Страница:
оно считается полномочным, если в совокупности все заявители владеют не-
обходимым количеством акций.
9.4.5. Вопросы, содержащиеся в предложениях, не отвечающим требовани-
ям полномочности:
если они внесены не позднее (15) дней до проведения очередного засе-
дания Совета директоров, рассматриваются на нем:
если они внесены в более поздние сроки, на следующем заседании Сове-
та.
Совет директоров определяет целесообразность включения таких вопросов
в повестку дня очередного Собрания. Если Совет директоров сочтет необхо-
димым включить такой вопрос в повестку дня Собрания, данный вопрос расс-
матривается как инициатива Совета директоров.
9.4.6. Каждая группа лиц, вносящая полномочное предложение, не может
требовать включения в повестку дня Собрания более двух вопросов.
Если предлагается более двух вопросов, полномочными признаются первые
два по списку, содержащемуся в заявлении, соответствующие всем предъяв-
ляемым к таким предложениям требованиям. Остальные вопросы рассматрива-
ются как предложения, не отвечающие принципам полномочности.
9.4.7. Предложение может быть включено в повестку дня ближайшего Об-
щего собрания акционеров, если оно подано в срок, не позднее (60) дней
до даты проведения Собрания.
Полномочное предложение в повестку дня годового Общего собрания акци-
онеров, внесенное в срок не позднее 30 после окончания финансового года,
обязательно учитывается при формировании повестки дня годового Общего
собрания акционеров.
Полномочное предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания
акционеров обязательно включается в Повестку дня ближайшего Собрания,
если оно внесено в срок, не позднее (15) дней до даты принятия решения о
созыве Собрания.
При поступлении предложений от акционеров после указанных сроков,
предлагаемые вопросы обязательно рассматриваются на следующем Общем соб-
рании акционеров, если лица, выдвинувшее полномочное требование, не от-
зовут его.
Если между датой подачи полномочного предложения и датой проведения
Общего Собрания акционеров, на которое оно выносится, проходит более (3)
месяцев, по требованию Председателя Совета директоров лицо, подавшее за-
явление, обязано устно или письменно подтвердить необходимость рассмот-
рения данного вопроса. В противном случае, поданное предложение не будет
учитываться при составлении повестки дня Общего собрания акционеров.
9.4.8. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в
письменной форме в порядке, указанном в статье 10 настоящего Положения,
с указанием мотивов его постановки, его точной формулировки и проекта
решения по нему.
Предложения могут соответствовать требованиям, установленным в П.7.13
настоящего Положения.
9.4.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие полномочные
предложения по вопросам повестки дня и принять решение о включении или
об отказе от их включения в повестку дня Общего собрания акционеров не
позднее 15 дней после окончания срока приема данных предложений, уста-
новленного в П.9.4.7 настоящего Положения.
9.4.10. В случае невозможности рассмотрения полномочных предложений
Советом директоров, решение по ним принимает Председатель Совета.
9.4.11. Причиной отказа от включения вопроса в повестку дня Общего
собрания акционеров может служить только:
не соблюдение срока, установленного П.9.4.7 настоящего Положения:
предложение не является полномочным в соответствии с П.9.4.3 настоя-
щего Положения;
лицо, подписавшее предложение, не обладает достаточными представи-
тельскими полномочиями;
данные, представленные в заявлении, являются неполными;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не от-
носится к компетенции Общего собрания акционеров согласно п-2.2 настоя-
щего Положения;
вопросы, выносимые на Собрание, могут быть предложены для рассмотре-
ния Общему собранию только Советом директоров согласно п.2.4. настоящего
Положения;
вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, или его проект ре-
шения не соответствуют требованиям законодательства РФ.
9.4.10. Совет директоров не вправе своим решением:
исключить вопрос (вопросы), содержащийся в полномочном предложении по
вопросам повестки дня Собрания, за исключением случаев, указанных в аб-
зацах 6-8 п. 9.4.11 настоящего Положения:
вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов их
решений, содержащиеся в полномочном предложении по вопросам повестки дня
Собрания, за исключением случаев, когда предлагаемый вопрос или проект
решения не соответствуют нормам, установленным законодательством РФ. Пе-
реформулировка вопроса возможна только при обобщении заявлений разных
акционеров. В случае переформулировки требуется письменное согласие зая-
вителя на ее изменение.
Формулировки вопросов повестки дня Собрания и проекты решения по ним,
предложенные в заявлениях, не отвечающих требованиям полномочности, оп-
ределяются Советом директоров. При этом редакция данного проекта может
не совпадать с проектом, предложенным заявителем.
9.4.12. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включе-
нии вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров направляется лицу,
внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с
даты его принятия в порядке, определенном п.10.10 настоящего Положения.
Данное решение может быть обжаловано в суд.
9.5. Вопрос не может быть включен в повестку дня Общего собрания ак-
ционеров без соответствующего решения Совета директоров, за исключением
случаев созыва Общего собрания акционеров в порядке, указанном в статье
8 настоящего Положения.
9.6. Каждый выносимый на Собрание акционеров вопрос может иметь один
или несколько проектов решения, формулировки которых включаются в список
проектов решения вопросов повестки дня Собрания, на основе которого го-
товятся бюллетени для голосования [1.7].
Проекты решения не могут быть включены в список проектов решения воп-
росов повестки дня Собрания без соответствующего решения Совета директо-
ров, за исключением случаев созыва Общего собрания акционеров в порядке,
указанном в статье 8 настоящего Положения.
9.7. По каждому вопросу, выносимому на Общее собрание акционеров, Со-
вет директоров должен сформировать свою точку зрения в виде проекта ре-
шения данного вопроса, предлагаемого Советом директоров, рассматриваемом
как официальное мнение данного органа по вопросу повестки дня Собрания.
