Страница:
Выдать деньги Союзпрофбанк самостоятельно не мог, их у него не было. Зато получить нужную сумму для "ГОАРа" в Центробанке Летунов возможность имел. Он хорошо знал финансистов ЦОУ и запросто мог просить их обналичить даже немалую по тем временам сумму.
Какими же сверхъестественными качествами обладал глава Союзпрофбанка, почему он пользовался особыми льготами строгих и неприступных руководителей ЦОУ?
Из показаний Андрея Пилюгина: "Летунов сказал, что он договорился с ЦОУ, деньги будут, но для этого надо помочь работникам Центробанка. Спросил меня, что можно им предложить. Я составил список вещей и товаров, отдал его Летунову, предварительно отпечатав на компьютере. Через день Летунов возвратил список с проставленным количеством по каждой позиции. Я сейчас уже точно не помню, на том листке или на другом от руки были написаны адреса: Мартынова Владимира, отчества не помню, он руководил кассовым управлением, ему подчинялась приемка и выдача денег; Ситдикова Равиля Ахметовича, начальника ЦОУ; Тычковой или Тучковой, точно не знаю, работает первым заместителем начальника ЦОУ, и Валентины Ивановны, фамилию не знаю, которая руководит кредитным управлением".
Тщательная проверка показаний Пилюгина путем допросов его знакомых, окружения, проведения документальных ревизий и выемок банковских документов позволила доказать вину Ситдикова и его заместителей в получении взяток. Подтвердили доставку "даров" по месту жительства руководителей ЦОУ их соседи по дому. Зато документальными ревизиями концерна "ГОАР" и его дочерних предприятий доподлинно установлено, что никакой закупкой сельскохозяйственной продукции эти коммерческие организации не занимались.
Рассказывая о деталях передачи взяток работникам ЦОУ, Пилюгин добровольно выдал следователям хранившиеся у него в Курской области черновые записи-два еженедельника. Он постоянно вел учет своих трат, чтобы компаньоны не могли обвинить его в утаивании денег. В одном из еженедельников имеется запись, сделанная рукой Пилюгина (сохранена орфография оригинала):
"Кредит 25000$. ВАЗ-21099-7500$. Обналичка 50000$ = ВАЗ-21063-5170$.
ВАЗ-21041-6200$"
1. Видеокамера - 5 шт. x 1200$ = 6000$
2. Тел. "Сони" - 5 шт. x 1350$ = 6700$
3. Холодильник "Филипс" - 5 шт. x 1 180$ = 5900$
4. Стереомагнитофон авт. - 5 шт. x 275$ = 1375$
5. Радиостанция - 5 шт. -?
6. Пальто зимнее меховое - 1 шт.?"
Комментируя содержание записей, Пилюгин рассказал:
"Здесь отражен первоначальный вариант списка товаров, которые мы предлагали работникам банка. Мы включили туда видеокамеры, телефоны, холодильники, стереомагнитолы. Этот список я скопировал с листа, отпечатанного на компьютере. Его мы показывали банкирам для согласования. Они перечень дополнили одним плейером, пятью радиостанциями "грибы собирать" и одним зимним меховым пальто. Позже список корректировался еще раз. Но что важно - количество заказывалось, как правило, на пять человек. Кто из них был пятым, я не знаю. Мы думали, пятым заполз к ним Летунов. Но, как выяснилось позже, это был другой человек…" Оставим вопрос о "пятом" пункте открытым. Кто был еще одним получателем взятки, установить не удалось. И хотя в этом случае Летунов не "заполз", в иных ситуациях он не терялся и получал за хлопоты сполна. Пилюгин говорил без обиняков: "Летунову я передал 8400 долларов за то, что он разрешил провести сделку для "ГОАРа" на 25 миллионов… Георгий Иванович распределяет, кому и сколько дать. Когда директор ТОО "Валентине" Чернов подошел ко мне и предъявил претензии, что ему дают мало денег, я сразу же направил его к Летунову, за которым было решающее слово".
Следствие установило, что такие "фирмы", как "Павада", "Валентине", "Профиль", а позднее "Славянский торговый дом", создавались с единственной целью - выкачивать путем кредитов наличность в банках в целях личного обогащения. Сотрудник АО "Славянский торговый дом" Терентьев лаконично, но емко сформулировал кредо своего шефа: "Основным видом бизнеса Пилюгина являлось не производство и торговля, а превращение безналичных денег в наличные".
Очень скоро "денежный насос" начал работать ритмично и бесперебойно. Коммерсанты, нуждавшиеся в "живых" купюрах, выходили на контакт с Пилюгиным. Тот объяснял условия сделки. Если они устраивали обе стороны, Пилюгин, с просьбой открыть кредитную линию "для закупки сельхозпродукции", шел в Союзпрофбанк к Летунову. Тут стороны уже ни о чем не договаривались, так как сотрудничали давно и понимали друг друга с полуслова. Затем Летунов ехал в Центробанк к своим друзьям из ЦОУ. А те, идя навстречу руководству Союзпрофбанка, в фантастически быстрые сроки открывали кредит и выдавали наличные деньги.
Купюры, в плотных, запаянных в полиэтилен банковских упаковках, загружали в багажники "Жигулей" прямо на Неглинной улице у старинного здания Центробанка. Быстро отвозили мешки с деньгами "закупщикам сельхозпродукции" и ехали назад, за новой порцией рублей…
Нужно заметить, что в соответствии с существующими правилами и инструкциями Центробанка выдача наличных денег должна осуществляться на основании заявок, ежеквартально предоставляемых коммерческими банками и предприятиями. Любые изменения в потребности наличных денег в сторону увеличения или уменьшения в течение квартала производились по ходатайствам клиентов, которые рассматривались руководством ЦОУ. Существовавший в то время острейший дефицит наличности делал практически невыполнимой задачу получения денег сверх запланированного лимита. Это правило действовало для всех, но не для друзей ЦОУ, к коим, несомненно, принадлежал глава Союзпрофбанка Летунов. Его клиентам Центробанк "отсыпал" наличность, десятикратно превышающую запланированный лимит!
Выборочной проверкой установлено, что только в первом квартале 1992 года, при наличии заявки от коммерческого банка "Союзпрофбанк" на сумму 19,9 миллиона рублей наличных денег ему выдано 174,9 миллиона.
