Страница:
– определение размера Уставного капитала;
– определение размера номинальной стоимости акции;
– утверждение Устава БАНКА, положения о Правлении БАНКА, Ревизионной комиссии и внесении в них изменений;
– рассмотрение и утверждение годового баланса БАНКА, отчета о прибылях и убытках за истекший операционный год, заключений Ревизионной комиссии;
– распределение прибыли БАНКА;
– решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств БАНКА;
– определение экономической политики и общей направленности развития и деятельности БАНКА;
– руководство Советом БАНКА.
Собрание акционеров не вмешивается в текущую и оперативную деятельность Правления, подразделений и служб БАНКА.
7.4. На Собрании имеют право присутствовать акционеры или представители акционеров, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность. Голосование проводится по принципу – одна акция – один голос. Количество голосов, которыми обладает акционер, определяется количеством принадлежащих ему обыкновенных именных акций.
Собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в нем участвуют акционеры и представители акционеров, имеющие не менее 50 % голосов.
Все решения за изъятиями, установленными настоящим Уставом, принимаются простым большинством голосов. Решения Собрания о внесении изменений и дополнений в Устав, об утверждении нового Устава БАНКА, об изменении размера уставного капитала, ликвидации и реорганизации БАНКА принимаются большинством в 3/4 голосов от общего числа голосов всех акционеров, присутствующих на Собрании акционеров.
7.5. Совет БАНКА:
– рассматривает и решает вопросы деятельности БАНКА в соответствии с Положением о Совете БАНКА;
– решает внесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседаниях участвуют не менее 50 % членов Совета. Решения принимаются большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Совета считается решающим;
– определяет основные условия кредитования;
– вносит предложения Общему собранию акционеров об увеличении или уменьшении уставного капитала, изменении и дополнении Устава БАНКА и другим вопросам, подлежащим рассмотрению Собранием;
– осуществляет контроль за работой Правления БАНКА.
7.6. Совет вправе делегировать свои права Правлению БАНКА, о чем принимается соответствующее решение. Совет БАНКА не вправе вмешиваться в текущую и оперативную деятельность Правления, подразделений и служб БАНКА.
7.7. Совет БАНКА созывается его Председателем не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Совета БАНКА проводятся по предложению не менее 1/3 его членов, Ревизионной комиссии или Правления БАНКА.
7.8. Решения Совета БАНКА принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов голос Председателя Совета Банка является решающим. Решения Совета БАНКА считаются правомочными, если в его заседании участвуют не менее 50 % членов Совета.
7.9. Правление БАНКА: – организует и осуществляет руководство оперативной и текущей деятельностью
БАНКА и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета БАНКА;
– определяет кредитную политику БАНКА и решает вопросы по предоставлению ссуд;
– утверждает штатное расписание БАНКА, его филиалов и представительств. Определяет экономические нормативы по труду и размерам расходов на содержание и развитие БАНКА;
– утверждает положения о структурных подразделениях БАНКА;
– решает вопросы подбора, подготовки и использования кадров;
– рассматривает и решает другие вопросы деятельности БАНКА в соответствии со своим Положением.
7.10. Правление БАНКА правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседаниях участвуют не менее 1/2 членов Правления. Решения принимаются большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Правления считается решающим.
При несогласии с принятым решением члены Правления Банка имеют право сообщить свое мнение Совету БАНКА.
7.11. Председатель и члены Правления БАНКА руководят деятельностью БАНКА в соответствии с полномочиями, предоставленными им Советом БАНКА, участвуют в работе Совета БАНКА с правом совещательного голоса.
7.12. Правление БАНКА утверждает Положение о порядке приема, перемещения и освобождения работников БАНКА.
7.13. Председатель Правления организует работу Правления, аппарата БАНКА, а также филиалов и представительств БАНКА, распоряжается имуществом и средствами БАНКА в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.
7.14. Председатель Правления без доверенности представляет БАНК во взаимоотношениях с другими организациями, учреждениями, предприятиями и гражданами. От имени БАНКА заключает договоры, соглашения и другие сделки, совершает юридически значимые акты.
Председатель Правления осуществляет прием и увольнение работников БАНКА, в соответствии с действующим законодательством поощряет их и налагает на них взыскания.
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА
8.1. Учет и документооборот в БАНКЕ организуются в соответствии с правилами, установленными Центральным банком Российской Федерации.
БАНК представляет учреждениям Центрального банка Российской Федерации по месту нахождения БАНКА статистическую отчетность по формам и в сроки, установленные правилами Центрального банка Российской Федерации, относящимися к деятельности коммерческих банков.
8.2. Итоги деятельности БАНКА отражаются в ежемесячных и годовых балансах, в отчете о прибылях и убытках, а также в годовом отчете, которые представляются в Центральный банк Российской Федерации.