9.8. Повестка дня и список проектов решений вопросов повестки дня Об-
щего собрания акционеров должны быть утверждены в целом [1.в].
9.8.1. После ее утверждения, повестка дня считается объявленной и из-
менена быть не может.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным
в объявленную повестку дня Собрания.
9.8.2. Внесение каких-либо поправок, предложений, замечаний или
альтернативных решений после утверждения Советом директоров списка про-
ектов решений вопросов повестки дня, в том числе в ходе Собрания, не до-
пускается, за исключением случаев, указанных в статье 13 настоящего По-
ложения.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ ПО ВОП-
РОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [23
10.1. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или
созыва Общего собрания акционеров от акционеров осуществляется путем по-
дачи именного письменного заявления в порядке, регламентированном в По-
ложение о работе с заявлениями акционеров Общества.
Заявление должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров)
с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций, а
также суть требования или предложения и даты составления. Заявление под-
писывается всеми лицами, от имени которых оно делается, а в случае пода-
чи заявления юридическим лицом - его полномочным представителем или ру-
ководителем, подпись которых заверяется печатью. Заявление оформляется
на имя Совета директоров Общества.
К заявлению акционеров должна прилагаться выписка из Реестра акционе-
ров, подтверждающая наличие у заявителей указанного количества акций, ли-
бо соответствующая справка реестродержателя, составленные не позднее (7)
дней до внесения заявления. [2.1]
Если заявление подписано представителем акционера, действующим от его
имени по доверенности, к требованию прилагается соответствующая доверен-
ность, если последняя не хранится в Обществе.
10.2. Заявления по вопросам, связанным с проведением Общего собрания
акционеров Общества, подлежат обязательной регистрации в порядке, регла-
ментированном в Положении о работе с заявлениями акционеров Общества.
10.3. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или
созыва Общего собрания акционеров от органов Общества осуществляется пу-
тем подачи в порядке, определяемом для заявлений акционеров или предъяв-
ления Председателю Совета директоров соответствующего письменного заяв-
ления, оформленного на основании принятого этим органом решения о необ-
ходимости проведения внеочередного Общего собрания акционеров или вклю-
чении вопроса в повестку дня общего собрания.
Заявление должно содержать наименование органа, от имени которого оно
делается, основание для предъявления и суть выдвигаемого требования и
подписывается лицами, имеющими право подписи документов, выходящих от
имени данного органа. [2.2]
10.4. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или
созыва Общего собрания акционеров от должностных лиц Общества осу-
ществляется путем подачи именного письменного заявления в порядке, уста-
новленном для заявлений акционеров.
Заявление должно содержать имя должностного лица и наименование долж-
ности. Если должностное лицо одновременно является акционером, в заявле-
нии должно быть указано количество, категории (типа) принадлежащих ему
(им) акций. Заявление подписывается лицами, от имени которых оно делает-
ся. [2.1]
10.5. Заявитель имеет право отозвать любое свое заявление до принятия
по нему решения Советом директоров.
10.6. Совет директоров обязан информировать Общее собрание о требова-
нии акционеров, обладающих в совокупности более (10)% обыкновенных акций
Общества, о проведении внеплановых ревизий финансово-хозяйственной дея-
тельности.
10.7. Конфликты, возникающие при регистрации заявлений по вопросам,
связанным с проведением Общего собрания акционеров, оформленных в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов Общества, разрешаются
Председателем Совета директоров, а в случае отказа последнего - Ревизи-
онной комиссией Общества.
По требованию лица, подавшего заявление, ему должно быть представлено
письменное объяснение о причинах отказа в регистрации заявления, подпи-
санное Председателем Совета директоров.
10.8. Совет Директор, обязан рассмотреть каждое зарегистрированное
заявление акционера на имя Совета директоров. [1.3]
По каждому полномочному заявлению принимается решение о включении или
отклонении каждого предложенного вопроса согласно требованиям, установ-
ленным в настоящем Положении. Решения по заявлениям оформляются в
письменном виде.
10.9. По любому вопросу, выносимому на Общее собрание акционеров, Со-
вет директоров и Председатель Совета директоров на основе своего решения
имеют право требовать заключения от исполнительного органа. [1.5]
Исполнительный орган обязан рассмотреть вопрос в течение (5) рабочих
дней после поступления письменного запроса Совета директоров и предста-
вить свое заключение по нему Председателю Совета директоров.
Председатель Совета директоров обязан довести полученное заключение
до сведения Совета и Общего собрания акционеров, в повестку дня которого
будет включен данный вопрос. Заявители могут быть поставлены в извест-
ность о заключении исполнительного органа, если Председатель Совета ди-
ректоров или Совет директоров примет такое решение.
Заключение Правление не является основанием для снятия полномочного
вопроса с обсуждения на Общем собрании акционеров.
10.10. Уведомление акционеров, подавших предложение, о решении Совета
директоров по предложенным вопросам проводится лишь а случае, если заяв-
ление отвечало требованиям полномочности или если заявитель выразил же-
лание быть оповещенным о нем. Оповещение проводится с помощью заказного
письма в адрес заявителя или передается ему под роспись в соответствии с
пожеланиями, высказанными им при подаче заявления. Если конкретная форма
оповещения в заявлении не установлена, она определяется Председателем
Совета директоров.
11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ФОРМИРУЕМЫЕ НА ОБ-
ЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ [3.1]
11.1. Предложения по кандидатурам в члены Совета директоров и Ревизи-
онной комиссии и на пост Генерального директора и членов Правления
представляются в Общество в письменной форме в порядке, указанном в
статье 10 настоящего Положения. [3.1.21
В заявлении, в том числе в случае самовыдвижения, помимо данных, оп-
ределенных в П.10.1 настоящего Положения, должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (наименование) кандидата;
дата его рождения;
данные его удостоверения личности;
постоянное место жительство (город, в котором он проживает);
количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, в случае, если
кандидат является акционером Общества, или количество и категория (тип)
акций, принадлежащих акционеру, чьим представителем он является, или его
должность и место работы, в случае, если он не является акционером Об-
щества;
указание на какой пост он выдвигается.
