Неизвестен Автор. Различные учебные материалы института МВД

    _В случае обнаружения расчлененного трупа . особое внимание обращается на предметы, в которых находились части трупа (чемодан, клеенка, газета, ведро, ткань и т.п.). На них могут сохраниться пометки, надписи, иные признаки, указывающие на личность потерпевшего и преступника.
    _При обнаружении трупа новорожденного ребенка . проводится осмотр трупа и мести его обнаружения,предметов, в которые был завернут труп, в жениких консультациях устанавливаются женщины, скрывавшие беременность, имевших ребенка, который исчез. Назначают судебно-медицинскую экспертизу трупа для выяснения вопросов о рождении ребенка живым или мертвым, причине и давности смерти, способе лишения жизни, сколько временит после родов жил ребенок, принимал ли он грудь, группы, типе и резус-принадлежности крови и др.
   3.  _Поступила информация о безвестном отсутствии лица.
   В этой ситуации необходимо конкретизировать данные о личности, роде занятий, профессии безвестно отсутствующего, времени, предполагаемых причинах отсутствия, возможном месте нахождения, взаимоотношениях с родственниками, сослуживцами, знакомыми, чертах характера, заболеваниях, интересах, о вещах, которые взял отсутствующий лил, наоборот, не взял. Изучение этих обстоятельств позволяет строить ряд версий о причинах безвестного отсутствия (болезнь, смерть, нежелание возвращаться к семье, случайная гибель при неустановленных обстоятельствах и, наконец, убийство).
   Основаниями для возникновения версии об убийстве могут быть: неприязненные отношения потерпевшего с родственниками; наличие вещей, которые человек в обычных условиях при отъезде обязан взять с собой; наличие следов крови в помещении, где жил отсутствующий; прямая заинтересованность родственников, знакомых в смерти лица, неправдоподобные, противоречивые объяснения их относительно обстоятельств и причин безвестного отсутствия.
   4.  _Имеются данные, что умышленное убийство замаскировано инсцени _ровкой . с целью скрыть факт и обстоятельства убийства.
   Типичными инсценировками бывают создание видимости: самоубийства, несчастного случая на железнодорожном транспорте, шоссейной дороге, на воде, производственного травматизма, гибели в огне, падения с высоты, неосторожного обращения с оружием, самоотравления, естественной смерти от переохлаждения, заболевания, алкогольного опьянения, а также инсценировка необходимой обороны, совершения убийства другими лицами и иные виды инсценировок.
    22.Характеристика методов расследования преступлений,свя
    2занных с квалифицированным вымогательством
   Успешное раскрытие и расследование уголовных дел о вымогательстве зависит от надлежащего взаимодействия с оперативными работниками и профессионального применения тактических приемов при документировании действий преступников и проведении следственных действий.
   1. Получив сообщение о вымогательстве, оперативный уполномоченный, убедившись в том, что вымогательство действительно имеет место, сообщает об этом следователю.
   Следователь, при наличии заявления о вымогательстве, совместно с оперативным уполномоченным составляет план дальнейшей проверки, в котором предусматривается:
   - изучение личности потерпевшего, его окружения и деятельности;
   - изучение личностей членов кооператива (когда потерпевший работает в кооперативе);
   - организация мероприятий по обеспечению безопасности потерпевшего, его близких и сохранности имущества;
   - изучение личностей вымогателей, их связей;
   - меры по документированию преступной деятельности вымогателей с учетом технических возможностей (звукозаписи, видеозаписи, кино и фотосъемки);
   - вопрос оперативного сопровождения хода расследования вплоть до рассмотрения дела в суде.
   При получении заявления о вымогательстве оперативный уполномоченный (следователь) предупреждает заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Эта мера наряду с предупреждением свидетелей (потерпевших) об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Эта мера наряду с предупреждением свидетелей (потерпевших) об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний может способствовать предупреждению отказов этими лицами от своих показаний, данных на предварительном следс твии.
   Использовать все возможности оперативной работы, в том числе и личное наблюдение оперативных работников. Однако использование технических средств при документировании преступной деятельности вымогателей не должно нарушать конституционных прав граждан, а также вести к расшифровке методов оперативной работы.
   Применение технических и других средств документирования деятельности обязательно сопровождается составлением протокола, в котором необходимо отразить:
   - время и место применения;
   - цель применения;
   - вид технического средства;
   - какие и чьи действия задокументированы.