Выдавая деньги для клиентов Союзпрофбанка, в ЦОУ не могли не понимать, что о возвращении кредитов речь идти не может. Даже новичок в финансовом деле без труда мог разобраться, что банк в долгах как в шелках. Его дебетовое сальдо на февраль 1992 года составляло 512 миллионов, то есть сам банк уже был неплатежеспособен. Тем не менее оплата с корреспондентского счета продолжалась, и сальдо увеличилось еще больше, составив 2 миллиарда 624 миллиона рублей!
На какой-то момент благополучное существование Союзпрофбанка оказалось под угрозой. В ЦОУ даже ставится вопрос о правомерности его дальнейшего функционирования. Однако решение о прекращении работы Союзпрофбанка не принимается. Банкиры ЦОУ продолжают списание денежных средств с корсчета даже при наличии дебетового сальдо. В результате, выражаясь языком рядового клиента, Союзпрофбанк увеличил свой долг до 4 миллиардов 454 миллионов рублей. Всего же за период 1991-1992 годов банк выдал кредитов на 10,5 миллиарда!
Из материалов обвинительного заключения: "Следствие указало на грубые нарушения со стороны руководителей ЦОУ в выдаче и пролонгации Союзпрофбанку централизованных кредитов в период получения Ситдиковым, Туровой, Попруга и Мартыновым организованных Летуновым в интересах Пилюгина взяток… Можно сделать однозначный вывод о корыстной заинтересованности перечисленных обвиняемых в необоснованной выдаче Союзпрофбанку крупных сумм наличных денег".
Один из коммерсантов, проходивших по делу в качестве свидетеля, рассказал: "Я организовал фирму "Сэнди". У нас было два выгодных контракта: по сахару и сигаретам "Мальборо". Мы около полутора месяцев ходили к Летунову, просили дать нам кредит. Так как мы были клиентами Союзпрофбанка, нам прямо отказано не было, но и кредит мы не получили. Хотя я искал подходы, ездил с Летуновым на рыбалку, ремонтировал его автомашину".
Видно, не там искал подходы руководитель фирмы "Сэнди"…
Росло число клиентов, обслуживаемых ЦОУ через Союзпрофбанк. А вместе с этим удлинялся список подношений, который позже в уголовном деле займет несколько страниц машинописного текста. После плейеров и радиостанций "ходить по грибы" настал черед других не менее приятных "сюрпризов" - ковров ручной работы, каждый стоимостью более тысячи долларов, двухкамерных холодильников, микроволновых печей, стиральных машин, пылесосов, мужских дубленок, музыкальных центров… Все это закупалось в четырех экземплярах, чтобы, не дай Бог, никому обидно не было.
Со временем Пилюгин стал вхож не только к Летунову, но и в святая святых - Центробанк России. Он имел пропуск, позволивший ему в любое время заглянуть в ЦОУ. Своему телохранителю Пилюгин как-то заметил: "Зайду к Равильке, поболтаем о том о сем…" Равилькой Пилюгин называл начальника ЦОУ Центробанка России Равиля Ситдикова. Сближение с банкирами упростило и задачу Пилюгина - выбор достойной компенсации за их труды. Иногда вознаграждение сводилось к простой как мир форме, которая умещалась в обычном конверте.
Из материалов обвинительного заключения: "На первоначальном этапе расследования факт получения взятки валютой подтвердило и главное действующее лицо описываемых событий - Мартынов. Отвечая на поставленный следователем вопрос, получал ли он лично от Пилюгина какие-либо вещи и ценности, Мартынов сказал: "От него я получил в качестве вознаграждения 20 тысяч долларов США, которые он мне отдал в пакетике в моем кабинете… Эту сумму примерно в равных долях я разделил между мною, Туровой и Попруга". Кроме денег, руководителям ЦОУ Пилюгин "дарил" автомашины - по одной Туровой, Попруга и Мартынову. На тот момент, кстати, эти машины не были единственными у обвиняемых.
После очной ставки Пилюгина с Туровой последняя заявила, что стала "жертвой в чьей-то политической игре". Между тем, как следует из показаний Пилюгина, к политике полученные взятки никакого отношения не имеют: "Было сразу оговорено у Валентины Ивановны (Попруга. - Примеч. автора), что господину Мартынову - девяносто девятая модель "Жигулей", Валентина Ивановна настаивала и просила "04", а когда зашел разговор о третьей машине… они сказали оформить ее на Раису Федоровну (Турову. - Примеч. автора) и спросили ее о модели. Она ответила, что ей все равно, если будет машина, то будет, если не будет, то и не надо".
Несмотря на стремление следствия представить наиболее полную картину коррупции в ЦОУ Центробанка России, многое по объективным причинам осталось недоказанным. Можно лишь догадываться о "границах благодарности" десятков других коммерческих фирм и банков, которые были клиентами ЦОУ. Кое-что удалось установить оперативным путем. Например, квартиры, которые появились у родственников банкиров, поездки за границу, кредитные карточки, земельные участки… При проверке клиентов Союзпрофбанка установлено малое предприятие "Художественное объединение "феникс", которому выданы наличными "всего лишь" 240 миллионов рублей. (По курсу на тот период 1,7 миллиона долларов.) По поводу выдачи наличных денег "фениксу" заместитель председателя правления Союзпрофбанка Н. Кошкин, отмечая причастность к операции Мартынова, пояснил (цитирую по материалам уголовного дела):
"Летунов находился в Центральной клинической больнице на Рублевском шоссе, где проходил обследование. Поэтому вопрос о выдаче наличных денег пришлось решать мне. Прежде чем дать разрешение на выдачу, я по телефону связался с Мартыновым и узнал, что с ним вопрос согласован…"
Установить и допросить директора малого предприятия с символичным названием "Феникс" не представилось возможным, по причине отсутствия как директора, так и самого предприятия, имеющего фиктивный юридический адрес. Это еще одно свидетельство распространенности создания липовых фирм с единственной целью - получения кредитов и наличных средств.
Следствие продолжалось год, а итогом его работы явились 60 томов уголовного дела. Еще год обвиняемые и их адвокаты знакомились с материалами. И почти год дело слушалось в Московском городском суде.
