Страница:
предоставлении права требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций акционерам, если они будут голосовать против принятия соответствующего решения или не примут участия в голосовании;
общей сумме средств, направляемых на это;
цене выкупа акций;
порядке осуществления этого права.
4. СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
4.1. Независимо от других собраний Совет директоров обязан созвать годовое Общие собрание акционеров.
4.2. Все собрания помимо годового являются внеочередными (чрезвычайными).
5. ФОРМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
5.1. Решение Общего собрания акционеров принимается путем голосования по вопросам повестки дня:
очно, когда акционеры собираются на заседание (совместное присутствие);
заочно (опросным путем).
5.2. Путем проведения очного голосования могут быть решены любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества.
Путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть решены любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества, за исключением:
избрания Совета директоров Общества,
избрания Ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
утверждения внешнего аудитора Общества,
утверждения годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, представляемые Советом директоров.
5.3. Заочное голосование проводится в порядке, определенном ниже. [8]
5.3.1. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) помимо данных, указанных а П.3.4 настоящего Положения, должны быть определены:
проекты решений по вопросам повестки дня, включаемые в бюллетень для голосования;
форма и текст бюллетеня для голосования:
дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
порядок и сроки приема бюллетеней, том числе дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
порядок и срок оповещения акционеров о результатах голосования.
5.3.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям, указанным в П.25.8 настоящего Положения.
5.3.3. Срок со дня предоставления акционерам бюллетеней для голосования до даты окончания их приема Обществом не может быть менее 30 дней.
5.3.4. Бюллетени и информация, которой должны быть обеспечены акционеры согласно решению Совета директоров, представляются акционерам в порядке, установленном в статье 14 настоящего Положения.
5.3.5. По требованию акционеров, обладающих не менее (2)% голосующих акций Общества, Ревизионной комиссии и внешнего аудитора, всем лицам, принимающим участие в заочном голосовании, должна быть разослана копия заявления, содержащего изложенное в письменном виде мнение данных лиц по тому или иному вопросу повестки дня данного Собрания, как одновременно, так и после предоставления акционерам бюллетеней для голосования.
Рассылка производится за счет заявителя в срок не позднее (3) рабочих дней после оплаты последним расходов, которые должны быть произведены Обществом для осуществления данной рассылки. Размеры оплаты устанавливаются Генеральным директоров и не могут превышать стоимости расходов на изготовление копий заявления и почтовых расходов.
Требование представляются в виде именного письменного заявления в порядке, определенном в статье 10 настоящего Положения в точным указанием формулировки вопроса повестки дня, по поводу которого высказывается мнение, в срок не позднее (15) дней до даты окончания приема бюллетеней.
Председатель Совета директоров должен принять решение по данному требованию в срок, не позднее (3) дней с момента его поступления. Решение об отказе может быть принято только, если:
количество акций в собственности акционеров, выдвигающих требование, менее (2)% голосующих акций Общества;
представленные комментарии не относятся к вопросам, включенным в повестку дня Собрания;
срок подачи заявления не соответствует определенному выше.
В случае отказа от выполнения данного требования, лицам, предъявившим его, должно быть представлено мотивированное объяснение в срок, не позднее (3) дней с момента его выдвижения, в порядке, определенном в П.10.10 настоящего Положения.
Решением Совета директоров или Председателя Совета директоров к рассылаемому заявлению может быть приложена изложенная в письменном виде точка зрения Совета директоров по представленному комментарию.
5.3.6. Бюллетени возвращаются в Общество в порядке, определенном статьей 19 настоящего Положения.
Датой возврата бюллетеней при заочном голосовании считается дата его отправления, указанная на почтовом штемпеле, или дата его регистрации в Обществе.
Если акционер не мог представить бюллетени в установленный срок по уважительной причине, он может совместно с бюллетенями подать письменное объяснение. Если окончательные итоги голосования еще не подведены, по решению Счетной комиссии такие бюллетени могут быть учтены при подсчете голосов.
5.3.7. Счетная комиссия обязана подвести окончательные итоги заочного голосования в срок, не позднее (15) дней после дня окончания приема бюллетеней.
Порядок подведения и оформления итогов заочного голосования аналогичен установленному в статье 25 настоящего Положения.
5.3.8. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
Порядок принятия решения определяется статьей 24 настоящего Положения.
5.3.9. Протокол Счетной комиссии представляется Председателю Совета директоров. Последний обязан организовать оповещение акционеров о результатах голосования.
Сообщение о результатах голосования доводятся до сведения всех акционеров, имевших право на участие в данном Собрании, согласно соответствующему списку, в срок, установленный решением Совета директоров о проведении заочного голосования, но не позднее (45) дней с даты окончания приема бюллетеней, через письменное уведомление или путем опубликования отчета об итогах голосования в соответствующем печатном органе, если возможность этого предусмотрена Уставом Общества или решением Общего Собрания акционеров.