11.2. В качестве кандидатур в органы Общества могут предлагаться лю-
бые лица, удовлетворяющие всем требованиям, предъявляемым к членам того
или иного органа законом, Уставом и соответствующим внутренним норматив-
ным документом Общества. (3.1.1]
11.3. На Общем собрании акционеров допустимо баллотироваться лишь на
один пост: члена Совета директоров или члена Ревизионной комиссии.
11.4. Предложения подаются в сроки, указанные ниже.
11.4.1. При формировании органов Общества на годовом Общем собрании
акционеров предложения по кандидатурам подаются и рассматриваются Сове-
том директоров в порядке, определенном для предложений по вопросам по-
вестки дня годового Общего собрания акционеров, установленном в статье 9
настоящего Положения.
11.4.2. При формировании органов Общества на внеочередном Общем соб-
рании акционеров предложения подаются начиная с дня объявления о созыве
Собрания, но не позднее чем за (7) дней до начала Собрания.
Если порядок проведения созываемого Собрания включает предварительную
рассылку бюллетеней для голосования, Совет директоров в срок не позднее
(30) дней после выявления обстоятельств, требующих переизбрания органов
Общества, но не позднее (60) дней до проведения Собрания должен извес-
тить акционеров об образовании вакансий и объявить о приеме предложений
по кандидатурам. Извещение проводится либо путем письменного заказного
уведомления всех акционеров Общества, зарегистрированных в Реестре акци-
онеров Общества в срок, не позднее 30 дней после выявления данных обсто-
ятельств; либо, если это предусмотрено Уставом Общества, через офици-
альную публикацию в органе печати, утвержденном Общим собранием акционе-
ров для опубликования информации для акционеров. Дата окончания приема
заявлений по кандидатурам не может быть позднее 45 дней до проведения
собрания.
11.4.3. Если между датой подачи полномочного предложения и датой при-
нятия решения о созыве Общего собрания акционеров проходит более 3 меся-
цев, по требованию Секретаря Совета директоров перед проведением заседа-
ния, на котором будет утвержден окончательный список баллотирующихся
кандидатов, лицо, подавшее заявление, обязано устно или письменно подт-
вердить свое предложение, а кандидат - письменно подтвердить свое согла-
сие баллотироваться, если только такое согласие кандидата не поступило с
предложениями других лиц. В противном случае поданное предложение не бу-
дет учитываться при составлении окончательного списка баллотирующихся.
11.4.4. В случае, если Общее собрание откладывается или переносится
более чем на (20) дней, оно вправе принять решение об открытии новой
кампании по выдвижению кандидатур в выборные органы. Срок ее начала со-
ответствует дате несостоявшегося Собрания, а ее окончание не может сос-
тояться позднее, чем за (12) дней до назначенной даты продолжения отло-
женного или проведения нового Общего собрания акционеров.
11.5. Выдвижение кандидатур после даты окончания приема заявлений и
непосредственно на Общем собрании акционеров не допускается.
11.6. Одновременно с предложением по кандидатурам в выборные органы
должно быть представлено письменное, подписанное кандидатом согласие
баллотироваться, если оно не представлено ранее с предыдущими предложе-
ниями.
Лица, должность или род занятий которых несовместимы согласно положе-
ниям Устава и внутренних документов Общества с постом, на который они
баллотируются, дают письменное обязательство о прекращении в случав сво-
его избрания соответствующей деятельности. Несоблюдение установленных
ограничений ведет за собой признание избрания соответствующих лиц не-
действительным. [3.1.11
11.7. Выдвигать кандидатов в Совет директоров и в члены исполни-
тельного органа могуче:
- любой акционер Общества;
- Совет директоров Общества.
Кандидатов в Ревизионную комиссию могут предлагать только акционеры и
Ревизионная комиссия Общества.
Полномочные представителя акционеров или лица, управляющие пакетом
акций, имеют право выдвижения в органы Общества только если оно опреде-
лено доверенностями, на основании которых они действуют.
11.8. В окончательный список кандидатов, выносящийся на Общее собра-
ние акционеров, обязательно включаются полномочные кандидатуры, предло-
женные:
- Советом директоров Общества при выдвижении кандидатов в Совет ди-
ректоров и исполнительный орган Общества, Ревизионная комиссия - при
выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию;
- акционерами, владеющими в совокупности не менее 2% голосующих акций
с учетом голосов самого кандидата.
11.8.1. Количество голосов акционеров, предложивших одну и туже кан-
дидатуру в разных заявлениях, суммируется.
11.8.2. Отдельные члены органов Общества имеют право выдвижения кан-
дидатов в Совет директоров как акционеры при условии, что они не реали-
зовали данное право, выдвигая кандидатуры от имени органа, в состав ко-
торого они входят.
11.9. От каждой группы лиц, имеющей право полномочного выдвижения
кандидатов, может быть представлено не более одной кандидатуры на каждое
вакантное место, которое должно быть заполнено на данном Собрании.
Если количество кандидатов в представленном заявлении больше, чем ус-
тановленный предел, заявление считается действительным, но полномочными
признаются только кандидаты первые по числу вакансий в представленном
списке. Остальные кандидатуры не рассматриваются.
11.10. Заинтересованное лицо имеет право организовать сбор подписей
акционеров за определенную кандидатуру с помощью подписных листов, в ко-
торых указываются сведения о кандидате (о каждом кандидате), в пользу
которого собираются подписи, а также:
- фамилия, имя, отчество акционера, подписывающегося за выдвижение
данного кандидата;
- данные его удостоверения личности;
- количество и тип акций Общества в его собственности.
