Начали копать и выяснили, что «Автоцентр-Союз 021» принадлежит все тому же В.Пузикову. А переулок Челиева, 11 – это юридический адрес ОАО «Мебель-Маркет», ранее принадлежавшего Сердюкову. Согласно Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга, партнером фирмы Пузикова стало ООО «Стройимпульс СМУ2», специализирующееся на крупных девелоперских проектах ФСБ, ФНС и Минобороны. Пузиков и его деловые партнеры – петербургские предприниматели Артур Позов и братья Петр и Александр Усовы, связанные с «тамбовскими», успешно сотрудничали с налоговой службой, еще когда ее возглавлял Сердюков. Примеры можно найти в реестре госконтрактов. У компании Пузикова «Гамма-сервис» петербургская налоговая брала в аренду помещения в 2006–2007 гг., заплатив за это 11,2 млн. руб. Еще 377,1 млн. руб. по 29 госконтрактам петербургское управление налоговой службы и управление по финансовому мониторингу заплатили фирме Пузикова «Клинлайн» за техобслуживание инженерных систем, противопожарные мероприятия и проч. (www.vedomosti.ru).
В Петербурге также ведут дела и обе экс-жены экс-министра. Первая, Татьяна Сердюкова, владеет ООО «Мебель-маркет-магазин № 11». Вторая – дочь Виктора Зубкова Юлия – заведует фитнес-клубом и спа в доме на Робеспьера, 4. Всего по этому адресу зарегистрированы 3 фирмы, связанные со второй супругой Сердюкова.
Бизнес Сердюковых – Пузиковых в Питере, как шутят местные, занимает целую улицу. В переулке Челиева зарегистрированы «Автосервис-ММ» и ООО «Мебиус» Галины Пузиковой. Тут же находятся некоторые конторы ее супруга – ООО «Гамма-Сервис», ООО «СПиК», ООО «Альянс», «Автоцентр-Союз 021». Валерий Пузиков также соучредитель ООО «Аксель-групп», которое строит «автомобильную деревню» в районе поселка Бугры, поблизости от петербургской кольцевой автодороги. На улице Тельмана фирма Пузикова также планировала постройку паркинга. А партнером ООО «Автоцентр-Союз 021» Санкт-Петербурга, по строительным работам оказалось все то же ООО «Стройимпульс СМУ-2». Как и его жена, Пузиков приобрел богатый опыт работы с госконтрактами – учрежденное Валерием Пузиковым ООО «Гаммасервис» в 2006–2007 гг. получало государственные контракты петербургского УФНС на общую сумму более 11 млн. руб. за аренду нежилых помещений (www.rospres.com.).
Когда Анатолий Сердюков подался в Москву и оставил Федеральную налоговую службу, В.Пузиков был назначен исполняющим обязанности, а затем генеральным директором организации, ранее известной, как ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Федеральной налоговой службы». В дальнейшем предприятие было переподчинено Минобороны и стало называться ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны России». Уже после назначения Сердюкова на пост министра обороны Валерий Пузиков, стал гендиректором этого ФГУП, получавшего от Сердюкова миллиардные заказы по завышенным ценам. Только в 2009 г. в пользу этого ФГУП оформлены заказы на 2 млрд. 138 млн. 260 тыс. 80 рублей (около $70 млн.), из них 546 млн. руб. (более $18 млн.) – от Министерства обороны России за использование самолета Ту-134, аренду и обслуживание автотранспорта. Это предприятие по госконтрактам занимается автотранспортным обеспечением командования Минобороны в разных регионах страны. В декабре 2010 г. Минобороны на площадке Сбербанка был проведен конкурс на поставку автомобильной техники. По его итогам военным ведомством взяты в аренду 553 автомобиля представительского класса, санитарные и иные машины. Единственным участником конкурса стал ФГУП Пузикова «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны России». Цена контракта составила 10,3 млрд. руб. (Данные Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ); сайт online -812).
Когда 19 февраля 2013 г. Сердюкова вместе с Васильевой вызвали на допрос в Следственный комитет, следователи хотели задать им несколько вопросов именно по поводу пузиковского ФГУПа. («Известия», 19.02.2013). Но Сердюкова и Васильева отказались отвечать и помогать следствию. А между тем, по информации «Известий», в деятельности этого ФГУПа было выявлено множество финансовых нарушений. (Об этом подробнее ниже.) Но как только следствие сообщило о своем интересе к совместным аферам Сердюкова и его зятя, появилось сообщение о том, что Пузиков уже успел бежать за границу, опасаясь ареста.
На «улице Пузиковых» также прописался криминал. Петербургские СМИ не раз писали об интересах ранее судимого Алексея Саргина в группе «Союз». Саргин, согласно ЕГРЮЛ, – учредитель более двух десятков фирм, считается одним из деловиков, близких к Анатолию Сердюкову. Его старшим компаньоном по значительной части этих предприятий был оформлен бывший партнер Владимира Барсукова Василий Владыковский, бежавший из России и задержанный в 2011 г. на Украине. Владыковский фигурировал в материалах уголовных дел, возбужденных относительно убийств Галины Старовойтовой, Владислава Листьева и других резонансных преступлений. Алексей Саргин был объявлен в федеральный розыск за попытку рейдерского захвата ООО «У Казанского», предпринятую, по версии следствия, совместно с Владыковским. Соучредителями ООО «ПГ «Союз» в архиве ЕГРЮЛ зафиксированы «братки»-братья Александр и Петр Усовы, также связанные с «тамбовскими». Совладельцы компаний группы «Союз» – компаньоны членов семьи Анатолия Сердюкова по разнообразному бизнесу. Артур Позов и Валерий Пузиков – участники Некоммерческого партнерства содействия развитию туризма и отдыха «Житное», где Сердюков построил на деньги Минобороны и за счет эксплуатации военной техники и военнослужащих «VIP-базу отдыха». В 2010 г. Минобороны передало «братку» Петру Усову через торги земельный участок 1,9 га и здания в поселке Комарово под Санкт-Петербургом, на улице Морская, 5. В аналогичных торгах по реализации военной недвижимости участвовал и Артур Позов.