Приговор был оглашен за несколько дней до начала 1997 года. И вызвал он вполне объяснимую реакцию. Одни восприняли его с чувством удовлетворения по поводу хорошо сделанной работы. Другие возмущались суровостью наказаний. Равиля Ситдикова, Владимира Мартынова и Георгия Летунова приговорили к семи годам лагерей. К банкиршам, учитывая их возраст и пол, суд отнесся снисходительнее - Валентина Попруга получила шесть лет, а Раиса Турова три года. Последняя уже освободилась и работает на прежнем месте.
Приговор будет обжалован в Верховном Суде России. Об этом сразу же заявили банкиры и их адвокаты. Они же возмущались несправедливостью судьи, говорили о предвзятости в отношении к обвиняемым и уверенно предсказывали отмену приговора. Думаю, это вряд ли возможно. Московский городской суд никак не упрекнешь в жесткости. Из окончательной редакции приговора ушли злоупотребления служебным положением и нарушение правил о валютных операциях. Что касается взяток, то и здесь срок заключения, учитывая действующую в старом УК вилку, вполне умеренный. Возмущение же приговором, на мой взгляд, объясняется иными причинами.
1992 год был самым "урожайным" для тех, кто действовал в кредитно-финансовой сфере. Банкиров, коммерсантов, бизнесменов пьянили шальные деньги, получаемые с помощью легко добываемых кредитов. Капитал можно было сколотить на пустом месте - только чуть-чуть удачи и разумного риска. Всеобщий психоз растащиловки, по принципу известной частушки: "Гуляй, Вася! Ешь опилки…", охватил даже вполне правопослушных и умеренных в своих желаниях людей. Девиз "Жить у реки и не напиться!" стал мотивом действий практически всех сотрудников банков. Не миновал он и финансистов ЦОУ.
Обидно же, в самом деле. Тащили-то все, а отвечают только они…
"Двойники" из Варшавы
Какими же сверхъестественными качествами обладал глава Союзпрофбанка, почему он пользовался особыми льготами строгих и неприступных руководителей ЦОУ?
Из показаний Андрея Пилюгина: "Летунов сказал, что он договорился с ЦОУ, деньги будут, но для этого надо помочь работникам Центробанка. Спросил меня, что можно им предложить. Я составил список вещей и товаров, отдал его Летунову, предварительно отпечатав на компьютере. Через день Летунов возвратил список с проставленным количеством по каждой позиции. Я сейчас уже точно не помню, на том листке или на другом от руки были написаны адреса: Мартынова Владимира, отчества не помню, он руководил кассовым управлением, ему подчинялась приемка и выдача денег; Ситдикова Равиля Ахметовича, начальника ЦОУ; Тычковой или Тучковой, точно не знаю, работает первым заместителем начальника ЦОУ, и Валентины Ивановны, фамилию не знаю, которая руководит кредитным управлением".
Тщательная проверка показаний Пилюгина путем допросов его знакомых, окружения, проведения документальных ревизий и выемок банковских документов позволила доказать вину Ситдикова и его заместителей в получении взяток. Подтвердили доставку "даров" по месту жительства руководителей ЦОУ их соседи по дому. Зато документальными ревизиями концерна "ГОАР" и его дочерних предприятий доподлинно установлено, что никакой закупкой сельскохозяйственной продукции эти коммерческие организации не занимались.
Рассказывая о деталях передачи взяток работникам ЦОУ, Пилюгин добровольно выдал следователям хранившиеся у него в Курской области черновые записи-два еженедельника. Он постоянно вел учет своих трат, чтобы компаньоны не могли обвинить его в утаивании денег. В одном из еженедельников имеется запись, сделанная рукой Пилюгина (сохранена орфография оригинала):
"Кредит 25000$. ВАЗ-21099-7500$. Обналичка 50000$ = ВАЗ-21063-5170$.
ВАЗ-21041-6200$"
1. Видеокамера - 5 шт. x 1200$ = 6000$
2. Тел. "Сони" - 5 шт. x 1350$ = 6700$
3. Холодильник "Филипс" - 5 шт. x 1 180$ = 5900$
4. Стереомагнитофон авт. - 5 шт. x 275$ = 1375$
5. Радиостанция - 5 шт. -?
6. Пальто зимнее меховое - 1 шт.?"
Комментируя содержание записей, Пилюгин рассказал:
"Здесь отражен первоначальный вариант списка товаров, которые мы предлагали работникам банка. Мы включили туда видеокамеры, телефоны, холодильники, стереомагнитолы. Этот список я скопировал с листа, отпечатанного на компьютере. Его мы показывали банкирам для согласования. Они перечень дополнили одним плейером, пятью радиостанциями "грибы собирать" и одним зимним меховым пальто. Позже список корректировался еще раз. Но что важно - количество заказывалось, как правило, на пять человек. Кто из них был пятым, я не знаю. Мы думали, пятым заполз к ним Летунов. Но, как выяснилось позже, это был другой человек…" Оставим вопрос о "пятом" пункте открытым. Кто был еще одним получателем взятки, установить не удалось. И хотя в этом случае Летунов не "заполз", в иных ситуациях он не терялся и получал за хлопоты сполна. Пилюгин говорил без обиняков: "Летунову я передал 8400 долларов за то, что он разрешил провести сделку для "ГОАРа" на 25 миллионов… Георгий Иванович распределяет, кому и сколько дать. Когда директор ТОО "Валентине" Чернов подошел ко мне и предъявил претензии, что ему дают мало денег, я сразу же направил его к Летунову, за которым было решающее слово".
Следствие установило, что такие "фирмы", как "Павада", "Валентине", "Профиль", а позднее "Славянский торговый дом", создавались с единственной целью - выкачивать путем кредитов наличность в банках в целях личного обогащения. Сотрудник АО "Славянский торговый дом" Терентьев лаконично, но емко сформулировал кредо своего шефа: "Основным видом бизнеса Пилюгина являлось не производство и торговля, а превращение безналичных денег в наличные".
Очень скоро "денежный насос" начал работать ритмично и бесперебойно. Коммерсанты, нуждавшиеся в "живых" купюрах, выходили на контакт с Пилюгиным. Тот объяснял условия сделки. Если они устраивали обе стороны, Пилюгин, с просьбой открыть кредитную линию "для закупки сельхозпродукции", шел в Союзпрофбанк к Летунову. Тут стороны уже ни о чем не договаривались, так как сотрудничали давно и понимали друг друга с полуслова. Затем Летунов ехал в Центробанк к своим друзьям из ЦОУ. А те, идя навстречу руководству Союзпрофбанка, в фантастически быстрые сроки открывали кредит и выдавали наличные деньги.
Купюры, в плотных, запаянных в полиэтилен банковских упаковках, загружали в багажники "Жигулей" прямо на Неглинной улице у старинного здания Центробанка. Быстро отвозили мешки с деньгами "закупщикам сельхозпродукции" и ехали назад, за новой порцией рублей…
Нужно заметить, что в соответствии с существующими правилами и инструкциями Центробанка выдача наличных денег должна осуществляться на основании заявок, ежеквартально предоставляемых коммерческими банками и предприятиями. Любые изменения в потребности наличных денег в сторону увеличения или уменьшения в течение квартала производились по ходатайствам клиентов, которые рассматривались руководством ЦОУ. Существовавший в то время острейший дефицит наличности делал практически невыполнимой задачу получения денег сверх запланированного лимита. Это правило действовало для всех, но не для друзей ЦОУ, к коим, несомненно, принадлежал глава Союзпрофбанка Летунов. Его клиентам Центробанк "отсыпал" наличность, десятикратно превышающую запланированный лимит!
Выборочной проверкой установлено, что только в первом квартале 1992 года, при наличии заявки от коммерческого банка "Союзпрофбанк" на сумму 19,9 миллиона рублей наличных денег ему выдано 174,9 миллиона.
Выдавая деньги для клиентов Союзпрофбанка, в ЦОУ не могли не понимать, что о возвращении кредитов речь идти не может. Даже новичок в финансовом деле без труда мог разобраться, что банк в долгах как в шелках. Его дебетовое сальдо на февраль 1992 года составляло 512 миллионов, то есть сам банк уже был неплатежеспособен. Тем не менее оплата с корреспондентского счета продолжалась, и сальдо увеличилось еще больше, составив 2 миллиарда 624 миллиона рублей!
На какой-то момент благополучное существование Союзпрофбанка оказалось под угрозой. В ЦОУ даже ставится вопрос о правомерности его дальнейшего функционирования. Однако решение о прекращении работы Союзпрофбанка не принимается. Банкиры ЦОУ продолжают списание денежных средств с корсчета даже при наличии дебетового сальдо. В результате, выражаясь языком рядового клиента, Союзпрофбанк увеличил свой долг до 4 миллиардов 454 миллионов рублей. Всего же за период 1991-1992 годов банк выдал кредитов на 10,5 миллиарда!
Из материалов обвинительного заключения: "Следствие указало на грубые нарушения со стороны руководителей ЦОУ в выдаче и пролонгации Союзпрофбанку централизованных кредитов в период получения Ситдиковым, Туровой, Попруга и Мартыновым организованных Летуновым в интересах Пилюгина взяток… Можно сделать однозначный вывод о корыстной заинтересованности перечисленных обвиняемых в необоснованной выдаче Союзпрофбанку крупных сумм наличных денег".
Один из коммерсантов, проходивших по делу в качестве свидетеля, рассказал: "Я организовал фирму "Сэнди". У нас было два выгодных контракта: по сахару и сигаретам "Мальборо". Мы около полутора месяцев ходили к Летунову, просили дать нам кредит. Так как мы были клиентами Союзпрофбанка, нам прямо отказано не было, но и кредит мы не получили. Хотя я искал подходы, ездил с Летуновым на рыбалку, ремонтировал его автомашину".
Видно, не там искал подходы руководитель фирмы "Сэнди"…
Росло число клиентов, обслуживаемых ЦОУ через Союзпрофбанк. А вместе с этим удлинялся список подношений, который позже в уголовном деле займет несколько страниц машинописного текста. После плейеров и радиостанций "ходить по грибы" настал черед других не менее приятных "сюрпризов" - ковров ручной работы, каждый стоимостью более тысячи долларов, двухкамерных холодильников, микроволновых печей, стиральных машин, пылесосов, мужских дубленок, музыкальных центров… Все это закупалось в четырех экземплярах, чтобы, не дай Бог, никому обидно не было.
Со временем Пилюгин стал вхож не только к Летунову, но и в святая святых - Центробанк России. Он имел пропуск, позволивший ему в любое время заглянуть в ЦОУ. Своему телохранителю Пилюгин как-то заметил: "Зайду к Равильке, поболтаем о том о сем…" Равилькой Пилюгин называл начальника ЦОУ Центробанка России Равиля Ситдикова. Сближение с банкирами упростило и задачу Пилюгина - выбор достойной компенсации за их труды. Иногда вознаграждение сводилось к простой как мир форме, которая умещалась в обычном конверте.
Из материалов обвинительного заключения: "На первоначальном этапе расследования факт получения взятки валютой подтвердило и главное действующее лицо описываемых событий - Мартынов. Отвечая на поставленный следователем вопрос, получал ли он лично от Пилюгина какие-либо вещи и ценности, Мартынов сказал: "От него я получил в качестве вознаграждения 20 тысяч долларов США, которые он мне отдал в пакетике в моем кабинете… Эту сумму примерно в равных долях я разделил между мною, Туровой и Попруга". Кроме денег, руководителям ЦОУ Пилюгин "дарил" автомашины - по одной Туровой, Попруга и Мартынову. На тот момент, кстати, эти машины не были единственными у обвиняемых.
После очной ставки Пилюгина с Туровой последняя заявила, что стала "жертвой в чьей-то политической игре". Между тем, как следует из показаний Пилюгина, к политике полученные взятки никакого отношения не имеют: "Было сразу оговорено у Валентины Ивановны (Попруга. - Примеч. автора), что господину Мартынову - девяносто девятая модель "Жигулей", Валентина Ивановна настаивала и просила "04", а когда зашел разговор о третьей машине… они сказали оформить ее на Раису Федоровну (Турову. - Примеч. автора) и спросили ее о модели. Она ответила, что ей все равно, если будет машина, то будет, если не будет, то и не надо".