5.4. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в очной форме помимо данных, указанных в п. 3.4 настоящего Положения, должны быть определены:
дата, время и место проведения Собрания;
порядок предоставления акционерам бюллетеней для голосования:
время начала и завершения регистрации участников Собрания.
5.4.1. При решении о предварительной рассылке бюллетеней согласно П.25.5 настоящего Положения, данным решением также обязательно должны быть утверждены:
проекты решений по вопросам повестки дня, включаемые в бюллетень для голосования;
форма и текст бюллетеня;
порядок и дата окончания приема бюллетеней для их учета при подсчете кворума и результатов голосования.
5.4.2. Если предварительная рассылка бюллетеней не предусмотрена, проекты решений по вопросам повестки дня, включаемые в бюллетень для голосования, а также форма и текст бюллетеней в случае голосования бюллетенями, должны быть утверждены Советом директоров не позднее, чем за 7 дней до начала Собрания.
6. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ [1.13
6.1. Годовое собрание должно быть созвано в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
6.2. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны:
- рассматриваться и утверждаться представляемые Советом директоров итоги прошедшего финансового года (годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков), подтвержденные Ревизионной комиссией и внешним аудитором Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, и распределение прибылей и убытков Общества [1.3.1];
- избираться члены Совет директоров Общества.
На годовом Общем собрании акционеров также:
- избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества при истечении срока полномочий или сложения обязанностей предыдущего состава этого органа;
- утверждается внешний аудитор при истечения срока полномочий или сложения обязанностей предыдущего внешнего аудитора;
- заслушивается отчет Совета директоров и Ревизионной комиссии и план деятельности Общества на наступивший год;
- утверждается размер окончательных дивидендов, выплачиваемых на акции Общества;
- утверждается порядок и размер вознаграждения членам выборных органов.
6.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров может быть дополнена другими вопросами, относящимися к компетенции этого органа управления.
6.4. Годовое Общее собрание акционеров может быть проведено только в очной форме.
6.5. Выносимые на годовое Собрание акционеров итоги финансовой деятельности Общества подлежат проверке внешним аудитором Общества, Ревизионной комиссией, а также утверждению Правлением и Советом директоров Общества в порядке, определенном Положении об отчетности органов Общества.
6.5.1. В срок, не позднее (3) месяцев после окончания финансового года Правление обязано утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за прошедший год, содержащий данные бухгалтерского отчета; отчет об операциях Общества за прошедший год; план деятельности Общества на предстоящий год; предложения по распределению прибыли и убытков Общества.
6.5.2. В срок не позднее (4) месяцев после окончания финансового года Правление обязано обеспечить получение заключения внешнего аудитора, утвержденного Общим собранием акционеров, о достоверности годовой финансовой отчетности Общества в порядке, определенном договором о внешнем аудите.
6.5.3. Утвержденные Правлением отчеты, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков вместе с относящимися к ним материалами, а также заключение внешнего аудитора в срок не позднее (5) месяцев после окончания финансового года представляются в Совет директоров. На их основе подготавливается годовой отчет Общества.
Годовой отчет должен быть утвержден Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, но не позднее чем за (45) дней до окончания срока, установленного в П.6.1 настоящего Положения.
6.5.4. Совет директоров вправе вынести решение о проведение дополнительных экспертиз представленных Правлением документов.
6.5.5. В срок не позднее (3) дней после утверждения Советом директоров годового отчета Общества, выносимого на Общее собрание акционеров, данный документ, а также бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков представляются в Ревизионную комиссию, которая должна подтвердить достоверность данных и обоснованность выводов и предложений, содержащихся в них.
6.6. Решение о дате, времени и месте проведения Общего годового собрания принимается Советом директоров только после утверждения годового отчета Общества и принятия решения о его выносе на Общее собрание акционеров, но не позднее, чем за (45) дней до окончания срока, установленного в П.6.1. настоящего Положения.
6.7. В случае невозможности созыва годового Собрания Советом директоров Общества, оно созывается Председателем Совета директоров на основании его решения, оформленного в письменном виде.
В случае, если Председатель Совета директоров лишен возможности созыва годового Общего собрания акционеров, его обязан созвать Генеральный директор на основании своего решения или решения Правления, оформленного в письменном виде.
6.8. Годовой отчет Общества, баланс, счет прибылей и убытков, подтвержденные внешним аудитором и утвержденные Советом директоров, а также отчеты Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества открываются для ознакомления с ними всех акционеров не позднее, чем через (5) рабочих дней после даты объявления о созыве Собрания, устанавливаемой в соответствии с П.14.2 настоящего Положения по адресу, сообщаемому в извещении о созыве Собрания акционеров.
7. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
7.1. Внеочередные Общие собрания проводятся для рассмотрения любых вопросов в любое время.
7.2. Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Собрания [1.2] на основании:
собственной инициативы - решения этого органа о необходимости созыва внеочередного Собрания акционеров;
полномочного требования, выдвигаемого:
Ревизионной комиссии (ревизора} Общества,
аудитором Общества,
акционером (акционерами), являющегося владельцем не менее чем 10%
голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
Генеральным директором Общества".
Контроль за выполнением условий полномочности требования о созыве Собрания возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
7.3. Предложение о созыве внеочередного Собрания вправе подать любой акционер, член Совета директоров и член Правления.
Целесообразность созыва Собрания по предложениям, не отвечающим требованиям полномочности, определяется Советом директоров Общества. Если последний найдет данное предложение актуальным, оно рассматривается как инициатива Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров.
7.4. Требование созыва Собрания осуществляется путем подачи заявления в порядке, регламентированном статьей 10 настоящего Положения, с обязательным указанием цели проведения Собрания, точной формулировки выносимых на него вопросов, мотивов их внесения и проектов решений по ним.
Требование должно быть передано Председателю Совета директоров в срок, не позднее (2) дней с момента его поступления в Общество.
7.5. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть проведено как в очной, так и заочной форме.
7.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившее полномочное требование и вынести по нему решение в течение 10 дней с даты предъявления требования, а само Собрание должно быть проведено в срок не позднее 45 дней со дня поступления требования.
Предложения о созыве Собрания, не отвечающие требованиям полномочности, установленным в п.7.2 настоящего Положения, рассматриваются Советом директоров на своем очередном заседании.
7.7. В случае невозможности рассмотрения полномочного требования на Совете директоров Председатель Совета созывает внеочередное Собрание на основании своего решения, оформленного в письменном виде.
7.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято, только если:
не соблюден установленный в п.7.4 настоящего Положения порядок предъявления требования о созыве Собрания;
в требовании представлены неполные сведения, предусмотренные в п.7.4 настоящего Положения;
требование не является полномочным в соответствии с п.7.2. настоящего Положения;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания акционеров согласно п.2.2 настоящего Положения;
вопросы повестки дня, содержащиеся в требовании, могут быть вынесены на Общее собрание только Советом директоров согласно П.2.4 настоящего Положения;
сформулированные инициаторами вопросы уже вынесены на рассмотрение Собрания, которое состоится не позднее 45 дней с даты внесения требования;
вопросы, предлагаемые для внесения в повестку дня и/или проекты их решения не соответствует требованиям законодательства РФ.
7.9. Совет директоров не вправе своим решением:
изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если она указана в полномочном требования о его созыве, за исключением случаев, когда предлагаемые вопросы не могут быть решены заочным голосованием согласно П.5.2 настоящего Положения;
изменить порядок рассмотрения на Собрании вопросов, предложенный заявителем;
исключить вопрос (вопросы), содержащийся в повестке дня Собрания, созываемого в соответствии с поданным полномочным требованием, за исключением случаев, указанных в абзацах 5-8 П.7.8 настоящего Положения,
вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов их решений, содержащиеся в полномочном требовании о созыве внеочередного Собрания, за исключением случаев, когда предлагаемый проект решения не соответствует нормам, установленным законодательством РФ. Переформулировка вопроса возможна только при обобщении заявлений разных акционеров. В случае переформулировки требуется письменное согласие заявителя на ее изменение.
Формулировки вопросов повестки дня Собрания и проекты решения по ним, предложенные в заявлениях, не отвечающих требованиям полномочности, определяются Советом директоров. При этом редакция данного проекта может не совпадать с проектом, предложенным заявителем.
7.10. Совет директоров имеет право расширить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по полномочному требованию.
7.11. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия в порядке, определяемом П.10.10 настоящего Положения.
Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
7.12. Требования о созыве внеочередного Собрания, отклоненные Советом директоров в связи с тем, что они не являются полномочными, рассматриваются как предложения по вопросам повестки дня Собрания.
8. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НЕСОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [4]
8.1. Если в течение 10 дней с момента подачи полномочного требования соответствующего решения о созыве внеочередного Собрания не принято или принято решение об отказе от его созыва, лица, предъявившие его, имеют право созвать Собрание сами.
Созыв Собрания в данном случае осуществляется за счет инициаторов, за исключением случаев созыва Собрания Ревизионной комиссией или внешним аудитором.
Расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
8.2. Если к регламентированному законом и Уставом сроку Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета для принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, заинтересованное лицо имеет право обратиться к любому члену Совета директоров с требованием довести до всех остальных членов Совета директоров о сложившейся ситуации.
Любой член Совета директоров имеет право созвать внеочередное заседание Совета директоров по вопросу созыва Собрания.