Годовой баланс и отчет о прибылях и убытках утверждаются Собранием акционеров и подлежат публикации в печати.
8.3. Операционный год БАНКА начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
9. РЕВИЗИЯ И ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
9.1. Ревизия деятельности БАНКА осуществляется Ревизионной комиссией БАНКА.
В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета или Правления БАНКА, а также другие лица, занимающие какие-либо штатные должности в БАНКЕ.
Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определяемом действующим законодательством.
В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций комиссия может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в БАНКЕ.
Ревизионная комиссия проверяет соблюдение БАНКОМ законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, кредитные, расчетные, валютные и другие операции, проведенные БАНКОМ в течение года (сплошной проверкой или выборочно), состояние кассы и имущества.
Ревизии проводятся как по плану, утвержденному Ревизионной комиссией, так и по требованию акционеров, владеющих не менее 10 % акций БАНКА. По результатам ревизии Ревизионная комиссия имеет право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, Совета и Правления БАНКА.
9.2. Председатель Ревизионной комиссии участвует в работе Совета и Правления БАНКА с правом совещательного голоса.
9.3. Контроль за деятельностью БАНКА осуществляется Центральным банком Российской Федерации.
Проверки деятельности БАНКА осуществляются Центральным банком Российской Федерации, Минфином и другими органами в соответствии с действующим законодательством.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
10.1. Деятельность БАНКА прекращается по решению Собрания акционеров, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.
Имущество ликвидированного БАНКА после расчетов по оплате труда с работниками БАНКА и выполнения обязательств перед гражданами-вкладчиками, бюджетом, банками и другими кредиторами распределяется между акционерами пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер на день принятия решения о ликвидации.
10.2. Объявление о прекращении деятельности БАНКА публикуется в печати.
10.3. Изменения, дополнения к настоящему Уставу, принятые Собранием акционеров, регистрируются в Центральном банке России в установленном порядке.
Председатель Совета Банка
____________________ ____________________ (подпись)
__________________________________________________________________________________________________
3.2. Пакет образцов учредительных документов для создания закрытого акционерного общества
– определение размера номинальной стоимости акции;
– утверждение Устава БАНКА, положения о Правлении БАНКА, Ревизионной комиссии и внесении в них изменений;
– рассмотрение и утверждение годового баланса БАНКА, отчета о прибылях и убытках за истекший операционный год, заключений Ревизионной комиссии;
– распределение прибыли БАНКА;
– решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств БАНКА;
– определение экономической политики и общей направленности развития и деятельности БАНКА;
– руководство Советом БАНКА.
Собрание акционеров не вмешивается в текущую и оперативную деятельность Правления, подразделений и служб БАНКА.
7.4. На Собрании имеют право присутствовать акционеры или представители акционеров, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность. Голосование проводится по принципу – одна акция – один голос. Количество голосов, которыми обладает акционер, определяется количеством принадлежащих ему обыкновенных именных акций.
Собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в нем участвуют акционеры и представители акционеров, имеющие не менее 50 % голосов.
Все решения за изъятиями, установленными настоящим Уставом, принимаются простым большинством голосов. Решения Собрания о внесении изменений и дополнений в Устав, об утверждении нового Устава БАНКА, об изменении размера уставного капитала, ликвидации и реорганизации БАНКА принимаются большинством в 3/4 голосов от общего числа голосов всех акционеров, присутствующих на Собрании акционеров.
7.5. Совет БАНКА:
– рассматривает и решает вопросы деятельности БАНКА в соответствии с Положением о Совете БАНКА;
– решает внесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседаниях участвуют не менее 50 % членов Совета. Решения принимаются большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Совета считается решающим;
– определяет основные условия кредитования;
– вносит предложения Общему собранию акционеров об увеличении или уменьшении уставного капитала, изменении и дополнении Устава БАНКА и другим вопросам, подлежащим рассмотрению Собранием;
– осуществляет контроль за работой Правления БАНКА.
7.6. Совет вправе делегировать свои права Правлению БАНКА, о чем принимается соответствующее решение. Совет БАНКА не вправе вмешиваться в текущую и оперативную деятельность Правления, подразделений и служб БАНКА.
7.7. Совет БАНКА созывается его Председателем не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Совета БАНКА проводятся по предложению не менее 1/3 его членов, Ревизионной комиссии или Правления БАНКА.
7.8. Решения Совета БАНКА принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов голос Председателя Совета Банка является решающим. Решения Совета БАНКА считаются правомочными, если в его заседании участвуют не менее 50 % членов Совета.