Судя по всему, уже в Питере были отработаны те схемы присвоения государственного имущества и перепродажи его своим людям, которые в 2012–2013 гг. легли в основу целого сериала дел о мошенничестве в рамках «Оборонсервиса».
Замечу, что оборотистые родственники Сердюкова не пострадали в результате коррупционного скандала в Минобороны РФ. Даже после того, как деловыми связями семейства Пузиковых заинтересовалась прокуратура. Паркинги, автосалоны и магазин в Санкт-Петербурге, принадлежащие родственникам Сердюкова, продолжали и после этого скандала исправно работать и набивать карманы своих владельцев. Да и не только их – регулярные откаты передавались и тем, кто помогал получить все это добро в аренду и в вечное пользование на льготных условиях за счет пресловутого «административного ресурса».
Так действует под различными вывесками этот нигде не зарегистрированный семейный картель «Сердюков – Пузиковы», по контрактам которого с госучреждениями РФ можно проследить и карьерный рост Анатолия Сердюкова.
Сестра Анатолия Сердюкова Галина Пузикова, как выяснилось, очень богатая женщина. Но о ней самой известно крайне мало. В 2011 году Пузикова задекларировала доход в 240 тыс. рублей. При этом она владеет сразу тремя квартирами в Молочном переулке в Москве, где проживают Анатолий Сердюков и его любовница Евгения Васильева, двумя гаражами и нежилым помещением, общая стоимость которых превышает 700 млн. рублей. Площадь ее жилья составляет 220, 203, 175 кв. м, на втором, четвертом и пятом этажах элитного дома. При этом одна из квартир зарегистрирована на кипрскую компанию «Западни энтерпрайзис лимитед», а в налоговой декларации указана как собственность Пузиковой. Помимо этого у Галины имеются три квартиры в Петербурге и дорогие иномарки.
Официально задекларированный доход Г. Пузиковой явно недостаточен для покупки тройных апартаментов на «золотой миле», да еще в Молочном переулке. Даже на один квадратный метр, пожалуй, не хватит. А ведь еще надо коммунальные платежи вносить… Кстати, среди ее активов значатся еще три элитные квартиры в Санкт-Петербурге, три коттеджа и земельные участки в Московской и Ленинградской областях, а также три автомобиля Mercedes.
Муж Галины Валерий Пузиков, согласно его декларации, значительно богаче своей супруги. По данным «Известий», за 2011 год он задекларировал доход в 81,3 млн. рублей. Ему принадлежат 10 квартир в Москве, Санкт-Петербурге и Анапе, 12 земельных участков, пять гаражей, четыре жилых дома, около 20 объектов недвижимости на Фермском шоссе в Ленинградской области, 18 автомобилей, катер, четыре моторные лодки, два мотоцикла, снегоход, два трактора и бульдозер-погрузчик.
Какой же бизнес позволил заработать на все это имущество? Если судить по единому российскому реестру предпринимателей – выращивание овощей: Пузикова и ее муж зарегистрированы там именно по специальности «овощеводство». В реальности же они занимаются торговлей, ремонтом и обслуживанием автомобилей, грузоперевозками, сделками с недвижимостью, складской деятельностью. Совместно супруги владеют более чем десятью фирмами. В отчетности банка «Санкт-Петербург» на 14 апреля 2011 года в числе акционеров указаны ООО «Инвестпроект» (собственник Пузиков) и ООО «Стрелец-2» (собственник – сын председателя Совета Федерации РФ Сергей Матвиенко). В Санкт-Петербурге при губернаторе Валентине Матвиенко дотошные журналисты пытались разобраться, на каком основании никому неизвестная фирма «Автоцентр-Союз 021» получила в аренду на льготных условиях участок площадью 6593 кв. м. по улице Тельмана. Та же фирма на тех же условиях получила территорию в 6330 м² и участок площадью 8527 м² в районе улицы Тельмана, а также участок по переулку Челиева для изыскательных работ под сооружение многоэтажного паркинга. Начали копать и выяснили, что «Автоцентр-Союз 021» принадлежит все тому же В.Пузикову. А переулок Челиева, 11 – это юридический адрес ОАО «Мебель-Маркет», ранее принадлежавшего Сердюкову. Согласно Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга, партнером фирмы Пузикова стало ООО «Стройимпульс СМУ2», специализирующееся на крупных девелоперских проектах ФСБ, ФНС и Минобороны. Пузиков и его деловые партнеры – петербургские предприниматели Артур Позов и братья Петр и Александр Усовы, связанные с «тамбовскими», успешно сотрудничали с налоговой службой, еще когда ее возглавлял Сердюков. Примеры можно найти в реестре госконтрактов. У компании Пузикова «Гамма-сервис» петербургская налоговая брала в аренду помещения в 2006–2007 гг., заплатив за это 11,2 млн. руб. Еще 377,1 млн. руб. по 29 госконтрактам петербургское управление налоговой службы и управление по финансовому мониторингу заплатили фирме Пузикова «Клинлайн» за техобслуживание инженерных систем, противопожарные мероприятия и проч. (www.vedomosti.ru).