Включение в подписной лист вместо акционеров лиц, действующих по до-
веренности, допускается, если в доверенности оговорено право выдвижения
кандидатур в выборные посты Общества.
Акционер считается поддержавшим кандидата, если он поставил свою лич-
ную подпись на подписном листе.
Ответственность за достоверность подписей акционеров несет лицо, со-
биравшее подписи. Последнее удостоверяет подписной лист своей подписью и
указывает фамилию, имя, отчество, адрес и паспортные данные.
Подписные листы представляются в Общество в порядке и сроки, установ-
ленные для представления предложений по кандидатурам в выборные органы
Общества.
11.11. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения по
кандидатурам и принять решение о включении или об отказе от включения
кандидата в окончательный список баллотирующихся кандидатов [3.1.3]:
при формировании выборного органа на годовом Общем собрании акционе-
ров и на внеочередном Собрании с предварительной рассылкой бюллетеней
для голосования - не позднее 15 дней после окончания срока приема данных
предложений;
при формировании выборного органа на внеочередном Общем собрании ак-
ционеров без предварительной рассылки бюллетеней для голосования - не
позднее (3) дней после окончания срока приема данных предложений.
11.11.1. Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания ак-
ционеров, в повестку дня которого включены вопросы об отзыве членов вы-
борного органа и избрании его нового состава (заполнении образующихся
вакансий), содержатся предложения по кандидатурам, они рассматриваются в
порядке, определенном для рассмотрения проектов решений по вопросам по-
вестки дня внеочередного Собрания.
11.11.2. Если Совет директоров по какой либо причине не имеет возмож-
ности сформировать окончательный список баллотирующихся кандидатов, дан-
ное решение принимается Председателем Совета директоров.
11.12. Мотивами отказа от включения в окончательный список баллотиру-
ющихся кандидатур могут служить только:
не соблюдение срока подачи предложений по кандидатурам в выборные ор-
ганы акционерного общества;
предложение не отвечает требованиям полномочности согласно п.11 нас-
тоящего Положения;
данные, представленные в заявлении, являются неполными;
предложенная кандидатура не соответствуют требованиям, установленным
в законодательстве РФ, Уставе и внутренних нормативных документах Об-
щества.
11.13. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включе-
нии кандидата в окончательный список баллотирующихся кандидатур направ-
ляется акционеру (акционерам), представившему предложение, не позднее
трех дней с даты его принятия в порядке, определенном в П.10.10 настоя-
щего Положения. Данное решение может быть обжаловано в суд.
11.14. Число кандидатов в окончательном списке не может превышать
число вакансий более, чем на (50)% от количества вакантных мест [3.1.4].
11.15. На основе окончательного списка баллотирующихся кандидатов го-
товятся бюллетени для голосования.
11.16. Кандидат вправе в любое время до дня проведения Собрания снять
свою кандидатуру, а акционеры по своему решению в любое время до дня
проведения Собрания могут отменить выдвижение любого предложенного ими
кандидата на основании письменного заявления, поданного в порядке, уста-
новленном в Обществе.
В случае выбытия отдельного кандидата до дня выборов, но после изго-
товления бюллетеней, допускается по решению Председателя Совета директо-
ров исправление бюллетеней и списка кандидатов простым вычеркиванием
данных о выбывшем кандидате, если нет возможности и времени напечатать
новые бюллетени.
Если бюллетени уже разосланы и вычеркнуть кандидата нет возможности,
при подведении итогов голосования бюллетени признаются действительными,
но результаты голосования по выбывшему кандидату не подводятся.
11.17. Любой акционер может беспрепятственно вести агитацию за или
против любого кандидата. Для финансирования предвыборной агитации канди-
даты и лица, выдвигающие их, могут использовать только собственные
средства и добровольные частные пожертвования.
Все печатные материалы при условии, что они содержат информацию о ли-
цах, ответственных за их выпуск, могут быть вывешены в любом помещении
любого здания, сооружения и другого объекта, принадлежащего Обществу, а
также направлены акционерам, имеющим право на получение извещения о Соб-
рании. Рассылка производится за счет заявителя в срок не позднее (3) ра-
бочих дней после оплаты последним расходов, которые должны быть произве-
дены Обществом для осуществления данной рассылки. Размеры платы устанав-
ливаются Генеральным директоров и не могут превышать стоимости расходов
на изготовление копий заявления и почтовых расходов.
11.18. Кандидатуры в члены Ликвидационной комиссии (ликвидатора) Об-
щества, а также численный состав Ликвидационной комиссии предлагается
Общему собранию акционеров Советом директоров в случае, если этим орга-
ном принято решение о вынесении на Общее собрание вопроса о добровольной
ликвидации Общества.
Лица, требующие постановки вопроса о добровольной ликвидации Общества
перед Общим собранием акционеров, имеют право предложить не более двух
кандидатур в члены Ликвидационной комиссии. Данное предложение рассмат-
ривается Советом директоров в порядке, определенном в настоящем Положе-
ния для предложений по кандидатурам в другие выборные органы Общества.
Председатель Совета директоров обязан обеспечить согласование канди-
датов в состав Ликвидационной комиссии с органом, осуществившем госу-
дарственную регистрацию Общества.
12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ В РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АК-
ЦИОНЕРОВ
12.1. Любой акционер имеет право представить свои предложения по кан-
дидатурам в рабочие органы Собрания: в Президиум Собрания, Счетную ко-
миссию и группу наблюдателей.
Предложения представляются в Общество в письменной форме в порядке,
указанном в статье 10 настоящего Положения. Заявление, в том числе в
случае самовыдвижения, помимо данных, определенных в П.10.1 настоящего
обходимым количеством акций.