7.9. Правление БАНКА: – организует и осуществляет руководство оперативной и текущей деятельностью
БАНКА и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета БАНКА;
– определяет кредитную политику БАНКА и решает вопросы по предоставлению ссуд;
– утверждает штатное расписание БАНКА, его филиалов и представительств. Определяет экономические нормативы по труду и размерам расходов на содержание и развитие БАНКА;
– утверждает положения о структурных подразделениях БАНКА;
– решает вопросы подбора, подготовки и использования кадров;
– рассматривает и решает другие вопросы деятельности БАНКА в соответствии со своим Положением.
7.10. Правление БАНКА правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседаниях участвуют не менее 1/2 членов Правления. Решения принимаются большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Правления считается решающим.
При несогласии с принятым решением члены Правления Банка имеют право сообщить свое мнение Совету БАНКА.
7.11. Председатель и члены Правления БАНКА руководят деятельностью БАНКА в соответствии с полномочиями, предоставленными им Советом БАНКА, участвуют в работе Совета БАНКА с правом совещательного голоса.
7.12. Правление БАНКА утверждает Положение о порядке приема, перемещения и освобождения работников БАНКА.
7.13. Председатель Правления организует работу Правления, аппарата БАНКА, а также филиалов и представительств БАНКА, распоряжается имуществом и средствами БАНКА в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.
7.14. Председатель Правления без доверенности представляет БАНК во взаимоотношениях с другими организациями, учреждениями, предприятиями и гражданами. От имени БАНКА заключает договоры, соглашения и другие сделки, совершает юридически значимые акты.
Председатель Правления осуществляет прием и увольнение работников БАНКА, в соответствии с действующим законодательством поощряет их и налагает на них взыскания.
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА
8.1. Учет и документооборот в БАНКЕ организуются в соответствии с правилами, установленными Центральным банком Российской Федерации.
БАНК представляет учреждениям Центрального банка Российской Федерации по месту нахождения БАНКА статистическую отчетность по формам и в сроки, установленные правилами Центрального банка Российской Федерации, относящимися к деятельности коммерческих банков.
8.2. Итоги деятельности БАНКА отражаются в ежемесячных и годовых балансах, в отчете о прибылях и убытках, а также в годовом отчете, которые представляются в Центральный банк Российской Федерации.
Годовой баланс и отчет о прибылях и убытках утверждаются Собранием акционеров и подлежат публикации в печати.
8.3. Операционный год БАНКА начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
9. РЕВИЗИЯ И ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
9.1. Ревизия деятельности БАНКА осуществляется Ревизионной комиссией БАНКА.
В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета или Правления БАНКА, а также другие лица, занимающие какие-либо штатные должности в БАНКЕ.
Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определяемом действующим законодательством.
В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций комиссия может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в БАНКЕ.
Ревизионная комиссия проверяет соблюдение БАНКОМ законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, кредитные, расчетные, валютные и другие операции, проведенные БАНКОМ в течение года (сплошной проверкой или выборочно), состояние кассы и имущества.
Ревизии проводятся как по плану, утвержденному Ревизионной комиссией, так и по требованию акционеров, владеющих не менее 10 % акций БАНКА. По результатам ревизии Ревизионная комиссия имеет право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, Совета и Правления БАНКА.
9.2. Председатель Ревизионной комиссии участвует в работе Совета и Правления БАНКА с правом совещательного голоса.
9.3. Контроль за деятельностью БАНКА осуществляется Центральным банком Российской Федерации.
Проверки деятельности БАНКА осуществляются Центральным банком Российской Федерации, Минфином и другими органами в соответствии с действующим законодательством.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
10.1. Деятельность БАНКА прекращается по решению Собрания акционеров, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.
Имущество ликвидированного БАНКА после расчетов по оплате труда с работниками БАНКА и выполнения обязательств перед гражданами-вкладчиками, бюджетом, банками и другими кредиторами распределяется между акционерами пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер на день принятия решения о ликвидации.
10.2. Объявление о прекращении деятельности БАНКА публикуется в печати.
10.3. Изменения, дополнения к настоящему Уставу, принятые Собранием акционеров, регистрируются в Центральном банке России в установленном порядке.
Председатель Совета Банка
____________________ ____________________ (подпись)
__________________________________________________________________________________________________
3.2. Пакет образцов учредительных документов для создания закрытого акционерного общества
Образец
ДОГОВОР О СОЗДАНИИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
____________________
(наименование общества)
г. ____________________ «__» ____________________ 200__ г.
«Фирменное наименование», в лице «указать фамилию, имя, отчество уполномоченного лица», действующего на основании «указать основание (устав, доверенность)», гражданин «указать гражданство, а также фамилия, имя, отчество», именуемые в дальнейшем Учредители, заключили настоящий договор о создании (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
Предметом Договора является совместная деятельность Учредителей по созданию
в г. ____________________ закрытого акционерного общества «Наименование», именуемого в
дальнейшем Общество.
2. Обязанности Учредителей.
Учредители обязуются совершить в соответствии с действующим законодательством РФ необходимые для создания акционерного общества действия, а именно:
– провести «указать дату» в г. ____________________ учредительное собрание;
– нести все расходы, связанные с учреждением Общества (оплата государственной пошлины, регистрационного сбора, услуг третьих лиц и другие возможные затраты);
– в течение (количество дней с момента подписания Договора) оплатить половину общей стоимости обыкновенных акций Общества в размере и форме, указанной в статье 3 Договора.
3. Уставный капитал и акции Общества.
3.1. Уставный капитал Общества создается в размере сумма цифрами (сумма прописью) рублей.
3.2. Между учредителями размещается количество цифрами (количество прописью) обыкновенных акций номинальной стоимостью сумма цифрами (сумма прописью) рублей каждая.
3.3. Акции, указанные в п. 3.2 размещаются среди учредителей следующим образом: наименование (имя) Учредителя – количество цифрами (количество прописью)
штук,
наименование (имя) Учредителя – количество цифрами (количество прописью) штук.
Вариант 1: 3.4. В счет оплаты каждой акции (п. 3.3) Учредители передают денежные средства в размере ее номинальной стоимости (денежная форма оплаты акций).
Вариант 2: 3.4. В счет оплаты каждой акции (п. 3.3) Учредители передают следующие средства:
наименование (имя) Учредителя:
наименование имущества – стоимость имущества,
наименование (имя) Учредителя:
наименование имущества – стоимость имущества.
Оценка неденежных средств, передаваемых Учредителями в счет оплаты акций
(п. 3.3), осуществлена по соглашению между учредителями.
4. Ведение дел по Договору.
4.1. Наименование (имя) Учредителя представляет Учредителей в отношениях с третьими лицами по вопросам, касающимся выполнения Договора; ведет учет расходов в связи с Договором, а также выполняет другие действия, связанные с выполнением Договора, от имени и по поручению Учредителей.
4.2. Лицо, указанное в п. 4.1, обязано по требованию Учредителя предоставить любую информацию и копии документов, касающиеся создания Общества.
5. Права Учредителей.
Учредитель в связи с Договором имеет право:
– вносить обязательные для рассмотрения предложения на Учредительном собрании;
– в случае оплаты своих акций неденежными средствами потребовать переоценку этих средств (п.3.4) в соответствии с независимой оценкой, проведенной этим Учредителем за свой счет;
– требовать от лица, которому предоставлено ведение общих дел по Договору, предоставление любой информации, касающейся создания Общества, а также предоставления копий соответствующих документов.
Реквизиты и подписи сторон.
____________________________________________________________________________________________________
Образец
Протокол № 1
Учредительного собрания
Закрытого акционерного общества
«____________________» (рус. назв.)
«____________________» (лат. назв.)
г. ____________________ «__» ____________________ 200__ г.
Присутствовали:
Граждане Российской Федерации
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
Председатель – ____________________ (ФИО)
Секретарь – ____________________ (ФИО)
Рассмотрели вопросы повестки дня:
1. О создании Закрытого акционерного общества
«____________________» (рус. назв.)«____________________» (лат. назв.)
2. Об утверждении Устава.
3. О выпуске обыкновенных именных акций.
4. О размещении обыкновенных именных акций.
5. О формировании органов управления Обществом.
6. Об оценке имущества, вносимого в Уставный капитал.
7. О регистрации Общества.
Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», создать Закрытое акционерное общество «____________________» ( рус. назв.) «____________________» ( лат. назв.), именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: ____________________.
2. Утвердить Устав Общества. Принято: единогласно.
3. Выпустить ____________________ обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ____________________ рублей каждая.
Принято: единогласно.
4. Разместить обыкновенные именные акции следующим образом: ____________________ (ФИО – доля)
____________________ (ФИО – доля)
____________________ (ФИО – доля)
____________________ (ФИО – доля)
____________________ (ФИО – доля)
Принято: единогласно.
5. Единоличным исполнительным органом Общества является ____________________
(должность) ____________________ (ФИО) (паспортные данные, адрес)
Принято: единогласно.
6. Оценить имущество, вносимое в качестве взноса в Уставный капитал, следующим образом:
Принято: единогласно
7. Делегировать права представлять Учредительные документы Общества на государственную регистрацию с получением свидетельства о государственной регистрации ЗАО ____________________
Принято: единогласно.
Все решения приняты единогласно.
ПОДПИСИ:
Председатель ____________________ (ФИО)
Секретарь ____________________ (ФИО)
___________________________________________________________________________________________________
Протокол № 1
Собрания Акционеров
Закрытого акционерного общества
____________________
(название общества)
г. ____________________ «____________________» ____________________ 200_ г.
Присутствовали: граждане Российской Федерации:
Ф.И.О. без паспортных данных
Юридическое (ие) лицо(а): Правовая форма «название» (юр. адрес и реквизиты
писать не надо) в лице Директора (Генерального директора, Президента, Учредителя,
Представителя и т. д.) Ф.И.О.
Перечислить всех Учредителей.
Рассмотрели вопросы повестки дня:
1. О создании Закрытого акционерного общества «название общества».
2. О составе учредителей.
3. О размере Уставного капитала.
4. Об утверждении Устава и Учредительного договора.
5. Об избрании Генерального директора Общества.
6. О регистрации Общества. Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ создать Закрытое акционерное общество
«название общества», именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: юридический адрес Общества.
2. Учредителями Общества считать:
Правовая форма «Название» Юридического лица, Ф.И.О. Участников.
Перечислить всех Учредителей.
3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере «цифры прописью» ____________________
____________________ рублей.
4. Утвердить Устав Общества и Учредительный договор.
5. Избрать Генеральным директором Общества «название Общества» Ф.И.О.
Генерального директора (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).
6. Делегировать права представлять учредительные документы Закрытого акционерного
общества на государственную регистрацию с получением свидетельств о государственной
регистрации Ф.И.О. кому поручить регистрацию (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан,
прописка с индексом).
Все решения приняты единогласно.
УЧРЕДИТЕЛИ: ____________________ Ф.И.О. Учредителя
Для Юридического лица: Правовая форма «Название»
Директор (Ген. директор и т. д.) ____________________ Ф.И.О.
Печать Юр. лица
Подписи всех Учредителей.
___________________________________________________________________________________________________
Образец
ПРОТОКОЛ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
____________________
(название общества)
____________________
(название в латинской транскрипции (если есть)
г. ____________________ «_______» ____________________ 200_ г.
Присутствовали: граждане Российской Федерации: фамилия, имя, отчество.
Рассмотрели вопросы повестки дня:
1. О создании Закрытого акционерного общества (название общества).
2. О составе учредителей.
3. О размере Уставного капитала.
4. Об утверждении Устава.
5. О формировании органов управления Обществом.
6. О регистрации Общества.
Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», создать Закрытое акционерное общество (название общества), именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: юридический адрес Общества.
2. Учредителями Общества считать: фамилия, имя, отчество учредителей.
3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере (указать сумму Уставного капитала прописью) ____________________ рублей.
4. Утвердить Устав Общества.
5. Избрать Директором Общества (Генеральным директором, Президентом и т. п.) (фамилия, имя, отчество).
6. Делегировать права представлять учредительные документы Закрытого акционерного общества «название общества» на государственную регистрацию с получением свидетельств о государственной регистрации (фамилия, имя, отчество, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).
Все решения приняты единогласно.
УЧРЕДИТЕЛИ:
____________________ (фамилия, имя, отчество учредителя)
____________________ (фамилия, имя, отчество учредителя)
Или
Для Юридического лица:
Правовая форма « Название»
Директор (Ген. директор и т. д.) ____________________
(фамилия, имя, отчество)
Печать Юр. лица
________________________________________________________________________________________________
Образец
Решение № 1
Учредителя
Закрытого акционерного общества «______________________________________________» ( рус. назв.)
«____________________» ( лат. назв.) г. _____ «____________________» ____________________ 200_ г.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
(ФИО, паспортные данные, адрес)
ПОСТАНОВИЛ:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», создать Закрытое акционерное общество «____________________» («____________________» ( лат. назв.)), именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________.
2. Выпустить ____________________ обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ____________________ рублей каждая.
3. Разместить обыкновенные именные акции следующим образом: 1) ____________________ (ФИО учредителя – доля)
4. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать ____________________ (количество) обыкновенных акций номинальной стоимостью
«____________________» каждая.
5. Утвердить Устав Общества.
6. Единоличным исполнительным органом является ____________________ (должность) ____________________ (ФИО полностью) паспорт: серия «____________________», проживает по адресу: ____________________.
7. Делегировать права представлять Учредительные документы Общества на государственную регистрацию с получением свидетельства о государственной регистрации ЗАО «____________________».
ПОДПИСЬ УЧРЕДИТЕЛЯ: ____________________
_______________________________________________________________________________________________
Образец
РЕШЕНИЕ № 1
Закрытого акционерного общества
____________________
(название общества)
____________________
(название в латинской транскрипции (если есть)
г. ____________________ «___________» ____________________ 200_ г.
Юридическое лицо:
Правовая форма « Название» ( юр. адрес, Страна ин. учредителя, р/с в «Название банка») в лице Директора ( Генерального директора, Президента, Представителя, Учредителя и т. п.) Ф.И.О. является учредителем Закрытого акционерного общества «название общества».
(Или)
Я, Гражданин(ка) ( указать страну иностранного учредителя) Ф.И.О. ( национальный паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, проживает: страна, город, ул., дом)
являюсь учредителем Закрытого акционерного общества « название общества».
является учредителем Закрытого акционерного общества « название общества».
Постановляю:
1. Создать Закрытое акционерное общество « название общества» по адресу: юридический адрес Общества.
2. Определить Уставный фонд в размере « указать сумму Уставного капитала прописью» ____________________ рублей.
3. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества « название общества».
4. Назначить Генеральным директором Ф.И.О. ( паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).
5. Поручить регистрацию Общества и получение документов Ф.И.О.
кому поручить ( паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).
УЧРЕДИТЕЛЬ: ____________________ Ф.И.О. Учредителя
Или
Для Юридического лица:
Правовая форма « Название»
Директор ( Ген. директор и т. д.) ____________________ Ф.И.О.
Печать Юр. лица
________________________________________________________________________________________________
Образец
Устава ЗАО общая форма
«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Протокол № 1
Учредительного собрания
от «____________________» ____________________ 200_ г.
У С Т А В
Закрытого акционерного общества
«____________________»
«____________________»
(лат. назв.)
г. ____________________ «_______» ____________________ 200_ г.
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами России определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности акционерного общества «____________________», именуемого в дальнейшем «Общество».
2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
3. Наименование Общества:
– полное – Закрытое акционерное общество «____________________»;
– сокращенное – «____________________»;
– в латинской транскрипции – «____________________».
4. Место нахождения Общества – ____________________.
5. Общество в соответствии с действующим законодательством является закрытым.
Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
Общество имеет фирменное наименование, счета в кредитных организациях, обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, печать, может иметь штамп, фирменные знаки и торговые марки; может приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.
2. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.
4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления следующих видов деятельности:
– производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, в том числе через собственную торговую сеть;
ДОГОВОР О СОЗДАНИИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
____________________
(наименование общества)
г. ____________________ «__» ____________________ 200__ г.
«Фирменное наименование», в лице «указать фамилию, имя, отчество уполномоченного лица», действующего на основании «указать основание (устав, доверенность)», гражданин «указать гражданство, а также фамилия, имя, отчество», именуемые в дальнейшем Учредители, заключили настоящий договор о создании (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
Предметом Договора является совместная деятельность Учредителей по созданию
в г. ____________________ закрытого акционерного общества «Наименование», именуемого в
дальнейшем Общество.
2. Обязанности Учредителей.
Учредители обязуются совершить в соответствии с действующим законодательством РФ необходимые для создания акционерного общества действия, а именно:
– провести «указать дату» в г. ____________________ учредительное собрание;
– нести все расходы, связанные с учреждением Общества (оплата государственной пошлины, регистрационного сбора, услуг третьих лиц и другие возможные затраты);
– в течение (количество дней с момента подписания Договора) оплатить половину общей стоимости обыкновенных акций Общества в размере и форме, указанной в статье 3 Договора.
3. Уставный капитал и акции Общества.
3.1. Уставный капитал Общества создается в размере сумма цифрами (сумма прописью) рублей.
3.2. Между учредителями размещается количество цифрами (количество прописью) обыкновенных акций номинальной стоимостью сумма цифрами (сумма прописью) рублей каждая.
3.3. Акции, указанные в п. 3.2 размещаются среди учредителей следующим образом: наименование (имя) Учредителя – количество цифрами (количество прописью)
штук,
наименование (имя) Учредителя – количество цифрами (количество прописью) штук.
Вариант 1: 3.4. В счет оплаты каждой акции (п. 3.3) Учредители передают денежные средства в размере ее номинальной стоимости (денежная форма оплаты акций).
Вариант 2: 3.4. В счет оплаты каждой акции (п. 3.3) Учредители передают следующие средства:
наименование (имя) Учредителя:
наименование имущества – стоимость имущества,
наименование (имя) Учредителя:
наименование имущества – стоимость имущества.
Оценка неденежных средств, передаваемых Учредителями в счет оплаты акций
(п. 3.3), осуществлена по соглашению между учредителями.
4. Ведение дел по Договору.
4.1. Наименование (имя) Учредителя представляет Учредителей в отношениях с третьими лицами по вопросам, касающимся выполнения Договора; ведет учет расходов в связи с Договором, а также выполняет другие действия, связанные с выполнением Договора, от имени и по поручению Учредителей.
4.2. Лицо, указанное в п. 4.1, обязано по требованию Учредителя предоставить любую информацию и копии документов, касающиеся создания Общества.
5. Права Учредителей.
Учредитель в связи с Договором имеет право:
– вносить обязательные для рассмотрения предложения на Учредительном собрании;
– в случае оплаты своих акций неденежными средствами потребовать переоценку этих средств (п.3.4) в соответствии с независимой оценкой, проведенной этим Учредителем за свой счет;
– требовать от лица, которому предоставлено ведение общих дел по Договору, предоставление любой информации, касающейся создания Общества, а также предоставления копий соответствующих документов.
Реквизиты и подписи сторон.
____________________________________________________________________________________________________
Образец
Протокол № 1
Учредительного собрания
Закрытого акционерного общества
«____________________» (рус. назв.)
«____________________» (лат. назв.)
г. ____________________ «__» ____________________ 200__ г.
Присутствовали:
Граждане Российской Федерации
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
Председатель – ____________________ (ФИО)
Секретарь – ____________________ (ФИО)
Рассмотрели вопросы повестки дня:
1. О создании Закрытого акционерного общества
«____________________» (рус. назв.)«____________________» (лат. назв.)
2. Об утверждении Устава.
3. О выпуске обыкновенных именных акций.
4. О размещении обыкновенных именных акций.
5. О формировании органов управления Обществом.
6. Об оценке имущества, вносимого в Уставный капитал.
7. О регистрации Общества.
Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», создать Закрытое акционерное общество «____________________» ( рус. назв.) «____________________» ( лат. назв.), именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: ____________________.
2. Утвердить Устав Общества. Принято: единогласно.
3. Выпустить ____________________ обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ____________________ рублей каждая.
Принято: единогласно.
4. Разместить обыкновенные именные акции следующим образом: ____________________ (ФИО – доля)
____________________ (ФИО – доля)
____________________ (ФИО – доля)
____________________ (ФИО – доля)
____________________ (ФИО – доля)
Принято: единогласно.
5. Единоличным исполнительным органом Общества является ____________________
(должность) ____________________ (ФИО) (паспортные данные, адрес)
Принято: единогласно.
6. Оценить имущество, вносимое в качестве взноса в Уставный капитал, следующим образом:
Принято: единогласно
7. Делегировать права представлять Учредительные документы Общества на государственную регистрацию с получением свидетельства о государственной регистрации ЗАО ____________________
Принято: единогласно.
Все решения приняты единогласно.
ПОДПИСИ:
Председатель ____________________ (ФИО)
Секретарь ____________________ (ФИО)
___________________________________________________________________________________________________
Протокол № 1
Собрания Акционеров
Закрытого акционерного общества
____________________
(название общества)
г. ____________________ «____________________» ____________________ 200_ г.
Присутствовали: граждане Российской Федерации:
Ф.И.О. без паспортных данных
Юридическое (ие) лицо(а): Правовая форма «название» (юр. адрес и реквизиты
писать не надо) в лице Директора (Генерального директора, Президента, Учредителя,
Представителя и т. д.) Ф.И.О.
Перечислить всех Учредителей.
Рассмотрели вопросы повестки дня:
1. О создании Закрытого акционерного общества «название общества».
2. О составе учредителей.
3. О размере Уставного капитала.
4. Об утверждении Устава и Учредительного договора.
5. Об избрании Генерального директора Общества.
6. О регистрации Общества. Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ создать Закрытое акционерное общество
«название общества», именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: юридический адрес Общества.
2. Учредителями Общества считать:
Правовая форма «Название» Юридического лица, Ф.И.О. Участников.
Перечислить всех Учредителей.
3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере «цифры прописью» ____________________
____________________ рублей.
4. Утвердить Устав Общества и Учредительный договор.
5. Избрать Генеральным директором Общества «название Общества» Ф.И.О.
Генерального директора (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).
6. Делегировать права представлять учредительные документы Закрытого акционерного
общества на государственную регистрацию с получением свидетельств о государственной
регистрации Ф.И.О. кому поручить регистрацию (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан,
прописка с индексом).
Все решения приняты единогласно.
УЧРЕДИТЕЛИ: ____________________ Ф.И.О. Учредителя
Для Юридического лица: Правовая форма «Название»
Директор (Ген. директор и т. д.) ____________________ Ф.И.О.
Печать Юр. лица
Подписи всех Учредителей.
___________________________________________________________________________________________________
Образец
ПРОТОКОЛ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
____________________
(название общества)
____________________
(название в латинской транскрипции (если есть)
г. ____________________ «_______» ____________________ 200_ г.
Присутствовали: граждане Российской Федерации: фамилия, имя, отчество.
Рассмотрели вопросы повестки дня:
1. О создании Закрытого акционерного общества (название общества).
2. О составе учредителей.
3. О размере Уставного капитала.
4. Об утверждении Устава.
5. О формировании органов управления Обществом.
6. О регистрации Общества.
Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», создать Закрытое акционерное общество (название общества), именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: юридический адрес Общества.
2. Учредителями Общества считать: фамилия, имя, отчество учредителей.
3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере (указать сумму Уставного капитала прописью) ____________________ рублей.
4. Утвердить Устав Общества.
5. Избрать Директором Общества (Генеральным директором, Президентом и т. п.) (фамилия, имя, отчество).
6. Делегировать права представлять учредительные документы Закрытого акционерного общества «название общества» на государственную регистрацию с получением свидетельств о государственной регистрации (фамилия, имя, отчество, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).
Все решения приняты единогласно.
УЧРЕДИТЕЛИ:
____________________ (фамилия, имя, отчество учредителя)
____________________ (фамилия, имя, отчество учредителя)
Или
Для Юридического лица:
Правовая форма « Название»
Директор (Ген. директор и т. д.) ____________________
(фамилия, имя, отчество)
Печать Юр. лица
________________________________________________________________________________________________
Образец
Решение № 1
Учредителя
Закрытого акционерного общества «______________________________________________» ( рус. назв.)
«____________________» ( лат. назв.) г. _____ «____________________» ____________________ 200_ г.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
(ФИО, паспортные данные, адрес)
ПОСТАНОВИЛ:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», создать Закрытое акционерное общество «____________________» («____________________» ( лат. назв.)), именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________.
2. Выпустить ____________________ обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ____________________ рублей каждая.
3. Разместить обыкновенные именные акции следующим образом: 1) ____________________ (ФИО учредителя – доля)
4. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать ____________________ (количество) обыкновенных акций номинальной стоимостью
«____________________» каждая.
5. Утвердить Устав Общества.
6. Единоличным исполнительным органом является ____________________ (должность) ____________________ (ФИО полностью) паспорт: серия «____________________», проживает по адресу: ____________________.
7. Делегировать права представлять Учредительные документы Общества на государственную регистрацию с получением свидетельства о государственной регистрации ЗАО «____________________».
ПОДПИСЬ УЧРЕДИТЕЛЯ: ____________________
_______________________________________________________________________________________________
Образец
РЕШЕНИЕ № 1
Закрытого акционерного общества
____________________
(название общества)
____________________
(название в латинской транскрипции (если есть)
г. ____________________ «___________» ____________________ 200_ г.
Юридическое лицо:
Правовая форма « Название» ( юр. адрес, Страна ин. учредителя, р/с в «Название банка») в лице Директора ( Генерального директора, Президента, Представителя, Учредителя и т. п.) Ф.И.О. является учредителем Закрытого акционерного общества «название общества».
(Или)
Я, Гражданин(ка) ( указать страну иностранного учредителя) Ф.И.О. ( национальный паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, проживает: страна, город, ул., дом)
являюсь учредителем Закрытого акционерного общества « название общества».
является учредителем Закрытого акционерного общества « название общества».
Постановляю:
1. Создать Закрытое акционерное общество « название общества» по адресу: юридический адрес Общества.
2. Определить Уставный фонд в размере « указать сумму Уставного капитала прописью» ____________________ рублей.
3. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества « название общества».
4. Назначить Генеральным директором Ф.И.О. ( паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).
5. Поручить регистрацию Общества и получение документов Ф.И.О.
кому поручить ( паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).
УЧРЕДИТЕЛЬ: ____________________ Ф.И.О. Учредителя
Или
Для Юридического лица:
Правовая форма « Название»
Директор ( Ген. директор и т. д.) ____________________ Ф.И.О.
Печать Юр. лица
________________________________________________________________________________________________
Образец
Устава ЗАО общая форма
«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Протокол № 1
Учредительного собрания
от «____________________» ____________________ 200_ г.
У С Т А В
Закрытого акционерного общества
«____________________»
«____________________»
(лат. назв.)
г. ____________________ «_______» ____________________ 200_ г.
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами России определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности акционерного общества «____________________», именуемого в дальнейшем «Общество».
2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
3. Наименование Общества:
– полное – Закрытое акционерное общество «____________________»;
– сокращенное – «____________________»;
– в латинской транскрипции – «____________________».
4. Место нахождения Общества – ____________________.
5. Общество в соответствии с действующим законодательством является закрытым.
Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
Общество имеет фирменное наименование, счета в кредитных организациях, обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, печать, может иметь штамп, фирменные знаки и торговые марки; может приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.
2. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.
4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления следующих видов деятельности:
– производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, в том числе через собственную торговую сеть;