8.3. Если со стороны Совета директоров не последовало соответствующих мер в течение (5) рабочих дней после истечения регламентированных сроков объявления о созыве Собрании, Ревизионная комиссия или внешний аудитор Общества имеют право на основании своего решения потребовать у Генерального директора проведения мероприятий по организации Собрания акционеров.
Генеральный директор не вправе отклонить данное требование.
8.3. Если со стороны Совета директоров не последовало соответствующих мер в течение (5) рабочих дней после истечения регламентированных сроков объявления о созыве Собрании, группа акционеров, представляющая:
не менее 2% обыкновенных акций Общества в случае годового Собрания;
не менее 10% акций в случае чрезвычайного Собрания, имеет право обратиться в Ревизионную комиссию или к внешнему аудитору с требованием созыва Общего собрания акционеров.
8.4. Обращение к членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и внешнему аудитору не является обязательным для того, чтобы заинтересованная группа акционеров, чье полномочное требование не было удовлетворено, созвало Собрание самостоятельно.
8.4.1. Для созыва Собрания заинтересованная группа акционеров подает в Общество соответствующее заявление с требованием предоставить им все необходимое для созыва, подготовки и проведения Собрания. Заявление оформляется от лица инициаторов созыва Собрания в порядке, установленном статьей 10 настоящего Положения, с указанием персонального состава лиц, которые будут непосредственно организовывать Собрание.
Зарегистрированное заявление является документом, подтверждающим полномочия на осуществление необходимых для созыва Собрания действий от лица инициаторов Собрания, в том числе право получить список акционеров Общества.
8.4.2. Правление обязано предоставить необходимые сведения и возможности для проведения такого Собрания в срок не позднее (3) рабочих дней после оплаты инициаторами расходов, связанных с данными мероприятиями.
При этом Правление не имеет право требовать от инициаторов Собрания оплаты за сведения, выдаваемые Обществом в обычных случаях бесплатно, или увеличивать плату за предоставления той или иной информации относительно установленной в Обществе до выдвижения требования инициаторов Собрания по ее предоставлению.
Взаимоотношения инициаторов созыва Собрания с Обществом оформляются исключительно письменно посредством заявлений-требований.
При отказе Правления от предоставления заинтересованным лицам необходимых материалов и возможностей для проведения Собрания, акционеры вправе обратиться в СУД.
9. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [1.3] [3]
9.1. В Повестку дня Общего собрания акционеров Общества входят вопросы, которые находятся в компетенции этого органа управления согласно П.2.2 настоящего Положения.
9.2. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества на основе:
- вопросов, подлежащих обязательному обсуждению на Общем собрании акционеров в соответствии с пунктами 6.2 и 7.4 настоящего Положения:
- дополнительных вопросов согласно поступившим заявлениям.
9.3. Обязательному безотлагательному решению на ближайшем Общем собрании акционеров подлежат:
- утверждение расходования средств Общества, произведенных Правлением сверх определенной Общим собранием сметы расходов;
- результаты последних проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
На Общее собрание обязательно должны быть вынесены вопросы:
- о преобразовании закрытого акционерного общества в открытое в течение года после того, как число его акционеров становится более 50: в противном случае, оно подлежит ликвидации в судебном порядке, если в течение этого срока число его акционеров не снизится до установленного предела";
- о ликвидации Общества, если стоимость чистых активов Общества по результатам утверждаемого Общим собранием годового бухгалтерского баланса или аудиторской проверки оказывается меньше законодательно установленного размера минимального уставного капитала по окончании второго и каждого последующего финансового года; если такое решение не будет принято, акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке;
- об уменьшении уставного капитала путем погашения собственных акций Общества, находящиеся на его балансе, если они не могут быть реализованы в течении более одного года с момента их поступления в распоряжение Общества;
- об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества, если по окончании второго и каждого последующего финансового года их стоимость, согласно данным годового бухгалтерского баланса, вынесенному для утверждения Общим собранием акционеров, или результатам аудиторской проверки, меньше уставного капитала;
- об увеличении номинальной стоимости акций за счет погашения акций, находящихся на балансе Общества с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества, если данные акции не реализованы в течении одного года с даты их поступления в распоряжение Общества.
9.4. Повестка дня как годового, так и внеочередного Собрания может быть расширена по решению Совета директоров дополнительными вопросами. (1.4]
9.4.1. Основанием включения дополнительных вопросов в Повестку дня Собрания служит:
поступившие в Общество предложения по вопросам повестки дня Собрания:
возникновение в процессе функционирования Общества вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, сроки решения по которым позволяют их рассмотреть на ближайшем Собрании акционеров без созыва внеочередного Собрания.
Решение о необходимости включения в повестку дня вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, если их рассмотрение не требует созыва внеочередное Общее собрание акционеров, принимается Советом директоров. На основании этого решения вопрос обязательно включается в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров.