9.4.5. Вопросы, содержащиеся в предложениях, не отвечающим требовани-
ям полномочности:
если они внесены не позднее (15) дней до проведения очередного засе-
дания Совета директоров, рассматриваются на нем:
если они внесены в более поздние сроки, на следующем заседании Сове-
та.
Совет директоров определяет целесообразность включения таких вопросов
в повестку дня очередного Собрания. Если Совет директоров сочтет необхо-
димым включить такой вопрос в повестку дня Собрания, данный вопрос расс-
матривается как инициатива Совета директоров.
9.4.6. Каждая группа лиц, вносящая полномочное предложение, не может
требовать включения в повестку дня Собрания более двух вопросов.
Если предлагается более двух вопросов, полномочными признаются первые
два по списку, содержащемуся в заявлении, соответствующие всем предъяв-
ляемым к таким предложениям требованиям. Остальные вопросы рассматрива-
ются как предложения, не отвечающие принципам полномочности.
9.4.7. Предложение может быть включено в повестку дня ближайшего Об-
щего собрания акционеров, если оно подано в срок, не позднее (60) дней
до даты проведения Собрания.
Полномочное предложение в повестку дня годового Общего собрания акци-
онеров, внесенное в срок не позднее 30 после окончания финансового года,
обязательно учитывается при формировании повестки дня годового Общего
собрания акционеров.
Полномочное предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания
акционеров обязательно включается в Повестку дня ближайшего Собрания,
если оно внесено в срок, не позднее (15) дней до даты принятия решения о
созыве Собрания.
При поступлении предложений от акционеров после указанных сроков,
предлагаемые вопросы обязательно рассматриваются на следующем Общем соб-
рании акционеров, если лица, выдвинувшее полномочное требование, не от-
зовут его.
Если между датой подачи полномочного предложения и датой проведения
Общего Собрания акционеров, на которое оно выносится, проходит более (3)
месяцев, по требованию Председателя Совета директоров лицо, подавшее за-
явление, обязано устно или письменно подтвердить необходимость рассмот-
рения данного вопроса. В противном случае, поданное предложение не будет
учитываться при составлении повестки дня Общего собрания акционеров.
9.4.8. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в
письменной форме в порядке, указанном в статье 10 настоящего Положения,
с указанием мотивов его постановки, его точной формулировки и проекта
решения по нему.
Предложения могут соответствовать требованиям, установленным в П.7.13
настоящего Положения.
9.4.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие полномочные
предложения по вопросам повестки дня и принять решение о включении или
об отказе от их включения в повестку дня Общего собрания акционеров не
позднее 15 дней после окончания срока приема данных предложений, уста-
новленного в П.9.4.7 настоящего Положения.
9.4.10. В случае невозможности рассмотрения полномочных предложений
Советом директоров, решение по ним принимает Председатель Совета.
9.4.11. Причиной отказа от включения вопроса в повестку дня Общего
собрания акционеров может служить только:
не соблюдение срока, установленного П.9.4.7 настоящего Положения:
предложение не является полномочным в соответствии с П.9.4.3 настоя-
щего Положения;
лицо, подписавшее предложение, не обладает достаточными представи-
тельскими полномочиями;
данные, представленные в заявлении, являются неполными;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не от-
носится к компетенции Общего собрания акционеров согласно п-2.2 настоя-
щего Положения;
вопросы, выносимые на Собрание, могут быть предложены для рассмотре-
ния Общему собранию только Советом директоров согласно п.2.4. настоящего
Положения;
вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, или его проект ре-
шения не соответствуют требованиям законодательства РФ.
9.4.10. Совет директоров не вправе своим решением:
исключить вопрос (вопросы), содержащийся в полномочном предложении по
вопросам повестки дня Собрания, за исключением случаев, указанных в аб-
зацах 6-8 п. 9.4.11 настоящего Положения:
вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов их
решений, содержащиеся в полномочном предложении по вопросам повестки дня
Собрания, за исключением случаев, когда предлагаемый вопрос или проект
решения не соответствуют нормам, установленным законодательством РФ. Пе-
реформулировка вопроса возможна только при обобщении заявлений разных
акционеров. В случае переформулировки требуется письменное согласие зая-
вителя на ее изменение.
Формулировки вопросов повестки дня Собрания и проекты решения по ним,
предложенные в заявлениях, не отвечающих требованиям полномочности, оп-
ределяются Советом директоров. При этом редакция данного проекта может
не совпадать с проектом, предложенным заявителем.
9.4.12. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включе-
нии вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров направляется лицу,
внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с
даты его принятия в порядке, определенном п.10.10 настоящего Положения.
Данное решение может быть обжаловано в суд.
9.5. Вопрос не может быть включен в повестку дня Общего собрания ак-
ционеров без соответствующего решения Совета директоров, за исключением
случаев созыва Общего собрания акционеров в порядке, указанном в статье
8 настоящего Положения.
9.6. Каждый выносимый на Собрание акционеров вопрос может иметь один
или несколько проектов решения, формулировки которых включаются в список
проектов решения вопросов повестки дня Собрания, на основе которого го-
товятся бюллетени для голосования [1.7].
Проекты решения не могут быть включены в список проектов решения воп-
росов повестки дня Собрания без соответствующего решения Совета директо-
ров, за исключением случаев созыва Общего собрания акционеров в порядке,
указанном в статье 8 настоящего Положения.
9.7. По каждому вопросу, выносимому на Общее собрание акционеров, Со-
вет директоров должен сформировать свою точку зрения в виде проекта ре-
шения данного вопроса, предлагаемого Советом директоров, рассматриваемом
как официальное мнение данного органа по вопросу повестки дня Собрания.