В Петербурге также ведут дела и обе экс-жены экс-министра. Первая, Татьяна Сердюкова, владеет ООО «Мебель-маркет-магазин № 11». Вторая – дочь Виктора Зубкова Юлия – заведует фитнес-клубом и спа в доме на Робеспьера, 4. Всего по этому адресу зарегистрированы 3 фирмы, связанные со второй супругой Сердюкова.
Бизнес Сердюковых – Пузиковых в Питере, как шутят местные, занимает целую улицу. В переулке Челиева зарегистрированы «Автосервис-ММ» и ООО «Мебиус» Галины Пузиковой. Тут же находятся некоторые конторы ее супруга – ООО «Гамма-Сервис», ООО «СПиК», ООО «Альянс», «Автоцентр-Союз 021». Валерий Пузиков также соучредитель ООО «Аксель-групп», которое строит «автомобильную деревню» в районе поселка Бугры, поблизости от петербургской кольцевой автодороги. На улице Тельмана фирма Пузикова также планировала постройку паркинга. А партнером ООО «Автоцентр-Союз 021» Санкт-Петербурга, по строительным работам оказалось все то же ООО «Стройимпульс СМУ-2». Как и его жена, Пузиков приобрел богатый опыт работы с госконтрактами – учрежденное Валерием Пузиковым ООО «Гаммасервис» в 2006–2007 гг. получало государственные контракты петербургского УФНС на общую сумму более 11 млн. руб. за аренду нежилых помещений (www.rospres.com.).
Когда Анатолий Сердюков подался в Москву и оставил Федеральную налоговую службу, В.Пузиков был назначен исполняющим обязанности, а затем генеральным директором организации, ранее известной, как ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Федеральной налоговой службы». В дальнейшем предприятие было переподчинено Минобороны и стало называться ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны России». Уже после назначения Сердюкова на пост министра обороны Валерий Пузиков, стал гендиректором этого ФГУП, получавшего от Сердюкова миллиардные заказы по завышенным ценам. Только в 2009 г. в пользу этого ФГУП оформлены заказы на 2 млрд. 138 млн. 260 тыс. 80 рублей (около $70 млн.), из них 546 млн. руб. (более $18 млн.) – от Министерства обороны России за использование самолета Ту-134, аренду и обслуживание автотранспорта. Это предприятие по госконтрактам занимается автотранспортным обеспечением командования Минобороны в разных регионах страны. В декабре 2010 г. Минобороны на площадке Сбербанка был проведен конкурс на поставку автомобильной техники. По его итогам военным ведомством взяты в аренду 553 автомобиля представительского класса, санитарные и иные машины. Единственным участником конкурса стал ФГУП Пузикова «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны России». Цена контракта составила 10,3 млрд. руб. (Данные Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ); сайт online -812).
Когда 19 февраля 2013 г. Сердюкова вместе с Васильевой вызвали на допрос в Следственный комитет, следователи хотели задать им несколько вопросов именно по поводу пузиковского ФГУПа. («Известия», 19.02.2013). Но Сердюкова и Васильева отказались отвечать и помогать следствию. А между тем, по информации «Известий», в деятельности этого ФГУПа было выявлено множество финансовых нарушений. (Об этом подробнее ниже.) Но как только следствие сообщило о своем интересе к совместным аферам Сердюкова и его зятя, появилось сообщение о том, что Пузиков уже успел бежать за границу, опасаясь ареста.
На «улице Пузиковых» также прописался криминал. Петербургские СМИ не раз писали об интересах ранее судимого Алексея Саргина в группе «Союз». Саргин, согласно ЕГРЮЛ, – учредитель более двух десятков фирм, считается одним из деловиков, близких к Анатолию Сердюкову. Его старшим компаньоном по значительной части этих предприятий был оформлен бывший партнер Владимира Барсукова Василий Владыковский, бежавший из России и задержанный в 2011 г. на Украине. Владыковский фигурировал в материалах уголовных дел, возбужденных относительно убийств Галины Старовойтовой, Владислава Листьева и других резонансных преступлений. Алексей Саргин был объявлен в федеральный розыск за попытку рейдерского захвата ООО «У Казанского», предпринятую, по версии следствия, совместно с Владыковским. Соучредителями ООО «ПГ «Союз» в архиве ЕГРЮЛ зафиксированы «братки»-братья Александр и Петр Усовы, также связанные с «тамбовскими». Совладельцы компаний группы «Союз» – компаньоны членов семьи Анатолия Сердюкова по разнообразному бизнесу. Артур Позов и Валерий Пузиков – участники Некоммерческого партнерства содействия развитию туризма и отдыха «Житное», где Сердюков построил на деньги Минобороны и за счет эксплуатации военной техники и военнослужащих «VIP-базу отдыха». В 2010 г. Минобороны передало «братку» Петру Усову через торги земельный участок 1,9 га и здания в поселке Комарово под Санкт-Петербургом, на улице Морская, 5. В аналогичных торгах по реализации военной недвижимости участвовал и Артур Позов.
Судя по всему, уже в Питере были отработаны те схемы присвоения государственного имущества и перепродажи его своим людям, которые в 2012–2013 гг. легли в основу целого сериала дел о мошенничестве в рамках «Оборонсервиса».
Замечу, что оборотистые родственники Сердюкова не пострадали в результате коррупционного скандала в Минобороны РФ. Даже после того, как деловыми связями семейства Пузиковых заинтересовалась прокуратура. Паркинги, автосалоны и магазин в Санкт-Петербурге, принадлежащие родственникам Сердюкова, продолжали и после этого скандала исправно работать и набивать карманы своих владельцев. Да и не только их – регулярные откаты передавались и тем, кто помогал получить все это добро в аренду и в вечное пользование на льготных условиях за счет пресловутого «административного ресурса».