общей сумме средств, направляемых на это;
цене выкупа акций;
порядке осуществления этого права.
4. СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
4.1. Независимо от других собраний Совет директоров обязан созвать годовое Общие собрание акционеров.
4.2. Все собрания помимо годового являются внеочередными (чрезвычайными).
5. ФОРМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
5.1. Решение Общего собрания акционеров принимается путем голосования по вопросам повестки дня:
очно, когда акционеры собираются на заседание (совместное присутствие);
заочно (опросным путем).
5.2. Путем проведения очного голосования могут быть решены любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества.
Путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть решены любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества, за исключением:
избрания Совета директоров Общества,
избрания Ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
утверждения внешнего аудитора Общества,
утверждения годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, представляемые Советом директоров.
5.3. Заочное голосование проводится в порядке, определенном ниже. [8]
5.3.1. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) помимо данных, указанных а П.3.4 настоящего Положения, должны быть определены:
проекты решений по вопросам повестки дня, включаемые в бюллетень для голосования;
форма и текст бюллетеня для голосования:
дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
порядок и сроки приема бюллетеней, том числе дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
порядок и срок оповещения акционеров о результатах голосования.
5.3.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям, указанным в П.25.8 настоящего Положения.
5.3.3. Срок со дня предоставления акционерам бюллетеней для голосования до даты окончания их приема Обществом не может быть менее 30 дней.
5.3.4. Бюллетени и информация, которой должны быть обеспечены акционеры согласно решению Совета директоров, представляются акционерам в порядке, установленном в статье 14 настоящего Положения.
5.3.5. По требованию акционеров, обладающих не менее (2)% голосующих акций Общества, Ревизионной комиссии и внешнего аудитора, всем лицам, принимающим участие в заочном голосовании, должна быть разослана копия заявления, содержащего изложенное в письменном виде мнение данных лиц по тому или иному вопросу повестки дня данного Собрания, как одновременно, так и после предоставления акционерам бюллетеней для голосования.
Рассылка производится за счет заявителя в срок не позднее (3) рабочих дней после оплаты последним расходов, которые должны быть произведены Обществом для осуществления данной рассылки. Размеры оплаты устанавливаются Генеральным директоров и не могут превышать стоимости расходов на изготовление копий заявления и почтовых расходов.
Требование представляются в виде именного письменного заявления в порядке, определенном в статье 10 настоящего Положения в точным указанием формулировки вопроса повестки дня, по поводу которого высказывается мнение, в срок не позднее (15) дней до даты окончания приема бюллетеней.
Председатель Совета директоров должен принять решение по данному требованию в срок, не позднее (3) дней с момента его поступления. Решение об отказе может быть принято только, если:
количество акций в собственности акционеров, выдвигающих требование, менее (2)% голосующих акций Общества;
представленные комментарии не относятся к вопросам, включенным в повестку дня Собрания;
срок подачи заявления не соответствует определенному выше.
В случае отказа от выполнения данного требования, лицам, предъявившим его, должно быть представлено мотивированное объяснение в срок, не позднее (3) дней с момента его выдвижения, в порядке, определенном в П.10.10 настоящего Положения.
Решением Совета директоров или Председателя Совета директоров к рассылаемому заявлению может быть приложена изложенная в письменном виде точка зрения Совета директоров по представленному комментарию.
5.3.6. Бюллетени возвращаются в Общество в порядке, определенном статьей 19 настоящего Положения.
Датой возврата бюллетеней при заочном голосовании считается дата его отправления, указанная на почтовом штемпеле, или дата его регистрации в Обществе.
Если акционер не мог представить бюллетени в установленный срок по уважительной причине, он может совместно с бюллетенями подать письменное объяснение. Если окончательные итоги голосования еще не подведены, по решению Счетной комиссии такие бюллетени могут быть учтены при подсчете голосов.
5.3.7. Счетная комиссия обязана подвести окончательные итоги заочного голосования в срок, не позднее (15) дней после дня окончания приема бюллетеней.
Порядок подведения и оформления итогов заочного голосования аналогичен установленному в статье 25 настоящего Положения.
5.3.8. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
Порядок принятия решения определяется статьей 24 настоящего Положения.
5.3.9. Протокол Счетной комиссии представляется Председателю Совета директоров. Последний обязан организовать оповещение акционеров о результатах голосования.
Сообщение о результатах голосования доводятся до сведения всех акционеров, имевших право на участие в данном Собрании, согласно соответствующему списку, в срок, установленный решением Совета директоров о проведении заочного голосования, но не позднее (45) дней с даты окончания приема бюллетеней, через письменное уведомление или путем опубликования отчета об итогах голосования в соответствующем печатном органе, если возможность этого предусмотрена Уставом Общества или решением Общего Собрания акционеров.