   Протокол и результаты применения технических средств приобщаются впоследствии к материалам уголовного дела. Протокол подписывается лицом, его составившим, и всеми участниками наблюдения.
   О ходе проверки оперативный уполномоченный информирует следователя.
   Содержание переговоров подозреваемого с потерпевшим достаточно эффективно документируется с помощью магнитофона или диктофона. Звукозапись может быть также исполнена при переговорах по телефону, либо при личной встрече потерпевшего с вымогателем. Если потерпевший изъявит желание осуществить запись переговоров с преступником на диктофон, то должен быть проинструктирован не только по вопросам использования диктофона, но и о содержании возможного разговора. при этом целью фиксации должны являться не просто запись переговоров с преступником, а желательна фиксация угроз, которые вымогатель может вновь высказать потерпевшему.
   Следователь, признав имеющиеся материалы достаточными для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, совместно оперативным уполномоченным составляет план реализации имеющихся материалов, в котором необходимо предусмотреть:
   - задержание документируемых лиц в поличным;
   - выбор места и времени задержания;
   - составления протоколов задержания;
   - изъятие вещественных доказательств.
   При проведении реализации план составляется исходя из фактических обстоятельств вымогательства и требованиях о пе редаче имущества.
   Доказательственное значение использования киносъемки, фотосъемки и видеозаписи может быть обеспечено путем осуществления их с участием общественности при составлении в каждом случае протокола.
   В случае, если передача денег или иного имущества будет проходить на улице, необходимо обеспечить перекрытие всех возможных путей отхода преступников и принять меры к обеспечению безопасности потерпевших. При наличии сведений об использовании преступниками автотранспорта, обеспечить участников задержания необходимыми транспортными средствами. Если преступникам удастся скрыться с места получения денег или иного имущества, то необходимо предусмотреть срочное принятие мер по перехвату преступников с привлечением всех сил и средств органов внутренних дел.
   При задержании особое внимание обращать на сохранность и правильное изъятие следов и доказательств (следов рук, микрочастиц, оружия, долговых расписок и др.).
   При проведении реализаций, связанных с вымогательством, на первоначальном этапе, учитывая небольшие суммы, требуемые преступниками, использовались деньги, находящиеся в обращении. Вместе с тем в последнее время наметилась тенденция к увеличению требуемых сумм, которые составляют 15, 25, 50 и даже 100000 рублей. Естественно, таких сумм для проведения реализаций никто выдать не может. В практике проведения реализации стали использовать "денежные куклы", учитывая, что это не является провокацией, т.к. вымогательство считается оконченным преступлением с момента требования передачи денег или другого имущества. Обычно реализация проводится успешно, когда до проведения реализации возбуждается уголовное дело, следователем составляется протокол изготовления "денежной куклы" и выдаче ее заявителю для вручения вымогателям. В ряде случаев "кукла" фотографировалась: а после проведения реализации задержания преступников и изъятия "куклы" последняя вновь осматривалась следователем с участием понятых. Иногда использование "куклы" становится невозможным, т.к. в этом случае потерпевший подвергает вою жизнь опасности. Это в тех случаях, когда передача производится в помещении, при закрытых дверях, с обязательным пересчетом денег вооруженными преступниками. В этом случае необходимо исключить малейшую возможность для преступника скрыться с места преступления, для сего необходимо изучить подходы к зданию, наличие дополнительных входов и выходов. Деньги и иное имущество передаются преступникам в суммах, близких к требуемым (например, 14 тыс. вместо 20 тыс. рублей) из числа изъятых из оборота (по другим уголовным делам). Перед выдачей они тщательно описываются, фотографируются, могут быть помечены специальными средствами. Все это позволит обезопасить жизнь и здоровье потерпевших.
   Получив материалы проверки, следователь составляет план необходимых первоначальных следственных и розыскных действий, в качестве которых следует назвать:
   - личный обыск задержанных;
   - обыски по месту жительства подозреваемых;
   - допросы потерпевших;
   - допросы подозреваемых;
   - опознание потерпевшими подозреваемых;
   - проведение очных ставок;
   - установление и розыск соучастников преступления;
   - осмотр вещественных доказательств;
   - процессуальное оформление использованных технических и других средств документирования преступных действий подозреваемых.
   Уголовные дела данной категории возбуждаются по месту вымогательства - изложения требований, независимо от дальнейших действий преступников, с целью получения требуемого имущества.