Так действует под различными вывесками этот нигде не зарегистрированный семейный картель «Сердюков – Пузиковы», по контрактам которого с госучреждениями РФ можно проследить и карьерный рост Анатолия Сердюкова.
С миру по НДС
Из аэропорта такси прошло по набережной Дубаи и через тоннель вышло на автотрассу, ведущую к Пальм Джумейра. Так назвали в столице Эмиратов искусственный остров в виде пальмы, где на каждой веточке пристроились ряды роскошных вилл. У виллы F-48 такси остановилось, и шофер помог своим пассажирам выгрузить из багажника вещи. Привратник выбежал навстречу гостям и передал им ключ со словами: «Добро пожаловать, господин Степанов». Степанов, коренастый мужчина с лицом кирпичного цвета щедро расплатился с шофером и дал привратнику на чай. Его спутница, прежде чем войти в дом, пошла к бассейну и попробовала воду ногой. Потом сказала своему спутнику: «Ну, уж здесь они нас никогда не достанут».
… Поиски супругов Владлена и Ольги Степановых начались в ноябре 2012 г., когда Следственный комитет РФ принял в свое производство уголовное дело о хищении из бюджета 8 млрд. рублей, главным фигурантом которого стала бывшая начальница налоговой инспекции № 28 по Москве Ольга Степанова. После того, как А.Сердюков стал министром обороны, Степанова перешла на работу в его ведомство. В момент объявления ее в розыск она занимала должность советника главы «Рособоронпоставки» Надежды Синиковой, тесно связанной с Сердюковым еще по налоговой Питера.
Ольга Степанова и деятельность ИФНС № 28 по Москве, которой она руководила, привлекла внимание МВД РФ и ФСБ РФ еще осенью 2010 года. Именно через эту инспекцию принимались решения о возмещении НДС фирмам-однодневкам, на самом деле не занимавшимся никакой коммерческой деятельностью, на сотни миллионов рублей. По материалам, собранным оперативниками было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие установило, что ответственность за незаконный возврат из бюджета РФ 5,4 млрд. руб. несут также вместе с коллегами по ИФНС № 28 две заместительницы Степановой – Елена и Ольга Царева, а также начальник отдела урегулирования задолженности Ольга Давыдова, начальник отдела учета и отчетности Екатерина Фролова и начальник отдела камеральных проверок Ольга Цымай и сотрудник Олеся Шаргородская. Казалось бы, Степанову и ее банду мошенниц уже ничто не спасет от заслуженной кары, но неожиданно дело развалилось. Мошенницы хорошо подстраховались на случай проверок. В Юго-Западном административном округе, где находится и налоговая инспекция № 28, им удалось найти подельников в УВД ЮЗАО. Сотрудники этого управления по заданию налоговиков проверяли те коммерческие фирмы, которые обращались в инспекцию с заявлениями о возмещении НДС. Этот налог, оказывается, возмещается в том случае, если товар не реализован к моменту ежегодного налогообложения и находится на складе. Подельники Степановой перед тем, как ИФНС № 28 принимала решения о выплате НДС коммерческим фирмам, представляли документы о том, что ими проверены и фирмы, и склады, где они содержат свой нереализованный товар, и руководители этих структур. К отчетам прилагались фотографии со складов, а также все другие необходимые в таких случаях официальные бумаги. Комар носу не подточит. По всем документам, изъятым в ИФНС № 28 во время обысков, получалось, что НДС возмещался реальным структурам, а не однодневкам. Из-за этого расследование зашло в тупик и было приостановлено. К тому времени Ольга Степанова уже ушла из ФНС и трудилась в «Рособоронпоставке». Скорее всего, так бы все и заглохло, если бы Степановой и ее шайкой мошенниц не заинтересовались следственные органы США и Швейцарии в связи с известным «делом Магнитского».
С. Л. Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита в фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги, в том числе и фонду Hermitage Capital Management, принадлежавшему американскому бизнесмену Браудеру. Летом 2007 года российское отделение этого фонда заподозрили в уклонении от уплаты налогов, а затем и в мошенничестве – фонд Браудера активно скупал акции «Газпрома», которые иностранцам тогда продавать было запрещено. В ходе проведенных обысков была изъята документация фонда, а в аудиторской фирме Firestone конфисковали печати фирм, с использованием которых фонд работал в России. Вот тут и началась трагическая история Магнитского, которая со временем вылилась в один из самых громких международных скандалов и завершилась «законом Магнитского», принятым Конгрессом США. Напомню основные этапы этого скандала.
Магнитский и его коллеги, оказывавшие фонду Hermitage Capital Management аудиторские и юридические услуги, выяснили, что те фирмы, печати и документы которых были у них изъяты, кем-то были перерегистрированы на новых собственников. Вот эти собственники и выступили затем в налоговых демаршах с требованием незаконного возврата НДС. Согласно данным сайта «Остановить неприкасаемых», с 2006 г. Степанова при содействии других сотрудников инспекции выплатила из бюджета различным фирмам 15,6 млрд. руб. под видом возврата налогов. По утверждению «Новой газеты», преступная схема, которую пытался разоблачить Магнитский, применялась не только в отношении компаний, принадлежавших фонду Hermitage Capital Management (См.: «Наказание за Магнитского». «Новая газета» № 45, 28.04.2010). Подлинных масштабов этой налоговой аферы Магнитский, конечно, не мог знать. Перед смертью в московском СИЗО Магнитский заявил следствию, что, проведя свое собственное расследование, он выяснил: у российского государства было похищено, по меньшей мере, 5,5 миллиарда долларов через возврат НДС при помощи печатей и реквизитов тех фирм, которые у Фонда Браудера изъяли силовики, а затем, по сути дела, похитили эти фирмы, перерегистрировав их на своих людей.