5.4. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в очной форме помимо данных, указанных в п. 3.4 настоящего Положения, должны быть определены:
дата, время и место проведения Собрания;
порядок предоставления акционерам бюллетеней для голосования:
время начала и завершения регистрации участников Собрания.
5.4.1. При решении о предварительной рассылке бюллетеней согласно П.25.5 настоящего Положения, данным решением также обязательно должны быть утверждены:
проекты решений по вопросам повестки дня, включаемые в бюллетень для голосования;
форма и текст бюллетеня;
порядок и дата окончания приема бюллетеней для их учета при подсчете кворума и результатов голосования.
5.4.2. Если предварительная рассылка бюллетеней не предусмотрена, проекты решений по вопросам повестки дня, включаемые в бюллетень для голосования, а также форма и текст бюллетеней в случае голосования бюллетенями, должны быть утверждены Советом директоров не позднее, чем за 7 дней до начала Собрания.
6. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ [1.13
6.1. Годовое собрание должно быть созвано в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
6.2. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны:
- рассматриваться и утверждаться представляемые Советом директоров итоги прошедшего финансового года (годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков), подтвержденные Ревизионной комиссией и внешним аудитором Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, и распределение прибылей и убытков Общества [1.3.1];
- избираться члены Совет директоров Общества.
На годовом Общем собрании акционеров также:
- избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества при истечении срока полномочий или сложения обязанностей предыдущего состава этого органа;
- утверждается внешний аудитор при истечения срока полномочий или сложения обязанностей предыдущего внешнего аудитора;
- заслушивается отчет Совета директоров и Ревизионной комиссии и план деятельности Общества на наступивший год;
- утверждается размер окончательных дивидендов, выплачиваемых на акции Общества;
- утверждается порядок и размер вознаграждения членам выборных органов.
6.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров может быть дополнена другими вопросами, относящимися к компетенции этого органа управления.
6.4. Годовое Общее собрание акционеров может быть проведено только в очной форме.
6.5. Выносимые на годовое Собрание акционеров итоги финансовой деятельности Общества подлежат проверке внешним аудитором Общества, Ревизионной комиссией, а также утверждению Правлением и Советом директоров Общества в порядке, определенном Положении об отчетности органов Общества.
6.5.1. В срок, не позднее (3) месяцев после окончания финансового года Правление обязано утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за прошедший год, содержащий данные бухгалтерского отчета; отчет об операциях Общества за прошедший год; план деятельности Общества на предстоящий год; предложения по распределению прибыли и убытков Общества.
6.5.2. В срок не позднее (4) месяцев после окончания финансового года Правление обязано обеспечить получение заключения внешнего аудитора, утвержденного Общим собранием акционеров, о достоверности годовой финансовой отчетности Общества в порядке, определенном договором о внешнем аудите.
6.5.3. Утвержденные Правлением отчеты, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков вместе с относящимися к ним материалами, а также заключение внешнего аудитора в срок не позднее (5) месяцев после окончания финансового года представляются в Совет директоров. На их основе подготавливается годовой отчет Общества.
Годовой отчет должен быть утвержден Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, но не позднее чем за (45) дней до окончания срока, установленного в П.6.1 настоящего Положения.
6.5.4. Совет директоров вправе вынести решение о проведение дополнительных экспертиз представленных Правлением документов.
6.5.5. В срок не позднее (3) дней после утверждения Советом директоров годового отчета Общества, выносимого на Общее собрание акционеров, данный документ, а также бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков представляются в Ревизионную комиссию, которая должна подтвердить достоверность данных и обоснованность выводов и предложений, содержащихся в них.
6.6. Решение о дате, времени и месте проведения Общего годового собрания принимается Советом директоров только после утверждения годового отчета Общества и принятия решения о его выносе на Общее собрание акционеров, но не позднее, чем за (45) дней до окончания срока, установленного в П.6.1. настоящего Положения.
6.7. В случае невозможности созыва годового Собрания Советом директоров Общества, оно созывается Председателем Совета директоров на основании его решения, оформленного в письменном виде.
В случае, если Председатель Совета директоров лишен возможности созыва годового Общего собрания акционеров, его обязан созвать Генеральный директор на основании своего решения или решения Правления, оформленного в письменном виде.
6.8. Годовой отчет Общества, баланс, счет прибылей и убытков, подтвержденные внешним аудитором и утвержденные Советом директоров, а также отчеты Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества открываются для ознакомления с ними всех акционеров не позднее, чем через (5) рабочих дней после даты объявления о созыве Собрания, устанавливаемой в соответствии с П.14.2 настоящего Положения по адресу, сообщаемому в извещении о созыве Собрания акционеров.
7. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
7.1. Внеочередные Общие собрания проводятся для рассмотрения любых вопросов в любое время.