9.8. Повестка дня и список проектов решений вопросов повестки дня Об-
щего собрания акционеров должны быть утверждены в целом [1.в].
9.8.1. После ее утверждения, повестка дня считается объявленной и из-
менена быть не может.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным
в объявленную повестку дня Собрания.
9.8.2. Внесение каких-либо поправок, предложений, замечаний или
альтернативных решений после утверждения Советом директоров списка про-
ектов решений вопросов повестки дня, в том числе в ходе Собрания, не до-
пускается, за исключением случаев, указанных в статье 13 настоящего По-
ложения.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ ПО ВОП-
РОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [23
10.1. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или
созыва Общего собрания акционеров от акционеров осуществляется путем по-
дачи именного письменного заявления в порядке, регламентированном в По-
ложение о работе с заявлениями акционеров Общества.
Заявление должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров)
с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций, а
также суть требования или предложения и даты составления. Заявление под-
писывается всеми лицами, от имени которых оно делается, а в случае пода-
чи заявления юридическим лицом - его полномочным представителем или ру-
ководителем, подпись которых заверяется печатью. Заявление оформляется
на имя Совета директоров Общества.
К заявлению акционеров должна прилагаться выписка из Реестра акционе-
ров, подтверждающая наличие у заявителей указанного количества акций, ли-
бо соответствующая справка реестродержателя, составленные не позднее (7)
дней до внесения заявления. [2.1]
Если заявление подписано представителем акционера, действующим от его
имени по доверенности, к требованию прилагается соответствующая доверен-
ность, если последняя не хранится в Обществе.
10.2. Заявления по вопросам, связанным с проведением Общего собрания
акционеров Общества, подлежат обязательной регистрации в порядке, регла-
ментированном в Положении о работе с заявлениями акционеров Общества.
10.3. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или
созыва Общего собрания акционеров от органов Общества осуществляется пу-
тем подачи в порядке, определяемом для заявлений акционеров или предъяв-
ления Председателю Совета директоров соответствующего письменного заяв-
ления, оформленного на основании принятого этим органом решения о необ-
ходимости проведения внеочередного Общего собрания акционеров или вклю-
чении вопроса в повестку дня общего собрания.
Заявление должно содержать наименование органа, от имени которого оно
делается, основание для предъявления и суть выдвигаемого требования и
подписывается лицами, имеющими право подписи документов, выходящих от
имени данного органа. [2.2]
10.4. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или
созыва Общего собрания акционеров от должностных лиц Общества осу-
ществляется путем подачи именного письменного заявления в порядке, уста-
новленном для заявлений акционеров.
Заявление должно содержать имя должностного лица и наименование долж-
ности. Если должностное лицо одновременно является акционером, в заявле-
нии должно быть указано количество, категории (типа) принадлежащих ему
(им) акций. Заявление подписывается лицами, от имени которых оно делает-
ся. [2.1]
10.5. Заявитель имеет право отозвать любое свое заявление до принятия
по нему решения Советом директоров.
10.6. Совет директоров обязан информировать Общее собрание о требова-
нии акционеров, обладающих в совокупности более (10)% обыкновенных акций
Общества, о проведении внеплановых ревизий финансово-хозяйственной дея-
тельности.
10.7. Конфликты, возникающие при регистрации заявлений по вопросам,
связанным с проведением Общего собрания акционеров, оформленных в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов Общества, разрешаются
Председателем Совета директоров, а в случае отказа последнего - Ревизи-
онной комиссией Общества.
По требованию лица, подавшего заявление, ему должно быть представлено
письменное объяснение о причинах отказа в регистрации заявления, подпи-
санное Председателем Совета директоров.
10.8. Совет Директор, обязан рассмотреть каждое зарегистрированное
заявление акционера на имя Совета директоров. [1.3]
По каждому полномочному заявлению принимается решение о включении или
отклонении каждого предложенного вопроса согласно требованиям, установ-
ленным в настоящем Положении. Решения по заявлениям оформляются в
письменном виде.
10.9. По любому вопросу, выносимому на Общее собрание акционеров, Со-
вет директоров и Председатель Совета директоров на основе своего решения
имеют право требовать заключения от исполнительного органа. [1.5]
Исполнительный орган обязан рассмотреть вопрос в течение (5) рабочих
дней после поступления письменного запроса Совета директоров и предста-
вить свое заключение по нему Председателю Совета директоров.
Председатель Совета директоров обязан довести полученное заключение
до сведения Совета и Общего собрания акционеров, в повестку дня которого
будет включен данный вопрос. Заявители могут быть поставлены в извест-
ность о заключении исполнительного органа, если Председатель Совета ди-
ректоров или Совет директоров примет такое решение.
Заключение Правление не является основанием для снятия полномочного
вопроса с обсуждения на Общем собрании акционеров.
10.10. Уведомление акционеров, подавших предложение, о решении Совета
директоров по предложенным вопросам проводится лишь а случае, если заяв-
ление отвечало требованиям полномочности или если заявитель выразил же-
лание быть оповещенным о нем. Оповещение проводится с помощью заказного
письма в адрес заявителя или передается ему под роспись в соответствии с
пожеланиями, высказанными им при подаче заявления. Если конкретная форма
оповещения в заявлении не установлена, она определяется Председателем
Совета директоров.
11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ФОРМИРУЕМЫЕ НА ОБ-
ЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ [3.1]
11.1. Предложения по кандидатурам в члены Совета директоров и Ревизи-
онной комиссии и на пост Генерального директора и членов Правления
представляются в Общество в письменной форме в порядке, указанном в
статье 10 настоящего Положения. [3.1.21
В заявлении, в том числе в случае самовыдвижения, помимо данных, оп-
ределенных в П.10.1 настоящего Положения, должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (наименование) кандидата;
дата его рождения;
данные его удостоверения личности;
постоянное место жительство (город, в котором он проживает);
количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, в случае, если
кандидат является акционером Общества, или количество и категория (тип)
акций, принадлежащих акционеру, чьим представителем он является, или его
должность и место работы, в случае, если он не является акционером Об-
щества;
указание на какой пост он выдвигается.
11.2. В качестве кандидатур в органы Общества могут предлагаться лю-
бые лица, удовлетворяющие всем требованиям, предъявляемым к членам того
или иного органа законом, Уставом и соответствующим внутренним норматив-
ным документом Общества. (3.1.1]
11.3. На Общем собрании акционеров допустимо баллотироваться лишь на
один пост: члена Совета директоров или члена Ревизионной комиссии.
11.4. Предложения подаются в сроки, указанные ниже.
11.4.1. При формировании органов Общества на годовом Общем собрании
акционеров предложения по кандидатурам подаются и рассматриваются Сове-
том директоров в порядке, определенном для предложений по вопросам по-
вестки дня годового Общего собрания акционеров, установленном в статье 9
настоящего Положения.
11.4.2. При формировании органов Общества на внеочередном Общем соб-
рании акционеров предложения подаются начиная с дня объявления о созыве
Собрания, но не позднее чем за (7) дней до начала Собрания.
Если порядок проведения созываемого Собрания включает предварительную
рассылку бюллетеней для голосования, Совет директоров в срок не позднее
(30) дней после выявления обстоятельств, требующих переизбрания органов
Общества, но не позднее (60) дней до проведения Собрания должен извес-
тить акционеров об образовании вакансий и объявить о приеме предложений
по кандидатурам. Извещение проводится либо путем письменного заказного
уведомления всех акционеров Общества, зарегистрированных в Реестре акци-
онеров Общества в срок, не позднее 30 дней после выявления данных обсто-
ятельств; либо, если это предусмотрено Уставом Общества, через офици-
альную публикацию в органе печати, утвержденном Общим собранием акционе-
ров для опубликования информации для акционеров. Дата окончания приема
заявлений по кандидатурам не может быть позднее 45 дней до проведения
собрания.
11.4.3. Если между датой подачи полномочного предложения и датой при-
нятия решения о созыве Общего собрания акционеров проходит более 3 меся-
цев, по требованию Секретаря Совета директоров перед проведением заседа-
ния, на котором будет утвержден окончательный список баллотирующихся
кандидатов, лицо, подавшее заявление, обязано устно или письменно подт-
вердить свое предложение, а кандидат - письменно подтвердить свое согла-
сие баллотироваться, если только такое согласие кандидата не поступило с
предложениями других лиц. В противном случае поданное предложение не бу-
дет учитываться при составлении окончательного списка баллотирующихся.
11.4.4. В случае, если Общее собрание откладывается или переносится
более чем на (20) дней, оно вправе принять решение об открытии новой
кампании по выдвижению кандидатур в выборные органы. Срок ее начала со-
ответствует дате несостоявшегося Собрания, а ее окончание не может сос-
тояться позднее, чем за (12) дней до назначенной даты продолжения отло-
женного или проведения нового Общего собрания акционеров.
11.5. Выдвижение кандидатур после даты окончания приема заявлений и
непосредственно на Общем собрании акционеров не допускается.
11.6. Одновременно с предложением по кандидатурам в выборные органы
должно быть представлено письменное, подписанное кандидатом согласие
баллотироваться, если оно не представлено ранее с предыдущими предложе-
ниями.
Лица, должность или род занятий которых несовместимы согласно положе-
ниям Устава и внутренних документов Общества с постом, на который они
баллотируются, дают письменное обязательство о прекращении в случав сво-
его избрания соответствующей деятельности. Несоблюдение установленных
ограничений ведет за собой признание избрания соответствующих лиц не-
действительным. [3.1.11
11.7. Выдвигать кандидатов в Совет директоров и в члены исполни-
тельного органа могуче:
- любой акционер Общества;
- Совет директоров Общества.
Кандидатов в Ревизионную комиссию могут предлагать только акционеры и
Ревизионная комиссия Общества.
Полномочные представителя акционеров или лица, управляющие пакетом
акций, имеют право выдвижения в органы Общества только если оно опреде-
лено доверенностями, на основании которых они действуют.
11.8. В окончательный список кандидатов, выносящийся на Общее собра-
ние акционеров, обязательно включаются полномочные кандидатуры, предло-
женные:
- Советом директоров Общества при выдвижении кандидатов в Совет ди-
ректоров и исполнительный орган Общества, Ревизионная комиссия - при
выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию;
- акционерами, владеющими в совокупности не менее 2% голосующих акций
с учетом голосов самого кандидата.
11.8.1. Количество голосов акционеров, предложивших одну и туже кан-
дидатуру в разных заявлениях, суммируется.
11.8.2. Отдельные члены органов Общества имеют право выдвижения кан-
дидатов в Совет директоров как акционеры при условии, что они не реали-
зовали данное право, выдвигая кандидатуры от имени органа, в состав ко-
торого они входят.
11.9. От каждой группы лиц, имеющей право полномочного выдвижения
кандидатов, может быть представлено не более одной кандидатуры на каждое
вакантное место, которое должно быть заполнено на данном Собрании.
Если количество кандидатов в представленном заявлении больше, чем ус-
тановленный предел, заявление считается действительным, но полномочными
признаются только кандидаты первые по числу вакансий в представленном
списке. Остальные кандидатуры не рассматриваются.
11.10. Заинтересованное лицо имеет право организовать сбор подписей
акционеров за определенную кандидатуру с помощью подписных листов, в ко-
торых указываются сведения о кандидате (о каждом кандидате), в пользу
которого собираются подписи, а также:
- фамилия, имя, отчество акционера, подписывающегося за выдвижение
данного кандидата;
- данные его удостоверения личности;
- количество и тип акций Общества в его собственности.
Включение в подписной лист вместо акционеров лиц, действующих по до-
веренности, допускается, если в доверенности оговорено право выдвижения
кандидатур в выборные посты Общества.
Акционер считается поддержавшим кандидата, если он поставил свою лич-
ную подпись на подписном листе.
Ответственность за достоверность подписей акционеров несет лицо, со-
биравшее подписи. Последнее удостоверяет подписной лист своей подписью и
указывает фамилию, имя, отчество, адрес и паспортные данные.
Подписные листы представляются в Общество в порядке и сроки, установ-
ленные для представления предложений по кандидатурам в выборные органы
Общества.
11.11. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения по
кандидатурам и принять решение о включении или об отказе от включения
кандидата в окончательный список баллотирующихся кандидатов [3.1.3]:
при формировании выборного органа на годовом Общем собрании акционе-
ров и на внеочередном Собрании с предварительной рассылкой бюллетеней
для голосования - не позднее 15 дней после окончания срока приема данных
предложений;
при формировании выборного органа на внеочередном Общем собрании ак-
ционеров без предварительной рассылки бюллетеней для голосования - не
позднее (3) дней после окончания срока приема данных предложений.
11.11.1. Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания ак-
ционеров, в повестку дня которого включены вопросы об отзыве членов вы-
борного органа и избрании его нового состава (заполнении образующихся
вакансий), содержатся предложения по кандидатурам, они рассматриваются в
порядке, определенном для рассмотрения проектов решений по вопросам по-
вестки дня внеочередного Собрания.
11.11.2. Если Совет директоров по какой либо причине не имеет возмож-
ности сформировать окончательный список баллотирующихся кандидатов, дан-
ное решение принимается Председателем Совета директоров.
11.12. Мотивами отказа от включения в окончательный список баллотиру-
ющихся кандидатур могут служить только:
не соблюдение срока подачи предложений по кандидатурам в выборные ор-
ганы акционерного общества;
предложение не отвечает требованиям полномочности согласно п.11 нас-
тоящего Положения;
данные, представленные в заявлении, являются неполными;
предложенная кандидатура не соответствуют требованиям, установленным
в законодательстве РФ, Уставе и внутренних нормативных документах Об-
щества.
11.13. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включе-
нии кандидата в окончательный список баллотирующихся кандидатур направ-
ляется акционеру (акционерам), представившему предложение, не позднее
трех дней с даты его принятия в порядке, определенном в П.10.10 настоя-
щего Положения. Данное решение может быть обжаловано в суд.
11.14. Число кандидатов в окончательном списке не может превышать
число вакансий более, чем на (50)% от количества вакантных мест [3.1.4].
11.15. На основе окончательного списка баллотирующихся кандидатов го-
товятся бюллетени для голосования.
11.16. Кандидат вправе в любое время до дня проведения Собрания снять
свою кандидатуру, а акционеры по своему решению в любое время до дня
проведения Собрания могут отменить выдвижение любого предложенного ими
кандидата на основании письменного заявления, поданного в порядке, уста-
новленном в Обществе.
В случае выбытия отдельного кандидата до дня выборов, но после изго-
товления бюллетеней, допускается по решению Председателя Совета директо-
ров исправление бюллетеней и списка кандидатов простым вычеркиванием
данных о выбывшем кандидате, если нет возможности и времени напечатать
новые бюллетени.
Если бюллетени уже разосланы и вычеркнуть кандидата нет возможности,
при подведении итогов голосования бюллетени признаются действительными,
но результаты голосования по выбывшему кандидату не подводятся.
11.17. Любой акционер может беспрепятственно вести агитацию за или
против любого кандидата. Для финансирования предвыборной агитации канди-
даты и лица, выдвигающие их, могут использовать только собственные
средства и добровольные частные пожертвования.
Все печатные материалы при условии, что они содержат информацию о ли-
цах, ответственных за их выпуск, могут быть вывешены в любом помещении
любого здания, сооружения и другого объекта, принадлежащего Обществу, а
также направлены акционерам, имеющим право на получение извещения о Соб-
рании. Рассылка производится за счет заявителя в срок не позднее (3) ра-
бочих дней после оплаты последним расходов, которые должны быть произве-
дены Обществом для осуществления данной рассылки. Размеры платы устанав-
ливаются Генеральным директоров и не могут превышать стоимости расходов
на изготовление копий заявления и почтовых расходов.
11.18. Кандидатуры в члены Ликвидационной комиссии (ликвидатора) Об-
щества, а также численный состав Ликвидационной комиссии предлагается
Общему собранию акционеров Советом директоров в случае, если этим орга-
ном принято решение о вынесении на Общее собрание вопроса о добровольной
ликвидации Общества.
Лица, требующие постановки вопроса о добровольной ликвидации Общества
перед Общим собранием акционеров, имеют право предложить не более двух
кандидатур в члены Ликвидационной комиссии. Данное предложение рассмат-
ривается Советом директоров в порядке, определенном в настоящем Положе-
ния для предложений по кандидатурам в другие выборные органы Общества.
Председатель Совета директоров обязан обеспечить согласование канди-
датов в состав Ликвидационной комиссии с органом, осуществившем госу-
дарственную регистрацию Общества.
12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ В РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АК-
ЦИОНЕРОВ
12.1. Любой акционер имеет право представить свои предложения по кан-
дидатурам в рабочие органы Собрания: в Президиум Собрания, Счетную ко-
миссию и группу наблюдателей.
Предложения представляются в Общество в письменной форме в порядке,
указанном в статье 10 настоящего Положения. Заявление, в том числе в
случае самовыдвижения, помимо данных, определенных в П.10.1 настоящего