Деньги за НДС проходили через 25-ю и 28-ю Налоговую инспекцию, которую в то время возглавляла Ольга Степанова. Позже и она попала в пресловутый «список Магнитского». «В течение нескольких лет подобным образом уводились из бюджета десятки миллиардов рублей, – писала «Новая газета», – отнимался бизнес у российских предпринимателей, а сами они отправлялись в тюрьму по сфальсифицированным обвинениям. В этой схеме были задействованы многие офицеры МВД, сотрудники прокуратуры, налоговых органов, судьи, адвокаты».
Бывший коллега Магнитского Джемисон Файерстоун в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что всего через 28 и 25 Налоговые инспекции было украдено 30 миллиардов рублей. В 2013 г. уже называли сумму вдвое большую – 60 млрд. рублей.
Скорее всего, расследование Магнитского так бы и заглохло само по себе – мало ли разоблачений на миллионы долларов утопили в своих столах коррумпированные чиновники и генералы МВД. Но Ольга Степанова, выплачивая миллиарды рублей под предлогом возмещения НДС, обслуживала слишком влиятельных людей. По версии Магнитского, Степанова только за один день одобрила незаконный возврат налогов из казны на сумму более 5 млрд. руб. В рамках этого дела Магнитский также заявлял о причастности к нему ряда сотрудников МВД. По версии же российских правоохранительных органов, 5,409 млрд. руб. из бюджета России похитил сам Сергей Магнитский вместе с еще пятью сообщниками, организовав незаконный возврат якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год. Юристу было предъявлено обвинение по статье «Организация и пособничество в уклонении от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
24 ноября 2008 года Магнитский был арестован по обвинению в помощи главе фонда Уильяму Брудеру в уклонении от уплаты налогов. Инициировал дело подполковник милиции Артем Кузнецов, в отношении которого позже проводилась проверка в департаменте собственной безопасности МВД РФ, а расследование вел майор Павел Карпов. Согласно документам, представленным руководством компании Firestone Duncan, семья милиционера А. К. Кузнецова со скромной зарплатой 45 тысяч рублей ежемесячно за три года с 2005 по 2008 г. потратила более 3 миллионов долларов, а семья П. А. Карпова более $1 млн. Кузнецов ранее служил в Управлении по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, а с начала 2010 года перешел в Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД, получив повышение.
Как сообщало Интернет-агентство «Lenta.ru», уже упоминавшийся коллега Магнитского Джемисон Файрстоун собрал и направил в Департамент собственной безопасности МВД документы о том, что в январе 2007 года мать милиционера Лилия Кузнецова купила квартиру в элитном жилом комплексе в Москве за 1,64 миллиона долларов, а в ноябре его отец Константин Шавердян купил еще одну квартиру за 990 тысяч долларов. В августе и ноябре 2007 года в Ногинском районе Подмосковья мать Кузнецова приобрела земельные участки общей площадью 5 тысяч квадратных метров. В 2007 году 59-летняя Лилия Кузнецова обзавелась автомобилем Land Rover Freelander 2 за 65 тысяч долларов. Жена Кузнецова Нина Никифорова купила в 2008 году две машины: кабриолет Mercedes-Benz SLK за 81 тысячу
Коллеги Магнитского также выяснили, что Кузнецов неоднократно выезжал за рубеж. Согласно реестру Федеральной погранслужбы, с 2006 года скромный подполковник МВД Кузнецов посетил Лондон, Рим, Ларнаку, Дубай и Милан. 29 декабря 2006 года он вылетел в Гавану и вернулся 16 января 2007 года, а 28 декабря 2007 года отправился в Париж, откуда вернулся 20 января 2008 года. Кроме того, в апреле 2007 года он вылетал из Внуково на Кипр на частном самолете. Файрстоун подготовил обращения с просьбой проверить источники обогащения семьи подполковника Кузнецова к президенту РФ Дмитрию Медведеву, генпрокурору Юрию Чайке, а также в ДСБ и Управление организации профилактики коррупционных и иных правонарушений Департамента кадрового обеспечения МВД. Судя по материалам на сайте «Остановить неприкасаемых!», жалобы были направлены 21 мая 2010 г., ответов на них так и не поступило.
В начале декабря 2007 года юристы Hermitage Capital подали заявления о возбуждении уголовного дела по факту хищения компаний фонда и причастности к этому преступлению Кузнецова и Карпова. Но уже под конец 2007 года те самые компании обратились за возвратом налогов за 2006 год на сумму 5,4 миллиарда рублей. За несколько дней возврат налогов был одобрен, и бюджетные деньги ушли на счета в коммерческих банках. Летом 2008 года Магнитский дал первые показания по делу о перерегистрации компаний, еще не зная о хищении 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета. Тем временем Кузнецова назначили в следственную группу по расследованию хищения компаний Hermitage Capital. После того, как Магнитский обнаружил доказательства хищения госсредств, фонд подал новые жалобы на имя главы СКП РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Чайки, главы МВД Рашида Нургалиева и других должностных лиц.
Судьба самого Магнитского печальна. На суде он заявил, что стал заложником тех аферистов и мошенников, которые уводили миллиарды рублей из бюджета государства. Через год после ареста он скончался в СИЗО «Матросская тишина». Официально – от разрыва поджелудочной железы в результате панкреонекроза. Предварительный вывод, что смерть его наступила в результате черепно-мозговой травмы, из его дела был изъят. Владелец фонда Hermitage Capital Браудер, коллеги и друзья Магнитского развернули практически всемирную кампанию с требованием наказать виновных в его смерти, которая, как они утверждали, наступила в результате пыток и сознательного отказа Магнитскому в медицинской помощи. Кампания эта продолжается до сих пор, но российские власти не призвали к ответу никого из тех, кто вольно или невольно помог Магнитскому отправиться на тот свет в возрасте 37 лет.