7.2. Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Собрания [1.2] на основании:
собственной инициативы - решения этого органа о необходимости созыва внеочередного Собрания акционеров;
полномочного требования, выдвигаемого:
Ревизионной комиссии (ревизора} Общества,
аудитором Общества,
акционером (акционерами), являющегося владельцем не менее чем 10%
голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
Генеральным директором Общества".
Контроль за выполнением условий полномочности требования о созыве Собрания возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
7.3. Предложение о созыве внеочередного Собрания вправе подать любой акционер, член Совета директоров и член Правления.
Целесообразность созыва Собрания по предложениям, не отвечающим требованиям полномочности, определяется Советом директоров Общества. Если последний найдет данное предложение актуальным, оно рассматривается как инициатива Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров.
7.4. Требование созыва Собрания осуществляется путем подачи заявления в порядке, регламентированном статьей 10 настоящего Положения, с обязательным указанием цели проведения Собрания, точной формулировки выносимых на него вопросов, мотивов их внесения и проектов решений по ним.
Требование должно быть передано Председателю Совета директоров в срок, не позднее (2) дней с момента его поступления в Общество.
7.5. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть проведено как в очной, так и заочной форме.
7.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившее полномочное требование и вынести по нему решение в течение 10 дней с даты предъявления требования, а само Собрание должно быть проведено в срок не позднее 45 дней со дня поступления требования.
Предложения о созыве Собрания, не отвечающие требованиям полномочности, установленным в п.7.2 настоящего Положения, рассматриваются Советом директоров на своем очередном заседании.
7.7. В случае невозможности рассмотрения полномочного требования на Совете директоров Председатель Совета созывает внеочередное Собрание на основании своего решения, оформленного в письменном виде.
7.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято, только если:
не соблюден установленный в п.7.4 настоящего Положения порядок предъявления требования о созыве Собрания;
в требовании представлены неполные сведения, предусмотренные в п.7.4 настоящего Положения;
требование не является полномочным в соответствии с п.7.2. настоящего Положения;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания акционеров согласно п.2.2 настоящего Положения;
вопросы повестки дня, содержащиеся в требовании, могут быть вынесены на Общее собрание только Советом директоров согласно П.2.4 настоящего Положения;
сформулированные инициаторами вопросы уже вынесены на рассмотрение Собрания, которое состоится не позднее 45 дней с даты внесения требования;
вопросы, предлагаемые для внесения в повестку дня и/или проекты их решения не соответствует требованиям законодательства РФ.
7.9. Совет директоров не вправе своим решением:
изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если она указана в полномочном требования о его созыве, за исключением случаев, когда предлагаемые вопросы не могут быть решены заочным голосованием согласно П.5.2 настоящего Положения;
изменить порядок рассмотрения на Собрании вопросов, предложенный заявителем;
исключить вопрос (вопросы), содержащийся в повестке дня Собрания, созываемого в соответствии с поданным полномочным требованием, за исключением случаев, указанных в абзацах 5-8 П.7.8 настоящего Положения,
вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов их решений, содержащиеся в полномочном требовании о созыве внеочередного Собрания, за исключением случаев, когда предлагаемый проект решения не соответствует нормам, установленным законодательством РФ. Переформулировка вопроса возможна только при обобщении заявлений разных акционеров. В случае переформулировки требуется письменное согласие заявителя на ее изменение.
Формулировки вопросов повестки дня Собрания и проекты решения по ним, предложенные в заявлениях, не отвечающих требованиям полномочности, определяются Советом директоров. При этом редакция данного проекта может не совпадать с проектом, предложенным заявителем.
7.10. Совет директоров имеет право расширить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по полномочному требованию.
7.11. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия в порядке, определяемом П.10.10 настоящего Положения.
Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
7.12. Требования о созыве внеочередного Собрания, отклоненные Советом директоров в связи с тем, что они не являются полномочными, рассматриваются как предложения по вопросам повестки дня Собрания.
8. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НЕСОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [4]
8.1. Если в течение 10 дней с момента подачи полномочного требования соответствующего решения о созыве внеочередного Собрания не принято или принято решение об отказе от его созыва, лица, предъявившие его, имеют право созвать Собрание сами.
Созыв Собрания в данном случае осуществляется за счет инициаторов, за исключением случаев созыва Собрания Ревизионной комиссией или внешним аудитором.
Расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
8.2. Если к регламентированному законом и Уставом сроку Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета для принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, заинтересованное лицо имеет право обратиться к любому члену Совета директоров с требованием довести до всех остальных членов Совета директоров о сложившейся ситуации.
Любой член Совета директоров имеет право созвать внеочередное заседание Совета директоров по вопросу созыва Собрания.