   В соответствии с требованиями ст.172 УПК РСФСР следователь проводит личный обыск задержанных. В ходе обыска обратить внимание на наличие ценностей, документов, записных книжек, а также предметов, изъятых из оборота (оружие, наркотики и т.д.). Каждый предмет и документ осматривается с составлением протокола, после чего следователь выносит постановление, которым решает судьбу изъятых вещей: приобщает их к уголовному делу, либо возвращает по принадлежности.
   Обнаруженные предметы, изъятые из оборота, подвергаются тщательному исследованию.
   Допрос потерпевших осуществляется в соответствии с требованиями ст.161 УПК РСФСР.
   При допросе потерпевшего необходимо выяснить:
   - при каких обстоятельствах впервые познакомился с вымогателями, сколько их приходило, как часто, в каких сочетаниях;
   - предметы каждого из вымогателей, может ли он кого-либо из них опознать при встрече;
   - кто из них какую роль выполнял, кто является руководителем;
   - какие требования они выдвигали;
   - высказывали ли угрозы, в чем конкретно выражались эти угрозы, носили ли они реальный характер для потерпевшего, предпринималось ли что-либо для исполнения угроз;
   - кто является свидетелями совершенного вымогательства.
   Перед началом допроса потерпевшего (свидетеля) разъяснить допрашиваемым подробно требования ст.ст.181, 182 УК РСФСР, после чего предложить им написать собственноручно следующую фразу: "Мне Ф.И.О. полностью следователем .......... разъяснены требования ст.ст.181 и 182 УК РСФСР, я предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний по этим статьям УК РСФСР, которые лично мною прочитаны. Мне разъяснено, что я имею право личного прочтения протокола допроса, внесения в него дополнений и изменений, написания показаний собственноручно".
   Для успешного расследования преступления немаловажную роль имеет тактически правильно построенный допрос подозреваемых. при этом необходимо учитывать оперативные данные о личности каждого из них, полученные в ходе проверки материалов и использовать их.
   Анализ данных о личности вымогателей предъявляет повышенные требования к допросу подозреваемого, поэтому следователь должен учитывать:
   - личность допрашиваемого, его личные и психологические качества, позволяющие ожидать от него правдивых показаний, в том числе и об организаторе преступления;
   - наличие доказательств об участии подозреваемого в совершении преступления (правдивые показания может дать тот, чья вина на момент допроса более доказывается материалами дела);
   - роль подозреваемого при совершении преступления (быстрее дает правдивые показания второстепенный соучастник);
   - наличие лица, противопоставляющего себя лидеру группы или ее членам (такой "оппозиционер" является наиболее слабым звеном в преступной группе и целесообразно начинать допрос с него).
   Допрос задержанных с поличным рекомендуется проводить с предъявлением вещественных доказательств.
   В ходе допроса необходимо выяснить состав преступных групп, роль каждого подозреваемого, кто является руководителем, когда и кем сформирована преступна группа, как распределялись денежные средства, добытые преступным путем, как шла подготовка к совершению преступления и его совершении, роль и действия каждого при совершении преступления.
   Особое место среди других доказательств при расследовании дел данной категории отводится опознанию потерпевшими (свидетелями) лиц, организовавших и непосредственно совершивших вымогательство, особенно в тех случаях, когда отсутствует факт задержания с поличным.
   Рекомендуется четко и строго выполнять требования ст.ст.164,165 УПК РСФСР.
   В зависимости от результатов опознания немедленно проводится очная ставка. Тактически рекомендуется очную ставку проводить таким образом, чтобы подозреваемый не имел возможности оказывать давление на потерпевшего. Поэтому вопросы, выясняемые в ходе очной ставки, ставятся вначале перед потерпевшим в четко сформулированной форме, а затем перед подозреваемым. Вопросов неопределенного, расплывчатого, общего характера рекомендуется не допускать.
   Учитывая организованный характер совершения вымогательства, следователь после проведения первоначальных следственных действия выносит постановления о немедленном производстве обысков по месту жительства подозреваемых, которые в порядке ст.127 УПК РСФСР поручает оперативным сотрудникам. Внимание последних обращается на отыскание имущества, добытого преступным путем и предметов, изъятых из оборота (наркотики, оружие, радиостанции, наручники и т.д.), а также других предметов и вещей, которые могут свидетельствовать о преступной деятельности подозреваемых (форменное обмундирование сотрудников милиции, военнослужащих).
   В зависимости от полученных данных в ходе допросов потерпевших, свидетелей, а также с учетом материалов проверки, следователь дает конкретное задание в порядке ст.127 УПК РСФСР, на установление других соучастников, отыскание вещественных доказательств, ценностей и имущества, добытого преступным путем.
   В задании должно быть отражено, что конкретно и по возможности необходимо устанавливать, именно каких лиц и излагать всю полученную информацию о предмете поиска. При этом установить срок исполнения и контроль за ним.
   Как правило, вещественным доказательством по делам данной категории становятся полученные подозреваемыми от потерпевших денежные купюры, или денежная "кукла".
   Осматривая денежные "куклы", следователь отражает в протоколе:
   - количество купюр и их достоинство, материал, использованный для составления "куклы";
   - номера и серии купюр, их состояние (новые, старые, в банковской упаковке и т.д.), состояние материала "куклы";
   - если купюры имеют следы пометки специальными веществами, то в протоколе отражается характер таких пометок и с помощью какого технического средства они выявлены.
   После осмотра следователь выносит постановление о приобщении к уголовному делу денежных купюр или денежной "куклы" в качестве вещественных доказательств и сдает купюры в ФПУ не как ценности, а как вещественные доказательства, которые хранятся до решения суда в том виде, как они поступили в ФПУ. Денежные "куклы" приобщаются к делу.
   Использованные при проверке материалов технические и другие средства документирования преступной деятельности подозреваемых подлежат тщательному исследования
   Для этого рекомендуется:
   а) при использовании видеозаписи:
   - изучить протокол применения видеозаписи;
   - подробно с одновременным просмотром видеозаписи допросить лицо, составившее протокол, и лиц, участвующих в записи и наблюдении.
   В ходе допроса необходимо выяснить:
   - в связи с чем проводилось наблюдение;
   - кто осуществлял наблюдение и видеозапись, какая при этом применялась видеотехника;
   - что они поясняют по ходу просмотра видеозаписи (по возможности подробно).
   б) при использовании звукозаписи:
   - составить протокол прослушивания звукозаписи;
   - допросить лиц, проводивших звукозапись и присутствующих при этом, с одновременным прослушиванием ее.
   В протоколах допроса обязательно отразить:
   - в связи с чем производилась звукозапись;
   - какая применялась звукотехника, с указанием марки, года изготовления и заводского номера;
   - каким образом проводилась звукозапись.
   С участием понятых упаковать кассету, опечатать ее и приобщить к делу в качестве вещественного доказательства.
   При назначении фонографической экспертизы обязательно указывается на каком магнитофоне производилась звукозапись.
   в) при личном наблюдении оперативного уполномоченного;
   - изучить протокол наблюдения;
   - подробно допросить лиц, участвовавших в наблюдении, при этом выяснить, с какой целью осуществлялось наблюдение, кто принимал участие в наблюдении, место и время и что конкретно установлено наблюдением.
   Видеозапись и звукозапись приобщаются к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
   Выполнив необходимый объем первоначальных следственных действий, следователь совместно с оперативным уполномоченным составляет план расследования уголовного дела, который утверждается руководителями следственного отдела и отдела уголовного розыска.
   Дальнейшая работа строится по утвержденному плану, при этом необходимо обеспечить оперативное сопровождение на протяжении всего периода расследования.
   В целях обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших не подлежат разглашению кому-либо данные об этих лицах, в том числе их место жительства и работы.
   Типичные ошибки, допускаемые следователями при расследовании уголовных дел, связанных вымогательствами:
   - при получении заявлений о совершенных фактах вымогательств следователи и оперативные работники не всегда предупреждают заявителей об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст.180 УК РСФСР, не разъясняют заявителям требований уголовного закона, что позволяет в дальнейшем некоторой части потерпевших отказываться от ранее поданных заявлений и своих показаний о совершенных преступлениях, лицах, их совершивших;
   - ошибки в объекте преступления (личное или общественное имущество), что существенно влияет на оперативность изъятия необходимой документации из кооперативов или госучреждений, на своевременность назначения и проведения документальных ревизий и бухгалтерских экспертиз;
   - несоблюдение норм уголовно-процессуального закона при изъятии вещественных доказательств, их фиксации, что позволяет подозреваемым или обвиняемым отказываться от принадлежащих им вещей и предметов, служащих доказательствами их виновности;
   - неправильная квалификация действия обвиняемых по умыслу и способу завладения имуществом. Следователи допускают неправильную квалификацию по ст.ст.95, 148 УК РСФСР вместо ст.ст.90, 145 или 91, 146 УК РСФСР.