«Дело Магнитского» небывало взбудоражило властные структур Эрефии. Резко негативно отозвались об этих «происках» Вашингтона сначала Путин, а за ним и Медведев, хотя никто их в причастности к этому делу не обвинял. Создавалось впечатление, что на них кто-то сильно давит с целью заставить Кремль и Белый дом использовать все возможные рычаги, чтобы сохранить за высшими чиновниками МВД. ФСБ, ФСИН и других структур право на «зеленый коридор» в Шереметьево и их счета в банках и недвижимость за рубежом. Давление, как очевидно, действительно имело место. И мощное. «Понятно же, что ни Медведев, ни Путин денег из этих 5,4 миллиардов не брали, – писал шеф отдела расследований еженедельника «Собеседника» Олег Ролдугин, комментируя разоблачения Степановой Магнитским. – Понятно же, что им обоим очень сильно надоел весь этот шум вокруг «дела Магницкого». По делу есть все доказательства. Куча документов о внезапном и фантастическом обогащении фигурантов. Полностью установлен весь состав банды и тех, кто их покрывает. Это человек тридцать, наверное. Да, в нее входят сотрудники МВД, ФСБ, прокуратуры и налоговой. Но ведь и Медведев с Путиным вроде как начальство. Если не из соображений справедливости и наведения порядка, то хотя бы из соображений поддержания собственного престижа могли бы устроить показательный разгром шайки и судебный процесс.
Не получается. Всей политической мощи «вертикали власти» не хватает, чтобы отдать под суд очевидных жуликов и убийц». Это, пожалуй, самое страшное в нынешней российской действительности. Власти не хватает власти, чтобы покарать преступников.
В октябре 2012 года Следственный комитет РФ возбудил первые пять дел о хищениях в системе Минобороны. По словам источника «Росбалта», одновременно СК РФ принял в производство и дело о хищениях НДС, в котором фигурировала Ольга Степанова. Его расследование было возобновлено. По словам источника, Денис Никандров первым делом допросил москвичей, которые значились в милицейских документах как понятые, якобы выезжавшие вместе с сотрудниками УВД ЮЗАО для осмотра складов фирм, претендовавших на получение НДС. Все они в один голос заявили, что никогда в подобных мероприятиях участия не принимали. Потом очередь дошла до допроса бывших сотрудников УВД ЮЗАО. Некоторые из них отрицали фальсификацию документов. Однако ряд милиционеров дали признательные показания. В них они указали, что специальный посредник привозил им из ИФНС № 28 запросы о деятельности фирм и указывал, на какие именно структуры надо дать положительные заключения. Милиционеры по отлаженной схеме составляли поддельные акты осмотра складов, офисов фирм, опросов гендиректоров (их фамилии тоже передавал посредник), прикладывали к ним фотографии помещений других компаний. После этого делалось заключение о том, что запрашиваемая структура реальная, ведет активную коммерческую деятельность и т. д. В том числе и на основании этих документов ИФНС № 28 возмещала НДС «однодневкам». Часть полученных в результате такого мошенничества денег потом выплачивалась сотрудникам УВД ЮЗАО. Они также пояснили, что все схемы по незаконному получению НДС были организованы самими налоговиками.
… Поиски супругов Владлена и Ольги Степановых начались в ноябре 2012 г., когда Следственный комитет РФ принял в свое производство уголовное дело о хищении из бюджета 8 млрд. рублей, главным фигурантом которого стала бывшая начальница налоговой инспекции № 28 по Москве Ольга Степанова. После того, как А.Сердюков стал министром обороны, Степанова перешла на работу в его ведомство. В момент объявления ее в розыск она занимала должность советника главы «Рособоронпоставки» Надежды Синиковой, тесно связанной с Сердюковым еще по налоговой Питера.
Ольга Степанова и деятельность ИФНС № 28 по Москве, которой она руководила, привлекла внимание МВД РФ и ФСБ РФ еще осенью 2010 года. Именно через эту инспекцию принимались решения о возмещении НДС фирмам-однодневкам, на самом деле не занимавшимся никакой коммерческой деятельностью, на сотни миллионов рублей. По материалам, собранным оперативниками было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие установило, что ответственность за незаконный возврат из бюджета РФ 5,4 млрд. руб. несут также вместе с коллегами по ИФНС № 28 две заместительницы Степановой – Елена и Ольга Царева, а также начальник отдела урегулирования задолженности Ольга Давыдова, начальник отдела учета и отчетности Екатерина Фролова и начальник отдела камеральных проверок Ольга Цымай и сотрудник Олеся Шаргородская. Казалось бы, Степанову и ее банду мошенниц уже ничто не спасет от заслуженной кары, но неожиданно дело развалилось. Мошенницы хорошо подстраховались на случай проверок. В Юго-Западном административном округе, где находится и налоговая инспекция № 28, им удалось найти подельников в УВД ЮЗАО. Сотрудники этого управления по заданию налоговиков проверяли те коммерческие фирмы, которые обращались в инспекцию с заявлениями о возмещении НДС. Этот налог, оказывается, возмещается в том случае, если товар не реализован к моменту ежегодного налогообложения и находится на складе. Подельники Степановой перед тем, как ИФНС № 28 принимала решения о выплате НДС коммерческим фирмам, представляли документы о том, что ими проверены и фирмы, и склады, где они содержат свой нереализованный товар, и руководители этих структур. К отчетам прилагались фотографии со складов, а также все другие необходимые в таких случаях официальные бумаги. Комар носу не подточит. По всем документам, изъятым в ИФНС № 28 во время обысков, получалось, что НДС возмещался реальным структурам, а не однодневкам. Из-за этого расследование зашло в тупик и было приостановлено. К тому времени Ольга Степанова уже ушла из ФНС и трудилась в «Рособоронпоставке». Скорее всего, так бы все и заглохло, если бы Степановой и ее шайкой мошенниц не заинтересовались следственные органы США и Швейцарии в связи с известным «делом Магнитского».