8.3. Если со стороны Совета директоров не последовало соответствующих мер в течение (5) рабочих дней после истечения регламентированных сроков объявления о созыве Собрании, Ревизионная комиссия или внешний аудитор Общества имеют право на основании своего решения потребовать у Генерального директора проведения мероприятий по организации Собрания акционеров.
Генеральный директор не вправе отклонить данное требование.
8.3. Если со стороны Совета директоров не последовало соответствующих мер в течение (5) рабочих дней после истечения регламентированных сроков объявления о созыве Собрании, группа акционеров, представляющая:
не менее 2% обыкновенных акций Общества в случае годового Собрания;
не менее 10% акций в случае чрезвычайного Собрания, имеет право обратиться в Ревизионную комиссию или к внешнему аудитору с требованием созыва Общего собрания акционеров.
8.4. Обращение к членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и внешнему аудитору не является обязательным для того, чтобы заинтересованная группа акционеров, чье полномочное требование не было удовлетворено, созвало Собрание самостоятельно.
8.4.1. Для созыва Собрания заинтересованная группа акционеров подает в Общество соответствующее заявление с требованием предоставить им все необходимое для созыва, подготовки и проведения Собрания. Заявление оформляется от лица инициаторов созыва Собрания в порядке, установленном статьей 10 настоящего Положения, с указанием персонального состава лиц, которые будут непосредственно организовывать Собрание.
Зарегистрированное заявление является документом, подтверждающим полномочия на осуществление необходимых для созыва Собрания действий от лица инициаторов Собрания, в том числе право получить список акционеров Общества.
8.4.2. Правление обязано предоставить необходимые сведения и возможности для проведения такого Собрания в срок не позднее (3) рабочих дней после оплаты инициаторами расходов, связанных с данными мероприятиями.
При этом Правление не имеет право требовать от инициаторов Собрания оплаты за сведения, выдаваемые Обществом в обычных случаях бесплатно, или увеличивать плату за предоставления той или иной информации относительно установленной в Обществе до выдвижения требования инициаторов Собрания по ее предоставлению.
Взаимоотношения инициаторов созыва Собрания с Обществом оформляются исключительно письменно посредством заявлений-требований.
При отказе Правления от предоставления заинтересованным лицам необходимых материалов и возможностей для проведения Собрания, акционеры вправе обратиться в СУД.
9. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [1.3] [3]
9.1. В Повестку дня Общего собрания акционеров Общества входят вопросы, которые находятся в компетенции этого органа управления согласно П.2.2 настоящего Положения.
9.2. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества на основе:
- вопросов, подлежащих обязательному обсуждению на Общем собрании акционеров в соответствии с пунктами 6.2 и 7.4 настоящего Положения:
- дополнительных вопросов согласно поступившим заявлениям.
9.3. Обязательному безотлагательному решению на ближайшем Общем собрании акционеров подлежат:
- утверждение расходования средств Общества, произведенных Правлением сверх определенной Общим собранием сметы расходов;
- результаты последних проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
На Общее собрание обязательно должны быть вынесены вопросы:
- о преобразовании закрытого акционерного общества в открытое в течение года после того, как число его акционеров становится более 50: в противном случае, оно подлежит ликвидации в судебном порядке, если в течение этого срока число его акционеров не снизится до установленного предела";
- о ликвидации Общества, если стоимость чистых активов Общества по результатам утверждаемого Общим собранием годового бухгалтерского баланса или аудиторской проверки оказывается меньше законодательно установленного размера минимального уставного капитала по окончании второго и каждого последующего финансового года; если такое решение не будет принято, акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке;
- об уменьшении уставного капитала путем погашения собственных акций Общества, находящиеся на его балансе, если они не могут быть реализованы в течении более одного года с момента их поступления в распоряжение Общества;
- об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества, если по окончании второго и каждого последующего финансового года их стоимость, согласно данным годового бухгалтерского баланса, вынесенному для утверждения Общим собранием акционеров, или результатам аудиторской проверки, меньше уставного капитала;
- об увеличении номинальной стоимости акций за счет погашения акций, находящихся на балансе Общества с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества, если данные акции не реализованы в течении одного года с даты их поступления в распоряжение Общества.
9.4. Повестка дня как годового, так и внеочередного Собрания может быть расширена по решению Совета директоров дополнительными вопросами. (1.4]
9.4.1. Основанием включения дополнительных вопросов в Повестку дня Собрания служит:
поступившие в Общество предложения по вопросам повестки дня Собрания:
возникновение в процессе функционирования Общества вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, сроки решения по которым позволяют их рассмотреть на ближайшем Собрании акционеров без созыва внеочередного Собрания.
Решение о необходимости включения в повестку дня вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, если их рассмотрение не требует созыва внеочередное Общее собрание акционеров, принимается Советом директоров. На основании этого решения вопрос обязательно включается в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров.