Автор неизвестен. Акционерное Общество: методические материалы, положения и инструкции

тельство. являющегося акционером {представителем акционера), обладающим
общее количество. категория (тип) акций Общества, указываются данные
других кандидатов) для избрания в состав (указывается орган общества) на
[годовом; внеочередном] Общем собрании акционеров [для замещения вакант-
ной(ых) должности(ей)].

Фамилия, имя, паспортные данные количество и порядковый отчество
________________________ тип акций в Подпись
номер акционера серия номер собственности

Подписной лист удостоверяю: Ф.И.О., адрес, паспортные данные и под-
пись заинтересованного лица

(дата) (подпись кандидата)

Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заяв-
ления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах
С__% голосующих акций Общества) 1о ___ принято (дата).

(дата)
(подпись реестродержателя) (печать) (подпись регистратора )


Приложение 4.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

о проведении ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТ-
ВА "_______________________"

УВАЖАЕМЫ АКЦИОНЕР!

Решением СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (Протокол от 18 марта 1996 г. Л/о 12) го-
довое Общее собрание акционеров акционерного общества
"__________________"
по результатам деятельности Общества в 199_ г. будет проведено:
в __ часов __ минут в _______ "__" ________ 199_ г.
по адресу: ______________________________________
(проезд:__________________________________________________).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, баланса, счета прибылей и
убытков Общества.
2. Утверждение размера дивиденда на акцию.
3. Утверждение внешнего аудитора Общества.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Назначение Генерального директора.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии.

Генеральный директор АО "_____" (подпись)
"__"______199_ г.


ПАМЯТКА АКЦИОНЕРУ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Согласно законодательно установленным нормам и Положению об Общем со-
брании акционеров АО "_____Э повестка дня после объявления о созыве соб-
рания и изменениям не подлежат. На собрании могут решаться вопросы
объявленной повестки дня.
Право на участие в собрании имеют акционеры, зарегистрированные в ре-
естре акционеров АО "_____" на "___"_____199_ г. Если акции будут пере-
даны другому владельцу после указанной даты, лицо, передавшее акции,
обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать
в соответствии с его указаниями.
Голосование по вопросам повестки дня будет проходить с помощью напра-
вляемых Вам бюллетеней. Проекты решения данных вопросов, в том числе ка-
ндидатуры на соответствующие посты, включены в бюллетени на основании
предложений акционеров.
Если у Вас нет возможности лично участвовать в собрании Вы можете:
1. или выразить свое мнение по вопросам повестки дня, заполнив бюлле-
тени и, обязательно подписав их, направить или представить по указанному
ниже адресу. Если бюллетени будут получены обществом в срок не позднее
двух дней до Собрания Ваши голоса будут учтены при определении кворума и
подведении итогов голосования.
2. или выдать доверенность на участие в собрании своему представителю.
Доверенность на Вашего представителя должна быть удостоверена в поряд-
ке, определенном ГК РФ.
Доверенности желательно предъявить в общество до "___"_____ 199_г. по
указанному ниже адресу.
Регистрация участников собрания будет проводиться с __ч__м по адресу:
________.
При желании высказать свое мнение на собрании по вопросам, включенных
в повестку дня, акционер должен подать письменное заявление в Секретари-
ат собрания с указанием существа планируемого выступления и количества
акций, которыми он владеет.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по
адресу:______. Там Вы сможете ознакомиться с учредительными документами
общества.