С. Л. Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита в фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги, в том числе и фонду Hermitage Capital Management, принадлежавшему американскому бизнесмену Браудеру. Летом 2007 года российское отделение этого фонда заподозрили в уклонении от уплаты налогов, а затем и в мошенничестве – фонд Браудера активно скупал акции «Газпрома», которые иностранцам тогда продавать было запрещено. В ходе проведенных обысков была изъята документация фонда, а в аудиторской фирме Firestone конфисковали печати фирм, с использованием которых фонд работал в России. Вот тут и началась трагическая история Магнитского, которая со временем вылилась в один из самых громких международных скандалов и завершилась «законом Магнитского», принятым Конгрессом США. Напомню основные этапы этого скандала.
Магнитский и его коллеги, оказывавшие фонду Hermitage Capital Management аудиторские и юридические услуги, выяснили, что те фирмы, печати и документы которых были у них изъяты, кем-то были перерегистрированы на новых собственников. Вот эти собственники и выступили затем в налоговых демаршах с требованием незаконного возврата НДС. Согласно данным сайта «Остановить неприкасаемых», с 2006 г. Степанова при содействии других сотрудников инспекции выплатила из бюджета различным фирмам 15,6 млрд. руб. под видом возврата налогов. По утверждению «Новой газеты», преступная схема, которую пытался разоблачить Магнитский, применялась не только в отношении компаний, принадлежавших фонду Hermitage Capital Management (См.: «Наказание за Магнитского». «Новая газета» № 45, 28.04.2010). Подлинных масштабов этой налоговой аферы Магнитский, конечно, не мог знать. Перед смертью в московском СИЗО Магнитский заявил следствию, что, проведя свое собственное расследование, он выяснил: у российского государства было похищено, по меньшей мере, 5,5 миллиарда долларов через возврат НДС при помощи печатей и реквизитов тех фирм, которые у Фонда Браудера изъяли силовики, а затем, по сути дела, похитили эти фирмы, перерегистрировав их на своих людей.
Деньги за НДС проходили через 25-ю и 28-ю Налоговую инспекцию, которую в то время возглавляла Ольга Степанова. Позже и она попала в пресловутый «список Магнитского». «В течение нескольких лет подобным образом уводились из бюджета десятки миллиардов рублей, – писала «Новая газета», – отнимался бизнес у российских предпринимателей, а сами они отправлялись в тюрьму по сфальсифицированным обвинениям. В этой схеме были задействованы многие офицеры МВД, сотрудники прокуратуры, налоговых органов, судьи, адвокаты».
Бывший коллега Магнитского Джемисон Файерстоун в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что всего через 28 и 25 Налоговые инспекции было украдено 30 миллиардов рублей. В 2013 г. уже называли сумму вдвое большую – 60 млрд. рублей.
Скорее всего, расследование Магнитского так бы и заглохло само по себе – мало ли разоблачений на миллионы долларов утопили в своих столах коррумпированные чиновники и генералы МВД. Но Ольга Степанова, выплачивая миллиарды рублей под предлогом возмещения НДС, обслуживала слишком влиятельных людей. По версии Магнитского, Степанова только за один день одобрила незаконный возврат налогов из казны на сумму более 5 млрд. руб. В рамках этого дела Магнитский также заявлял о причастности к нему ряда сотрудников МВД. По версии же российских правоохранительных органов, 5,409 млрд. руб. из бюджета России похитил сам Сергей Магнитский вместе с еще пятью сообщниками, организовав незаконный возврат якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год. Юристу было предъявлено обвинение по статье «Организация и пособничество в уклонении от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
24 ноября 2008 года Магнитский был арестован по обвинению в помощи главе фонда Уильяму Брудеру в уклонении от уплаты налогов. Инициировал дело подполковник милиции Артем Кузнецов, в отношении которого позже проводилась проверка в департаменте собственной безопасности МВД РФ, а расследование вел майор Павел Карпов. Согласно документам, представленным руководством компании Firestone Duncan, семья милиционера А. К. Кузнецова со скромной зарплатой 45 тысяч рублей ежемесячно за три года с 2005 по 2008 г. потратила более 3 миллионов долларов, а семья П. А. Карпова более $1 млн. Кузнецов ранее служил в Управлении по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, а с начала 2010 года перешел в Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД, получив повышение.
Как сообщало Интернет-агентство «Lenta.ru», уже упоминавшийся коллега Магнитского Джемисон Файрстоун собрал и направил в Департамент собственной безопасности МВД документы о том, что в январе 2007 года мать милиционера Лилия Кузнецова купила квартиру в элитном жилом комплексе в Москве за 1,64 миллиона долларов, а в ноябре его отец Константин Шавердян купил еще одну квартиру за 990 тысяч долларов. В августе и ноябре 2007 года в Ногинском районе Подмосковья мать Кузнецова приобрела земельные участки общей площадью 5 тысяч квадратных метров. В 2007 году 59-летняя Лилия Кузнецова обзавелась автомобилем Land Rover Freelander 2 за 65 тысяч долларов. Жена Кузнецова Нина Никифорова купила в 2008 году две машины: кабриолет Mercedes-Benz SLK за 81 тысячу
Коллеги Магнитского также выяснили, что Кузнецов неоднократно выезжал за рубеж. Согласно реестру Федеральной погранслужбы, с 2006 года скромный подполковник МВД Кузнецов посетил Лондон, Рим, Ларнаку, Дубай и Милан. 29 декабря 2006 года он вылетел в Гавану и вернулся 16 января 2007 года, а 28 декабря 2007 года отправился в Париж, откуда вернулся 20 января 2008 года. Кроме того, в апреле 2007 года он вылетал из Внуково на Кипр на частном самолете. Файрстоун подготовил обращения с просьбой проверить источники обогащения семьи подполковника Кузнецова к президенту РФ Дмитрию Медведеву, генпрокурору Юрию Чайке, а также в ДСБ и Управление организации профилактики коррупционных и иных правонарушений Департамента кадрового обеспечения МВД. Судя по материалам на сайте «Остановить неприкасаемых!», жалобы были направлены 21 мая 2010 г., ответов на них так и не поступило.
В начале декабря 2007 года юристы Hermitage Capital подали заявления о возбуждении уголовного дела по факту хищения компаний фонда и причастности к этому преступлению Кузнецова и Карпова. Но уже под конец 2007 года те самые компании обратились за возвратом налогов за 2006 год на сумму 5,4 миллиарда рублей. За несколько дней возврат налогов был одобрен, и бюджетные деньги ушли на счета в коммерческих банках. Летом 2008 года Магнитский дал первые показания по делу о перерегистрации компаний, еще не зная о хищении 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета. Тем временем Кузнецова назначили в следственную группу по расследованию хищения компаний Hermitage Capital. После того, как Магнитский обнаружил доказательства хищения госсредств, фонд подал новые жалобы на имя главы СКП РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Чайки, главы МВД Рашида Нургалиева и других должностных лиц.
Судьба самого Магнитского печальна. На суде он заявил, что стал заложником тех аферистов и мошенников, которые уводили миллиарды рублей из бюджета государства. Через год после ареста он скончался в СИЗО «Матросская тишина». Официально – от разрыва поджелудочной железы в результате панкреонекроза. Предварительный вывод, что смерть его наступила в результате черепно-мозговой травмы, из его дела был изъят. Владелец фонда Hermitage Capital Браудер, коллеги и друзья Магнитского развернули практически всемирную кампанию с требованием наказать виновных в его смерти, которая, как они утверждали, наступила в результате пыток и сознательного отказа Магнитскому в медицинской помощи. Кампания эта продолжается до сих пор, но российские власти не призвали к ответу никого из тех, кто вольно или невольно помог Магнитскому отправиться на тот свет в возрасте 37 лет.
«Дело Магнитского» небывало взбудоражило властные структур Эрефии. Резко негативно отозвались об этих «происках» Вашингтона сначала Путин, а за ним и Медведев, хотя никто их в причастности к этому делу не обвинял. Создавалось впечатление, что на них кто-то сильно давит с целью заставить Кремль и Белый дом использовать все возможные рычаги, чтобы сохранить за высшими чиновниками МВД. ФСБ, ФСИН и других структур право на «зеленый коридор» в Шереметьево и их счета в банках и недвижимость за рубежом. Давление, как очевидно, действительно имело место. И мощное. «Понятно же, что ни Медведев, ни Путин денег из этих 5,4 миллиардов не брали, – писал шеф отдела расследований еженедельника «Собеседника» Олег Ролдугин, комментируя разоблачения Степановой Магнитским. – Понятно же, что им обоим очень сильно надоел весь этот шум вокруг «дела Магницкого». По делу есть все доказательства. Куча документов о внезапном и фантастическом обогащении фигурантов. Полностью установлен весь состав банды и тех, кто их покрывает. Это человек тридцать, наверное. Да, в нее входят сотрудники МВД, ФСБ, прокуратуры и налоговой. Но ведь и Медведев с Путиным вроде как начальство. Если не из соображений справедливости и наведения порядка, то хотя бы из соображений поддержания собственного престижа могли бы устроить показательный разгром шайки и судебный процесс.
Не получается. Всей политической мощи «вертикали власти» не хватает, чтобы отдать под суд очевидных жуликов и убийц». Это, пожалуй, самое страшное в нынешней российской действительности. Власти не хватает власти, чтобы покарать преступников.
В октябре 2012 года Следственный комитет РФ возбудил первые пять дел о хищениях в системе Минобороны. По словам источника «Росбалта», одновременно СК РФ принял в производство и дело о хищениях НДС, в котором фигурировала Ольга Степанова. Его расследование было возобновлено. По словам источника, Денис Никандров первым делом допросил москвичей, которые значились в милицейских документах как понятые, якобы выезжавшие вместе с сотрудниками УВД ЮЗАО для осмотра складов фирм, претендовавших на получение НДС. Все они в один голос заявили, что никогда в подобных мероприятиях участия не принимали. Потом очередь дошла до допроса бывших сотрудников УВД ЮЗАО. Некоторые из них отрицали фальсификацию документов. Однако ряд милиционеров дали признательные показания. В них они указали, что специальный посредник привозил им из ИФНС № 28 запросы о деятельности фирм и указывал, на какие именно структуры надо дать положительные заключения. Милиционеры по отлаженной схеме составляли поддельные акты осмотра складов, офисов фирм, опросов гендиректоров (их фамилии тоже передавал посредник), прикладывали к ним фотографии помещений других компаний. После этого делалось заключение о том, что запрашиваемая структура реальная, ведет активную коммерческую деятельность и т. д. В том числе и на основании этих документов ИФНС № 28 возмещала НДС «однодневкам». Часть полученных в результате такого мошенничества денег потом выплачивалась сотрудникам УВД ЮЗАО. Они также пояснили, что все схемы по незаконному получению НДС были организованы самими налоговиками.