   4.Построение, разработка версий и планирование расследования.
   Планирование расследования фактов мошенничетсва основывается на изучении преступной деятельности в материальных изменениях и в мысленных образа, положенных в основу выдвигаемых версий.
   Версии основываются,в часности, на фактических данных исследуемого события, на знании базовой криминалистической характеристики мошенничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладающих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной деятельности.
   Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого события, выдвигают частные, которые,в основном, касаются двух аспектов: либо субъекта мошеннических дейсвтий, либо способа их совершения,другие элементы криминалистической характеристики(например, время,место,объект преступного посягательства), какправило, известны на момент возбуждения уголовного дела.
   При выдвижении версий учитывают как типичные формы развития этой деятельности, так и специфичные, присушие только расследуемому событию.Типичные варианты хищений путем мошенничества достаточно хорошо обобщены ученными и излагаются в учебниках, учебных и спрвочных пособиях. Специфичные же особенности данного вида преступной деятельност, естественно, невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их бесконечного разнообразия, поэтому они изучаются оперуполномоченными, следователями и в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми криминалистическими характеристиками мошенничества, основанных на типичных проявлениях этого вида преступлений.
   На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспективную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют будущую деятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реальном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели.
   Сущность разработки и проверки версий при расследовании мошенничества заключается,во-первых, в выведении из версии следствий, и во-вторых, в оценке обнаруженных фактов.
   Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объективных связей, зависимостей между отдельными фактами, явлениями и ,как правило, строится посхеме:"если то...следовательно...".Например, в случае обнаружения признаков мошенничества,где субъект предъявил доверенность какой-либо фирмы, возможно предположить, что если субъект имеет доступ к оформлению документов этой фирмы,следовательно он или действительно сотрудничает или сотрудничал в прошлом с этой организацией,либо пользуется доверенностью, оформленной в связи с каким-либо разовым поручением этой структуры.Проверяя эти предположения, субъект доказывания вновь строит версии подобного рода ,но уже на более новом качественном уровне.В вышеприведенном примере это может быть проверка лиц, когда-либо ранее полушавших доверенности интересующей следствие фирмы.
   Как видно, версии о механизме мошеннических действий характеризуются множественностью,Причем, чем меньшим объемом информации располагает субъект деятельности по выявлению и раскрытию преступлений,на первоначальном этапе,тем больше версий могут предположительно объяснить суть происшедшего.Вмевте с тем, необходимо уяснить следующее положение.Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, поскольку в его ходе оперуполномоченный,следователь добывает все новые и новые факты , не только отвечающие на поставленные вопросы, но и заставляющие вывигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.Например изучение вопроса о происхождении доверенности в руках у мошенника, которую он использовал для получения определенных материальных ценностей или наличных денег в государственном предприятии, нередко позволяет сделать вывод о соучастии в мошеннических действиях ответственного сотрудника фирмы и это становится основанием для выдвижения и проверки предположения о преступной деятельности этого сотрудника.
   Более того, версии часто строят и после направления уголовного дела в суд. Например, лицо, привлеченное к уоголовной ответственности надежно укрыло присвоенные ценности и причиненный ущерб до его осуждения за рассматриваемое преступление возместить не удалось.Поэтому оправданы усилия по построению и проверки версий, касающейся использования этих материальных ценностей либо самим мошенником после отбытия наказания, либо его соучастникоми или родственниками.
   Однако, необходимо заметить, что и в этих и в других случаях версии должны опираться на реальные факты и быть конкретными. В противном случае их проверка практически невозможна.
   На основании разработанных версий осуществляется планирование раскрытия мошеннических действий, которое является условием целенаправленной деятельности субъекта доказывания и средством научной организации труда.
   Формальная сторона планирования расследования мошенничества не отличается от подобные мероприятий, производимых при расследовании других видов преступлений. Поэтому в настоящей работе технические аспекты планирования рассматриваться не будут. Особенности производства первоначальных оперативных и следственных действий, а также этих действий на последующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе, касающемся практических аспектов деятельности субъекта деятельности по авявлению и раскрытию преступлений в различных ситуациях при расследовании мошенничества.