В связи с выходом Указа Президента РФ "О мерах по защите прав акцио-
неров и обеспечению интересов государства как собственника и акционера"
от 18 августа 1996 г. N 1210

В ВЫПУСК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ВНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

Пункт 4.2 Положения об общем собрании акционеров акционерного общест-
ва читать в следующей редакции:
"... Правление обязано предоставить необходимые сведения и возможнос-
ти для проведения такою Собрания в срок не позднее (3) рабочих дней пос-
ле оплаты инициаторами расходов, связанных с данными мероприятиями.
По требованию лиц, созывающих собрание, Правление или специализиро-
ванный ре1истратор обязан предоставить им данные об имени (наименовании)
зарегистрированных в реестре владельцев акций, количестве, типе, номи-
нальной стоимости принадлежащих им акций (включая полученные от номи-
нальных держа юлой данные о об акционерах, в интересах которых они
действуют), а также адреса направления им уведомлений по состоянию ре-
естра на указанную ими дату.
Лица, требующие созыва собрания, не вправе требовать предоставления
адресов акционеров, если общество или специализированный регистратор
обязуются самостоятельно обеспечить рассылку предоставленных извещений и
иных материалов акционерам.
При этом Правление и специализированный регистратор не имеют права
требовать от инициаторов Собрания оплаты за сведения, выдаваемые Общес-
твом в обычных случаях бесплатно, или увеличивать плату за предоставле-
ния той или иной информации относительно установленной в Обществе до
выдвижения требования инициаторов Собрания по ее предоставлению.
Взаимоотношения инициаторов созыва Собрания с Обществом оформляются
исключительно письменно посредством заявлений-требований.
При отказе Правления от предоставления заинтересованным лицам необхо-
димых материалов и возможностей проведения Собрания, акционеры вправе
обратиться в суд.
2. Последний абзац пункта 23.1.2 читать в следующей редакции:
"Количество голосов, которое имеет на Общем собрании акционеров вла-
делец привилегированных акций типа "Б", не может превышать количества
голосов, предоставляемых 20ьо общею количества голосующих акций Общест-
ва."


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛОЖЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ

Выпуск 2.

"ОРГАНЫ УПРАВПЕНИЯ"

МОСКВА 1997

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие положения
2. Компетенция Совета директоров Общества
3. Состав Совета директоров Общества
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Вознаграждение членам Совета директоров Общества
6. Основные положение Регламента заседаний Совета директоров Общества
7. Протоколы заседаний Совета директоров Общества
8. Взаимоотношения с другими Органами управления Общества
9. Ответственность членов Совета директоров Общества
10. Процедура утверждения и изменения Положения о Совете директоров

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОР-
ГАНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (Вариант 1)
1. Общие понятия
2. Общие положения Кодекса поведения должностных лиц Общества
3. Ответственность должностных лиц Общества
4. Процедура утверждение и изменения Кодекса поведения членов Совета
директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администра-
ции Общества

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОР-
ГАНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (Вариант 2)

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие положения
2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества
3. Состав Ревизионной комиссии Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии
5. Порядок работы Ревизионной комиссии
6. Заседания Ревизионной комиссии
7. Права Ревизионной комиссии и ее членов
8. Обязанности членов Ревизионной комиссии
9. Процедура утверждения и изменения Положения о Ревизионной комиссии

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие положения
2. Компетенция и полномочия исполнительного органа Общества
3. Компетенция Генерального директора
4. Компетенция Правления
5. Формирование исполнительного органа Общества
6. Права и обязанности членов исполнительного органа Общества
7. Ответственность членов исполнительного органа Общества
8. Состав исполнительного органа Общества
9. Регламент заседаний исполнительного органа Общества
10. Отчетность исполнительного органа
10. Взаимоотношения с другими Органами исполнительного органа Общест-
ва
11. Процедура утверждения и изменения Положения об исполнительном ор-
гане