Несмотря на стремление следствия представить наиболее полную картину коррупции в ЦОУ Центробанка России, многое по объективным причинам осталось недоказанным. Можно лишь догадываться о "границах благодарности" десятков других коммерческих фирм и банков, которые были клиентами ЦОУ. Кое-что удалось установить оперативным путем. Например, квартиры, которые появились у родственников банкиров, поездки за границу, кредитные карточки, земельные участки… При проверке клиентов Союзпрофбанка установлено малое предприятие "Художественное объединение "феникс", которому выданы наличными "всего лишь" 240 миллионов рублей. (По курсу на тот период 1,7 миллиона долларов.) По поводу выдачи наличных денег "фениксу" заместитель председателя правления Союзпрофбанка Н. Кошкин, отмечая причастность к операции Мартынова, пояснил (цитирую по материалам уголовного дела):
"Летунов находился в Центральной клинической больнице на Рублевском шоссе, где проходил обследование. Поэтому вопрос о выдаче наличных денег пришлось решать мне. Прежде чем дать разрешение на выдачу, я по телефону связался с Мартыновым и узнал, что с ним вопрос согласован…"
Установить и допросить директора малого предприятия с символичным названием "Феникс" не представилось возможным, по причине отсутствия как директора, так и самого предприятия, имеющего фиктивный юридический адрес. Это еще одно свидетельство распространенности создания липовых фирм с единственной целью - получения кредитов и наличных средств.
Следствие продолжалось год, а итогом его работы явились 60 томов уголовного дела. Еще год обвиняемые и их адвокаты знакомились с материалами. И почти год дело слушалось в Московском городском суде.
Приговор был оглашен за несколько дней до начала 1997 года. И вызвал он вполне объяснимую реакцию. Одни восприняли его с чувством удовлетворения по поводу хорошо сделанной работы. Другие возмущались суровостью наказаний. Равиля Ситдикова, Владимира Мартынова и Георгия Летунова приговорили к семи годам лагерей. К банкиршам, учитывая их возраст и пол, суд отнесся снисходительнее - Валентина Попруга получила шесть лет, а Раиса Турова три года. Последняя уже освободилась и работает на прежнем месте.
Приговор будет обжалован в Верховном Суде России. Об этом сразу же заявили банкиры и их адвокаты. Они же возмущались несправедливостью судьи, говорили о предвзятости в отношении к обвиняемым и уверенно предсказывали отмену приговора. Думаю, это вряд ли возможно. Московский городской суд никак не упрекнешь в жесткости. Из окончательной редакции приговора ушли злоупотребления служебным положением и нарушение правил о валютных операциях. Что касается взяток, то и здесь срок заключения, учитывая действующую в старом УК вилку, вполне умеренный. Возмущение же приговором, на мой взгляд, объясняется иными причинами.
1992 год был самым "урожайным" для тех, кто действовал в кредитно-финансовой сфере. Банкиров, коммерсантов, бизнесменов пьянили шальные деньги, получаемые с помощью легко добываемых кредитов. Капитал можно было сколотить на пустом месте - только чуть-чуть удачи и разумного риска. Всеобщий психоз растащиловки, по принципу известной частушки: "Гуляй, Вася! Ешь опилки…", охватил даже вполне правопослушных и умеренных в своих желаниях людей. Девиз "Жить у реки и не напиться!" стал мотивом действий практически всех сотрудников банков. Не миновал он и финансистов ЦОУ.
Обидно же, в самом деле. Тащили-то все, а отвечают только они…
"Двойники" из Варшавы
Дефицит наличных денег заставил государство включить печатный станок на полную мощность. Спешка, как известно, до добра никогда не доводит. Выпущенные в обращение Банком России в 1993 году 50-тысячные купюры стали подтверждением этой народной мудрости.
Новый хрустящий полтинник, который должен был скрасить жизнь сограждан и вылечить финансовую систему страны от хронического безденежья, как будто бы решил поставленные задачи. Он выделялся из всех предыдущих советских и российских банковских билетов веселеньким многоцветьем. В отличие от скромных болотногрязных заокеанских собратьев - зеленых американских долларов, отечественный шедевр полиграфии пестрел радужными тонами. Создатели полтинника заботились, конечно, не о праздничном настроении обладателей дензнаков. Вероятно, составляющая сложный узор цветовая гамма должна была защитить банкноты от подделок. Увы, купюра образца 1993 года войдет в историю российской криминалистики как самый яркий пример неудачной защиты денежных знаков. Уже через несколько месяцев начали поступать сообщения о хождении фальшивок в разных областях России. Само по себе это обычное явление. Государственные казначейские билеты подделывали везде и во все времена. Но то, что случилось позже, превзошло даже наиболее мрачные прогнозы опытных оперативников. К середине 1994 года в России и соседних странах фальшивые 50-тысячные купюры начали появляться миллионами…
Пресечь канал для переброски в страну самой крупной партии поддельных полтинников удалось с помощью рискованной оперативной комбинации, проведенной сотрудниками МВД РФ. Для изобличения мошенников офицер Главного управления по экономическим преступлениям отправился в Польшу и, под видом оптовика-покупателя, внедрился в банду фальшивомонетчиков. Подобная операция, по словам начальника отдела ГУЭП Владимира Ускова, проводилась впервые за всю историю службы. Риск для сыщика, конечно, был. Нынешние фальшивомонетчики, если на кон ставится успех в бизнесе, действуют самыми жестокими бандитскими методами. Только за варшавской группой, по оперативным данным, числилось три убийства провалившихся или заподозренных в связях со спецслужбами продавцов фальшивых денег. Поэтому детали операции сначала тщательно обсудили с польскими коллегами из подразделения по организованной преступности и заранее просчитали возможные варианты. Встречи и переговоры человека из Москвы проходили под контролем, и результат того стоил. У мошенников было изъято 265 миллионов фальшивых денег.
Польские "двойники" российских 50-тысячных купюр "засветились" в августе 1994 года на ВВЦ. Тогда, благодаря внимательности кассира одного из коммерческих банков, удалось изъять 832 подделки. А позже произошел обвал. В Россию хлынул поток фальшивок. Преступники не замедлили воспользоваться слабой защищенностью 50-тысячных банкнот и наладили массовое производство высококлассных банковских билетов. За год с небольшим милицией было изъято около двух миллиардов фальшивок практически во всех регионах России от Дальнего Востока до Балтики.
Криминалисты сразу же обратили внимание на исключительное качество бумаги. Она почти ничем не отличалась от "родной" - эмиссионная, снабженная вполне достоверными водяными знаками, со специальными вкраплениями защитных "ворсинок". Вскоре удалось установить и авторов чуда полиграфического мастерства. Мошенники действовали где-то на территории Польши и занимались подделками давно. Еще в начале 1993 года местная полиция задерживала курьера с чемоданами фальшивых украинских карбованцев.
Здесь позволю себе небольшое отступление. Приходилось видеть липовые полтинники и раньше. Ни в какое сравнение с польскими они не идут. Как правило, это грубо сработанные фальшивки. Отличить от подлинных их легко - рыхлая бумага, размытая печать, недостоверный цвет. Когда же Владимир Усков положил передо мной две банкноты и предложить указать на подлинную, пришлось довольно долго выбирать, какая же действительно "преследуется по закону". Объяснялся феномен просто. Польским мошенникам еще в 1992 году удалось закупить в ФРГ несколько тонн специальной бумаги с водяными знаками "лабиринт" и приспособления для нанесения на банкноты серий и номеров.
Расследование было затруднено тем, что в руки оперативников МВД попадали посредники или продавцы мелких партий. Сами же умельцы успешно конспирировались и ускользали из ловушек, так как находились на территории другого государства. Несколько арестов, проведенных польскими полицейскими, ясности в дело не внесли. Задержанные молчали, а тех, у кого развязывался язык, подельники просто убирали.
Один из организаторов группы, авторитет по кличке Цербер, почти год находился в варшавском следственном изоляторе. Полиция отпустила его на свободу под залог в надежде, что Цербер сделает ошибку и выведет на след компаньонов. Но авторитет так никуда польских сыщиков и не привел - через два дня "БМВ", в котором он ехал, был подорван мощной радиоуправляемой миной.
Удача улыбнулась сотрудникам ГУЭП в августе 1995 года. Их коллегам из Регионального управления по организованной преступности ГУВД Московской области стало известно о варшавском коммерсанте, предлагавшем российским партнерам приобрести крупную партию качественных польских 50-тысячных купюр.
Оперативники проверили информацию. Все совпало - качество бумаги, характер водяных знаков, даже аппетиты фальшивомонетчиков (они хотели поставить в Россию под 50-процентную оплату любое количество подделок). Сотрудники ГУЭП, взвесив все за и против, начали оперативную игру.
Заручились поддержкой польских спецслужб. Те, получив данные на разрабатываемых российскими сыщиками лиц, подтвердили полученные сведения. Продавцы имели отношение к фальшивомонетничеству. С этого момента российская сторона уже не играла "втемную". Решено было ввести в комбинацию опытного офицера, имевшего подходящие для выполнения сложной задачи темперамент и физические данные.
"Покупатель" несколько раз звонил в Польшу, оговаривал детали встречи, осторожничал, чтобы не вызвать подозрение мошенников. Наконец время контакта было согласовано. Первая встреча состоялась в одном из варшавских отелей 25 июня 1996 года. Переговоры с двумя членами банды записывались скрытой видеокамерой. Продемонстрировав образцы, продавцы договорились привести заказанную сумму через несколько часов.
Дальнейшее было вопросом техники. Граждане Польши Яцик Малита и Кшиштоф Петрасински до условленного места свои миллионы не довезли. Сотрудники польской полиции взяли их с поличным - 5300 листами поддельных российских 50-тысячных банковских билетов. Так завершилась не имеющая аналогов совместная операция оперативников ГУЭП МВД и их польских коллег.
Позже польские полицейские сумели задержать двух полиграфистов, у которых изъят печатный станок и несколько десятков печатных форм. Но до конца расследования этого дела еще далеко. Аресты на территории Польши и России продолжаются, изымают и подделки. Правда, теперь проблема уже не столь актуальна, так как получили хождение новые, гораздо лучше защищенные 50 и 100-тысячные денежные знаки Центробанка России.
Фальшивомонетничество едва ли не самый древний вид "цивилизованной" преступности. Подделка денег появилась с момента возникновения товарно-денежных отношений и постоянно преследовалась законом как наиболее тяжкое преступление. Государство всегда жесточайшим образом наказывало за изготовление фальшивых денег, и во многих странах до сих пор это правонарушение карается смертной казнью.
В России за подделку монет в разные периоды истории наказывали по-разному: вливали в горло расплавленный металл, отрубали руки и ноги, топили в воде, ссылали на вечную каторгу. При тишайшем Алексее Михайловиче было казнено семь тысяч человек, уличенных в изготовлении фальшивых монет. Впрочем, в советское время и в старом российском Уголовном кодексе за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенных в виде промысла, предусматривалось лишение свободы на срок до пятнадцати лет и даже смертная казнь.
Сегодня в США фальшивомонетчики могут быть приговорены к 15 годам тюрьмы или штрафу. В Дании - к 12 годам тюрьмы, в Бельгии уголовный кодекс предусматривает наказание за подделку денег в виде каторжных работ сроком от 15 до 20 лет. В Японии лиц, виновных в изготовлении фальшивых японских иен, приговаривают к пожизненной каторге, но при этом за подделку долларов США отправляют на каторгу лишь на два года.
Символично, что самым знаменитым фальшивомонетчиком нашего времени специалисты МВД считают личного шофера бывшего Генсека Михаила Горбачева. Правда, он возил Михаила Сергеевича, когда тот занимал пост первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС. Подделки этого умельца удивили экспертов-криминалистов МВД СССР своим высочайшим качеством. Причем на дворе шел 1977 год, и ни о каком цветном ксероксе или струйном принтере, понятно, и речи быть не могло. Просто человек подошел к делу с головой…
Ставропольский "левша" успел отпечатать 1249 двадцатипятирублевок и 46 пятидесятирублевок на сумму 33 545 рублей. Подделки обнаруживали в 68 городах СССР, а взяли фальшивомонетчика при сбыте "четвертных" на колхозном рынке в Черкесске. Уже после вынесения приговора (двенадцать лет лишения свободы) к нему обратились с просьбой - рассказать о "секретах мастерства". Он охотно согласился, и об этом сняли многочасовой учебный фильм для внутреннего пользования.
Вспоминается старый анекдот советских времен. Фальшивомонетчики наштамповали двадцатирублевые купюры и решили "разменять" их у соседей. Те согласились и обменяли фальшивки на "подлинные" пятнадцатирублевые банкноты… Конечно, такая ситуация нам пока не угрожает, хотя преступники действительно поставили производство фальшивых денег на поток.
В прошлые годы фальшивомонетчики считались в уголовной среде своего рода уникумами. Они имели художественный вкус, глубокие познания в химии, полиграфии, владели техникой гравировки. Ценило таких спецов и лагерное начальство. Именно фальшивомонетчики по иронии судьбы оформляли в тюрьмах и исправительных учреждениях ленинские комнаты и всю наглядную агитацию. Технический прогресс изменил традицию.
Сегодняшний фальшивомонетчик может быть примитивным и ограниченным громилой, Ему нет нужды изучать процессы цинкографии, достаточно хорошенько проштудировать технический паспорт многофункционального ксерокса - и поддельные купюры любого достоинства посыпятся к его ногам в любом количестве.
Доступность копировально-множительной техники, распространение которой раньше монопольно контролировало государство, привело к взрыву этого вида преступлений. Электрографические аппараты позволяют производить банкноты, отличить которые от подлинных почти невозможно. В настоящее время каждые девять из десяти фальшивых купюр выполнены с применением копировальной техники.
Повысилась организованность и профессионализм фальшивомонетчиков. Они устанавливают международные связи, распределяя роли и сферы деятельности, сращиваются с дельцами наркобизнеса и контрабанды. Особенно эти тенденции стали заметны после либерализации пограничных и таможенных правил, внедрением российской экономики в общеевропейские процессы. В прошлом году органами внутренних дел совместно с полицией зарубежных стран осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия в отношении 94 иностранных граждан, подозреваемых в фальшивомонетчичестве.
Новый хрустящий полтинник, который должен был скрасить жизнь сограждан и вылечить финансовую систему страны от хронического безденежья, как будто бы решил поставленные задачи. Он выделялся из всех предыдущих советских и российских банковских билетов веселеньким многоцветьем. В отличие от скромных болотногрязных заокеанских собратьев - зеленых американских долларов, отечественный шедевр полиграфии пестрел радужными тонами. Создатели полтинника заботились, конечно, не о праздничном настроении обладателей дензнаков. Вероятно, составляющая сложный узор цветовая гамма должна была защитить банкноты от подделок. Увы, купюра образца 1993 года войдет в историю российской криминалистики как самый яркий пример неудачной защиты денежных знаков. Уже через несколько месяцев начали поступать сообщения о хождении фальшивок в разных областях России. Само по себе это обычное явление. Государственные казначейские билеты подделывали везде и во все времена. Но то, что случилось позже, превзошло даже наиболее мрачные прогнозы опытных оперативников. К середине 1994 года в России и соседних странах фальшивые 50-тысячные купюры начали появляться миллионами…
Пресечь канал для переброски в страну самой крупной партии поддельных полтинников удалось с помощью рискованной оперативной комбинации, проведенной сотрудниками МВД РФ. Для изобличения мошенников офицер Главного управления по экономическим преступлениям отправился в Польшу и, под видом оптовика-покупателя, внедрился в банду фальшивомонетчиков. Подобная операция, по словам начальника отдела ГУЭП Владимира Ускова, проводилась впервые за всю историю службы. Риск для сыщика, конечно, был. Нынешние фальшивомонетчики, если на кон ставится успех в бизнесе, действуют самыми жестокими бандитскими методами. Только за варшавской группой, по оперативным данным, числилось три убийства провалившихся или заподозренных в связях со спецслужбами продавцов фальшивых денег. Поэтому детали операции сначала тщательно обсудили с польскими коллегами из подразделения по организованной преступности и заранее просчитали возможные варианты. Встречи и переговоры человека из Москвы проходили под контролем, и результат того стоил. У мошенников было изъято 265 миллионов фальшивых денег.
Польские "двойники" российских 50-тысячных купюр "засветились" в августе 1994 года на ВВЦ. Тогда, благодаря внимательности кассира одного из коммерческих банков, удалось изъять 832 подделки. А позже произошел обвал. В Россию хлынул поток фальшивок. Преступники не замедлили воспользоваться слабой защищенностью 50-тысячных банкнот и наладили массовое производство высококлассных банковских билетов. За год с небольшим милицией было изъято около двух миллиардов фальшивок практически во всех регионах России от Дальнего Востока до Балтики.
Криминалисты сразу же обратили внимание на исключительное качество бумаги. Она почти ничем не отличалась от "родной" - эмиссионная, снабженная вполне достоверными водяными знаками, со специальными вкраплениями защитных "ворсинок". Вскоре удалось установить и авторов чуда полиграфического мастерства. Мошенники действовали где-то на территории Польши и занимались подделками давно. Еще в начале 1993 года местная полиция задерживала курьера с чемоданами фальшивых украинских карбованцев.
Здесь позволю себе небольшое отступление. Приходилось видеть липовые полтинники и раньше. Ни в какое сравнение с польскими они не идут. Как правило, это грубо сработанные фальшивки. Отличить от подлинных их легко - рыхлая бумага, размытая печать, недостоверный цвет. Когда же Владимир Усков положил передо мной две банкноты и предложить указать на подлинную, пришлось довольно долго выбирать, какая же действительно "преследуется по закону". Объяснялся феномен просто. Польским мошенникам еще в 1992 году удалось закупить в ФРГ несколько тонн специальной бумаги с водяными знаками "лабиринт" и приспособления для нанесения на банкноты серий и номеров.
Расследование было затруднено тем, что в руки оперативников МВД попадали посредники или продавцы мелких партий. Сами же умельцы успешно конспирировались и ускользали из ловушек, так как находились на территории другого государства. Несколько арестов, проведенных польскими полицейскими, ясности в дело не внесли. Задержанные молчали, а тех, у кого развязывался язык, подельники просто убирали.
Один из организаторов группы, авторитет по кличке Цербер, почти год находился в варшавском следственном изоляторе. Полиция отпустила его на свободу под залог в надежде, что Цербер сделает ошибку и выведет на след компаньонов. Но авторитет так никуда польских сыщиков и не привел - через два дня "БМВ", в котором он ехал, был подорван мощной радиоуправляемой миной.
Удача улыбнулась сотрудникам ГУЭП в августе 1995 года. Их коллегам из Регионального управления по организованной преступности ГУВД Московской области стало известно о варшавском коммерсанте, предлагавшем российским партнерам приобрести крупную партию качественных польских 50-тысячных купюр.
Оперативники проверили информацию. Все совпало - качество бумаги, характер водяных знаков, даже аппетиты фальшивомонетчиков (они хотели поставить в Россию под 50-процентную оплату любое количество подделок). Сотрудники ГУЭП, взвесив все за и против, начали оперативную игру.
Заручились поддержкой польских спецслужб. Те, получив данные на разрабатываемых российскими сыщиками лиц, подтвердили полученные сведения. Продавцы имели отношение к фальшивомонетничеству. С этого момента российская сторона уже не играла "втемную". Решено было ввести в комбинацию опытного офицера, имевшего подходящие для выполнения сложной задачи темперамент и физические данные.
"Покупатель" несколько раз звонил в Польшу, оговаривал детали встречи, осторожничал, чтобы не вызвать подозрение мошенников. Наконец время контакта было согласовано. Первая встреча состоялась в одном из варшавских отелей 25 июня 1996 года. Переговоры с двумя членами банды записывались скрытой видеокамерой. Продемонстрировав образцы, продавцы договорились привести заказанную сумму через несколько часов.
Дальнейшее было вопросом техники. Граждане Польши Яцик Малита и Кшиштоф Петрасински до условленного места свои миллионы не довезли. Сотрудники польской полиции взяли их с поличным - 5300 листами поддельных российских 50-тысячных банковских билетов. Так завершилась не имеющая аналогов совместная операция оперативников ГУЭП МВД и их польских коллег.
Позже польские полицейские сумели задержать двух полиграфистов, у которых изъят печатный станок и несколько десятков печатных форм. Но до конца расследования этого дела еще далеко. Аресты на территории Польши и России продолжаются, изымают и подделки. Правда, теперь проблема уже не столь актуальна, так как получили хождение новые, гораздо лучше защищенные 50 и 100-тысячные денежные знаки Центробанка России.
Фальшивомонетничество едва ли не самый древний вид "цивилизованной" преступности. Подделка денег появилась с момента возникновения товарно-денежных отношений и постоянно преследовалась законом как наиболее тяжкое преступление. Государство всегда жесточайшим образом наказывало за изготовление фальшивых денег, и во многих странах до сих пор это правонарушение карается смертной казнью.
В России за подделку монет в разные периоды истории наказывали по-разному: вливали в горло расплавленный металл, отрубали руки и ноги, топили в воде, ссылали на вечную каторгу. При тишайшем Алексее Михайловиче было казнено семь тысяч человек, уличенных в изготовлении фальшивых монет. Впрочем, в советское время и в старом российском Уголовном кодексе за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенных в виде промысла, предусматривалось лишение свободы на срок до пятнадцати лет и даже смертная казнь.
Сегодня в США фальшивомонетчики могут быть приговорены к 15 годам тюрьмы или штрафу. В Дании - к 12 годам тюрьмы, в Бельгии уголовный кодекс предусматривает наказание за подделку денег в виде каторжных работ сроком от 15 до 20 лет. В Японии лиц, виновных в изготовлении фальшивых японских иен, приговаривают к пожизненной каторге, но при этом за подделку долларов США отправляют на каторгу лишь на два года.
Символично, что самым знаменитым фальшивомонетчиком нашего времени специалисты МВД считают личного шофера бывшего Генсека Михаила Горбачева. Правда, он возил Михаила Сергеевича, когда тот занимал пост первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС. Подделки этого умельца удивили экспертов-криминалистов МВД СССР своим высочайшим качеством. Причем на дворе шел 1977 год, и ни о каком цветном ксероксе или струйном принтере, понятно, и речи быть не могло. Просто человек подошел к делу с головой…
Ставропольский "левша" успел отпечатать 1249 двадцатипятирублевок и 46 пятидесятирублевок на сумму 33 545 рублей. Подделки обнаруживали в 68 городах СССР, а взяли фальшивомонетчика при сбыте "четвертных" на колхозном рынке в Черкесске. Уже после вынесения приговора (двенадцать лет лишения свободы) к нему обратились с просьбой - рассказать о "секретах мастерства". Он охотно согласился, и об этом сняли многочасовой учебный фильм для внутреннего пользования.
Вспоминается старый анекдот советских времен. Фальшивомонетчики наштамповали двадцатирублевые купюры и решили "разменять" их у соседей. Те согласились и обменяли фальшивки на "подлинные" пятнадцатирублевые банкноты… Конечно, такая ситуация нам пока не угрожает, хотя преступники действительно поставили производство фальшивых денег на поток.
В прошлые годы фальшивомонетчики считались в уголовной среде своего рода уникумами. Они имели художественный вкус, глубокие познания в химии, полиграфии, владели техникой гравировки. Ценило таких спецов и лагерное начальство. Именно фальшивомонетчики по иронии судьбы оформляли в тюрьмах и исправительных учреждениях ленинские комнаты и всю наглядную агитацию. Технический прогресс изменил традицию.
Сегодняшний фальшивомонетчик может быть примитивным и ограниченным громилой, Ему нет нужды изучать процессы цинкографии, достаточно хорошенько проштудировать технический паспорт многофункционального ксерокса - и поддельные купюры любого достоинства посыпятся к его ногам в любом количестве.
Доступность копировально-множительной техники, распространение которой раньше монопольно контролировало государство, привело к взрыву этого вида преступлений. Электрографические аппараты позволяют производить банкноты, отличить которые от подлинных почти невозможно. В настоящее время каждые девять из десяти фальшивых купюр выполнены с применением копировальной техники.
Повысилась организованность и профессионализм фальшивомонетчиков. Они устанавливают международные связи, распределяя роли и сферы деятельности, сращиваются с дельцами наркобизнеса и контрабанды. Особенно эти тенденции стали заметны после либерализации пограничных и таможенных правил, внедрением российской экономики в общеевропейские процессы. В прошлом году органами внутренних дел совместно с полицией зарубежных стран осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия в отношении 94 иностранных граждан, подозреваемых в фальшивомонетчичестве.