При составлении данного комплекта материалов предполагалось, что в
обществе действует трехзвенная структура управления: Общее собрание ак-
ционеров - Совет директоров (наблюдательный совет) - Правление (дирек-
ция), работу которого возглавляет Генеральный директор.
В предложенных документах нормы действующего законодательства выделе-
ны жирным шрифтом. Числа, указанные в скобках, являются произвольными и
должны устанавливаться в соответствии с особенностями функционирования
конкретного акционерного общества.
Отдельно отмечены положения, установленные приватизационным законода-
тельством. Напомним, что Федеральным законом РФ "Об акционерных общест-
вах" определено, что особенности правового положения акционерных об-
ществ, созданных при приватизации государственных и муниципальных предп-
риятий, действуют с момента принятия решений о приватизации до момента
отчуждения государством и муниципальным образованием 75 о принадлежащих
им акций в таком акционерном обществе, но не позднее окончания срока
приватизации, определенного планом приватизации предприятия. Для крат-
кости, далее такие акционерные Общества будут именоваться "акционерные
Общества, образованные в процессе приватизации".
Напомним, что если Совет директоров не создан, функции этого органа
управления осуществляются общим собранием акционеров, за исключением
обязанностей по созыву собрания. Последние в этом случае положениями Ус-
тава передаются исполнительному органу.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров является постоянно действующим органом управле-
ния акционерного Общества "_____", именуемого в дальнейшем "Общество",
осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между
Общими собраниями акционеров.
1.2. Совет директоров призван представлять в Обществе интересы акцио-
неров. Его основной задачей является постоянный контроль за ведением дел
Общества, осуществляемым исполнительным органом, за обеспечением послед-
ним увеличения прибыльности Общества, его устойчивого финансово-экономи-
ческого состояния и высокой конкурентоспособности.
1.3. Совет директоров Общества действует на основании Положения о Со-
вете директоров Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров.
Положение разрабатывается в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства РФ на основе Устава Общества. Положение является внутренним
нормативным документом Общества, обязательным для исполнения акционерами
и органами Общества.

1.4. В настоящем Положении используются термины:
- "закон" - Федеральный закон "Об акционерных обществах";
- "акционер" - любой владелец любых акций Общества или его полномоч-
ный представитель;
- "полномочный представитель" лицо, которое представляет интересы ак-
ционера и действует в соответствии с полномочиями, основанными на указа-
ниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных
органов или органов местного самоуправления либо доверенности, состав-
ленной в письменной форме и удостоверенной соответствующим образом.
При этом доверенность от акционера-физического лица удостоверяется
нотариально или организацией, в которой работает или учится доверитель,
жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или адми-
нистрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на
излечении; доверенность от акционера-юридического лица - подписью его ру-
ководителя или иного лица, уполномоченного на то его учредительными до-
кументами, с приложением печати этой организации;
- "голосующая акция Общества" - обыкновенная акция или привилегиро-
ванная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при
решении вопроса, поставленного на голосование на Общем собрании акционе-
ров;
- "размещенные акции Общества" - акции, приобретенные акционером, в
пределах количества, определенного в Уставе;
- "должностное лицо Общества" - лицо, наделенное организационно-распо-
рядительными или административно-хозяйственными полномочиями;
- "независимый директор" член Совета директоров, не являющийся членом
исполнительного органа Общества, если при этом его супруг (супруга), ро-
дители, дети, братья, сестры не являются членами органов управления Об-
щества;
- "сделка, в свершений которой имеется заинтересованность" - сделка,
одной из сторон которой является либо в ней в качестве представителя или
посредника участвует:
член Совета директоров либо иное должностное лицо Общества, владеющий
совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% или более голосую-
щих акций Общества, а также их супруги, родители, дети, братья, сестры,
а также все их аффилированные лица;
либо юридическое лицо, в котором данные лица владеют 20% или более
голосующих акций (долей, паев) или занимают должности в его органах уп-
равления;
- "крупная сделка" - сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения
Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет
более 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения
о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности;
либо сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с разме-
щением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в
обыкновенные акции, составляющих более 25% ранее размещенных Обществом
обыкновенных акций.

2. Компетенция Совета директоров Общества
2.1. Совет директоров Общества разрешает все вопросы, относящиеся к
компетенции данного органа правовыми актами РФ, предписаниями Устава или
решениями Общего собрания акционеров Общества.
2.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следую-
щие вопросы:
2.2.1. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Об-
щества, за исключением случаев, когда этот орган в течение установленно-
го Уставом Общества срока не принимает решение о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров или принимает решение об отказе от его созы-
ва.

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

Установление даты составления списка акционеров, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров. Решение иных вопросов, отнесенных к
компетенции Совета директоров нормами Положения об Общем собрании акцио-
неров Общества и связанных с организацией Общего собрания акционеров.
2.2.2. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов:
- о реорганизации Общества;
- о составе ликвидационной комиссии;
- о неприменении преимущественного права акционера на приобретение
акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- о форме сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в
том числе об органе печати в случае сообщения в форме опубликования;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, размеры и условия заключения которых требуют в соответствии с за-
коном утверждения Общим собранием акционеров;
- о заключении Обществом крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением Обществом имущества, размеры и условия совершения которых
требуют в соответствии с законом утверждения Общим собранием акционеров;
- связанных с приобретением и выкупом Обществом размещенных акций;
- об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
иных объединениях коммерческих организаций.
2.2.3. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества пу-
тем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Общест-
вом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций.
Изложена в соответствии с положениями закона; положениями Устава Общест-
ва данный перечень может быть дополнен. 2.2.4. Выработка рекомендаций
Общему собранию акционеров:
- по величине, условиям и порядку изменения Уставного капитала:
- по условиям обращения каждого типа привилегированных акций Общест-
ва;
- по срокам, форме и порядку оплаты акций при выпуске дополнительных
акций Общества: по порядку взыскания неустойки (штрафа, пени) в пользу
Общества за неисполнение обязанностей по оплате акций за просроченную
выплату взносов по ним:
- по способам размещения (открытая или закрытая подписка) акций и
ценных бумаг, конвертируемых в акции.
2.2.5. Утверждение порядка изъятия вовремя неоплаченных акций.
2.2.6. Утверждение итогов размещения дополнительных акций и отчета о
результатах эмиссии.
2.2.7. Принятие решения о предоставлении акционерам права требовать у
Общества выкупа принадлежащих им акций.
2.2.8. Определение порядка распоряжения находящимися на балансе Об-
щества неразмещенными и приобретенными акциями и ценными бумагами и ак-
циями, выкупленными Обществом, за исключением случаев выкупа по причине
реорганизации Общества.
2.2.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных цен-
ных бумаг.
2.2.10. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций,
облигаций и иных ценных бумаг.
2.2.11. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прек-
ращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаг-
раждений и компенсаций.
2.2.12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной ко-
миссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.
2.2.13. Определение рыночной стоимости имущества.
2.2.14. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.2.15. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты.
Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда, его размере,
форме выплаты по акциям каждой категории (типа) и дате выплат.
2.2.16. Использование резервного и иных фондов Общества.
2.2.17. Предварительное утверждение для выноса на Общее собрание ак-
ционеров годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убыт-
ков Общества и распределения прибыли и убытков Общества за прошедший фи-
нансовый год.
2.2.18. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих по-
рядок деятельности органов управления Общества.
2.2.19. Принятие решения о создании филиалов и открытии представи-
тельств Общества. Утверждение внутренних нормативных документов, регули-
рующих отношения с ними. 2.2.20. Принятие решения об участии Общества в
других организациях, за исключением случаев участия в холдинговых компа-
ниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих ор-
ганизаций.
2.2.21. Принятие решения о заключении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, если размеры и условия ее заключения не тре-
буют ее утверждения Общим собранием акционеров.
2.2.22. Принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с
приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом
прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% до
50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о
заключении таких сделок.
2.3. К компетенции Совета директоров относится:
2.3.1. Принятие решения о предоставлении опциона на приобретение ак-
ций Общества его должностным лицам и работникам.
2.3.2. Определение стратегии развития Общества. Утверждение плана
действий Общества на предстоящий год.
2.3.3 Утверждение порядка представления всех счетов, отчетов, заявле-
ний, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к
амортизации.
2.3.4. Составление аналитического обзора работы Общества в истекшем
году.
2.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директо-
ров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.
2.5. Совет директоров имеет право:
- требовать проведения внеочередных ревизий финансово-хозяйственной
деятельности Общества Ревизионной комиссией и внешним аудитором;
- созывать внеочередное Общее собрание акционеров;
- определять перечень лиц, имеющих право действовать от лица Совета
директоров;
- привлекать для рассмотрения тех или иных вопросов деятельности Об-
щества экспертов и консультантов за счет средств Общества.
2.6. Совет директоров обязан организовать свою работу таким образом,
чтобы обеспечить своевременное рассмотрение заявлений акционеров.
2.7. Права, обязанности и ответственность перед Обществом членов Со-
вета директоров определяются Положением о Совете директоров Общества и
Кодексом поведения членов Совета директоров, членов исполнительного ор-
гана и должностных лиц администрации Общества.

Состав Совета директоров Общества

3.1 Членом Совета директоров может только акционер, имеющий не менее
(5)% обыкновенных акций Общества или его представитель.
3.1.1. Члены Правления не могут составлять большинства в Совете дире-
кторов.
Ограничение для членства в Совете директоров членов Правления вступа-
ют в силу при их избрании на Общем собрании акционеров в соответствии с
нормами, установленными в Положении об Общем собрании акционеров Общест-
ва.
3.1.2. В составе Совета директоров Общества не может быть более одной
трети работников Общества.
3.1.2. В составе Совета директоров Общества не может быть более одной
трети работников Общества.
3.2. Число членов Совета директоров должно быть нечетным и составлять
не менее (7) человек.
Собрание может увеличить число директоров и избрать дополнительных
директоров для выполнения определенных функций.
3.3. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Сове-
та из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.
Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председате-
лем Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя
большинством голосов от общего Совета директоров.
3.4. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета;
- руководит деятельностью Совета;
- созывает заседания Совета;
- определяет повестку дня заседаний Совета, материалы к рассмотрению
и проекты решений Совета;
- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя
Совета директоров, в случаях, предусмотренных внутренними нормативными
документами Общества;
- председательствует на заседаниях Совета;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров; если иное не пре-
дусмотрено Уставом Общества;
- принимает решения по вопросам организации Общего собрания акционе-
ров согласно Положению об Общем собрании акционеров Общества;
- решает другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Об-
щества.
3.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции
осуществляет один из членов Совета директоров по решению этого органа.
3.6. Из своего состава члены Совета директоров назначают Секретаря
Совета директоров.
К функциям Секретаря Совета директоров относится:
- обеспечение взаимосвязи Совета директоров с акционерами Общества
через Отдел по работе с ценными бумагами Общества в порядке, установлен-
ном в Положении об этом отделе Общества;
- представление заявлений, поступивших в Общество на имя Совета ди-
ректоров, Председателю Совета или самому Совету директоров;
- обеспечение ведения протоколов заседаний Совета;
- обеспечение и контроль за подготовкой и проведением общих собраний
акционеров в порядке, определенном в Положении об Общем собрании акцио-
неров Общества.
3.7. При подготовке решений по отдельным направлениям деятельности
Общества Совет директоров имеет право при необходимости создавать из
своего состава и из других сотрудников Общества комитеты (рабочие комис-
сии) для решения конкретных вопросов и привлекать экспертов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
4.1. Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров в по-
рядке, определенном положениями Устава и нормами Положения об Общем соб-
рании акционеров Общества.
При формировании Совета директоров может используется кумулятивное
голосование.
При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию
Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Сове-
та директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям
полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кан-
дидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число го-
лосов.
4.2. Члены Совета директоров избираются на один год и могут быть пе-
реизбраны неограниченное число раз.
4.2.1. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена
Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий
может быть принято только в отношении всех членов Совета.
Может быть предусмотрено избрание для этих целей заместителя Предсе-
дателя Совета директоров. Тогда данный пункт будет следующим: "Директо-
ра И1 своего состава выбираю т одного или нескольких заместителей Пред-
седателя Совета директором. Заместители исполняют функции Председателя
Совета директоров при отсутствии последнею или невозможности им вы-
по.1шять свои функции по какой-либо причине."
Выборы членов совета директоров в обществе, с числом акционеров-вла-