Страница:
занностей.
18.4. Право на участие в Общем собрании акционеров может осу-
ществляться акционером как лично, так и через своего представителя (до-
веренное лицо).
18.5. Доверенным лицом является лицо, уполномоченное зарегистрирован-
ным держателем акций на осуществление его прав, вытекающих из владения
акциями Общества. [9]
18.6. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует
в соответствии с полномочиями, основанными:
- на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то го-
сударственных органов или органов местного самоуправления;
- доверенности, составленной в письменной форме и удостоверенной в
соответствии с П.18.10 настоящего Положения.
18.7. Юридические лица, владеющие акциями данного Общества, пользуют-
ся на Общем собрании правом участия и голоса только в лице своего предс-
тавителя.
Бюллетени, заполняемые от лица акционера-юридического лица, должны
быть подписаны либо его руководителем, если ему предоставлено право
действовать без доверенности, либо его представителем с одновременным
предоставлением в Общество соответствующей доверенности.
18.8. В случав, если акция Общества находится в общей долевой
собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем соб-
рании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников об-
щей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каж-
дого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
18.9. Доверенность на голосование должна содержать сведения о предс-
тавляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или
место нахождения, паспортные данные). [9.1]
18.10. Доверенность на голосование должна быть удостоверена:
18.10.1. доверенность от акционера физического лица - нотариально или
организацией, в которой работает или учится доверитель, жилищно-эксплуа-
тационной организацией по месту его жительства или администрацией стаци-
онарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении;
18.10.2. доверенность от имени юридического лица - подписью его руко-
водителя или иного лица, уполномоченного на то его учредительными доку-
ментами, с приложением печати этой организации.
18.11. Порядок составления, выдачи и отзыва доверенностей регламенти-
руется соответствующими положениями Гражданского Кодекса РФ.
18.12. Доверенность представляется в Секретариат Собрания и регистри-
руется не позднее чем за (2) рабочих дня до назначенной даты проведения
Собрания в порядке, регламентированном Положением о работе с заявлениями
акционеров Общества. [9.2]
Общество вправе отказать в регистрации доверенности, если она не от-
вечает требованиям, предъявляемым к этим документам законодательством
РФ.
18.13. Представитель акционера может быть постоянным или назначенным
на определенный срок, что указывается в доверенности.
Если доверенность составлена на определенный срок и предполагает пе-
редачу прав на представление интересов акционера в период между Собрани-
ями, она хранится в Обществе, учитывается при составлении Списка участ-
ников Собрания и ее представления каждый раз в течение этого срока не
требуется.
18.14. Если выданная доверенность признана недействительной, а акцио-
нер не явился на Собрание, он считается не участвующим в нем.
18.15. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя
или лично принять участие в Общем собрании акционеров, а уполномоченное
им лицо - отказаться от выполнения возложенных на него обязанностей.
Выдав новую доверенность, акционер обязан известить о состоявшейся
отмене своего представителя и Общество. В противном случае Общество не
несет ответственности за то, что представитель акционера был допущен для
участия в Собрании.
Если представитель отказывается от выполнения возложенного на него
поручения, ответственность за сообщение об этом своему доверителю лежит
на нем. Общество не отвечает за то, что представитель акционера не ис-
полняет свои обязанности.
18.16. В случае, если на пакет акций, которым владеет один акционер,
выдано две и более доверенности, дающих одинаковые права, производится
перерасчет голосов, которыми могут распоряжаться доверенные лица в соот-
ветствии с правомочностью выданных доверенностей. [9.3]
18.17. Допускается возможность участия в Собрании и голосовании на
нем на основе Соглашения о голосовании", заключенного группой акционеров
между собой в виде договора-поручения, оформленного в письменной форме в
порядке, установленном выше для доверенностей акционеров. [9.4]
Любой акционер, заключивший Соглашение, сохраняет все атрибуты
собственности на акции, кроме права голоса, которое он имеет возможность
вновь получить, если сам явится на Собрание.
Соглашение представляются а Секретариат в том же порядке, что и дове-
ренности.
19. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА В ОБЩЕСТВО БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ [15]
19.1. Возвращаемые в Общество бюллетени должны быть подписаны лицом,
заполняющим его, с указанием данных его удостоверения личности, заре-
гистрированного в Реестре акционеров Общества.
19.2. Бюллетени для голосования могут быть возвращены в Общество по
почте или представлены лично проголосовавшим по ним акционером или его
уполномоченным лицом по адресу, указанному в извещении. Факт сдачи бюл-
летеней в Общество в последнем случае удостоверяется подписью лица,
предъявившего его, в специальном журнале регистрации поступающих в Об-
щество бюллетеней.
19.3, Бюллетени, полученные по почте, должны быть переданы Счетной
комиссии в срок не позднее одного рабочего дня с момента их поступления
в Общество.
19.4. На дату окончания приема бюллетеней для голосования, учитываю-
щихся при подведении кворума и итогов голосования очного Собрания акцио-
неров, Счетная комиссия подводит итоги по поступившим бюллетеням и сос-
тавляет соответствующий протокол.
Бюллетени хранятся у Председателя Счетной комиссии, представляются
вместе с протоколом при подсчете голосов на очном Собрании и прикладыва-
ются к бюллетеням, сданным при очном голосовании.
20. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОЧНОЙ ФОРМЕ
ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ [18]
20.1. Каждый участник Собрания должен зарегистрироваться.
20.2. Регистрацию проводит специально назначенная группа регистрации.
Персональный состав членов регистрационной группы утверждения не требу-
ет.
20.2.1. Функции регистрационной группы осуществляют назначенные для
этого члены Секретариата Собрания. Ею руководит Секретарь Совета дирек-
торов.
20.2.2. Регистрационная группа:
составляет списки участников Собрания;
проводит регистрацию акционеров и их полномочных представителей,
участвующих в Собрании;
представляет данные регистрации Счетной комиссии, которая определяет
наличие или отсутствие кворума;
учитывает выданные доверенности и предоставленные ими права;
производит выдачу и учет бюллетеней для голосования;
производит выдачу участникам информационных материалов;
в случае возникновения спорных ситуаций совместно со Счетной комисси-
ей определяет недействительные бюллетени.
20.3. Сроки, место и процедура проведения регистрации участников Соб-
рания устанавливаются решением Совета директоров о созыве Собрания.
20.4. Регистрация заканчивается через (30) минут после срока начала
Собрания.
Если к назначенному сроку регистрационная группа не справляется со
стоящей перед ней задачей и заблаговременно прибывшие участники Собрания
не успевают зарегистрироваться, по решению Председателя Счетной комиссии
время регистрации продлевается, но не более, чем на (30) минут. Соот-
ветствующее решение оформляется протоколом.
Если к окончанию времени, указанному выше, регистрация не закончи-
лась, Председатель Счетной комиссии имеет право поставить перед открыв-
шимся полномочным общим Собранием вопрос о необходимости его отложить.
Данное предложение оформляется в письменном виде и передается Председа-
телю Собрания.
Регистрация не может быть продлена, если к назначенному сроку ее
окончания кворум Собрания не собран.
20.5. При регистрации участник Собрания должен предъявить удостовере-
ние для идентификации его личности; получить свидетельство о регистрации
(мандат) 112] и/или бюллетени для голосования и удостоверить факт своей
регистрации в Списке участников Собрания. [10]
Акционер, не имеющий возможности подписаться самостоятельно, вправе
воспользоваться помощью другого лица, фамилия, имя, отчество которого
фиксируется в Списке участников Собрания.
20.5.1. Для участия в Общем собрании предъявления выписки из Реестра
акционеров, бюллетеней для голосования, разосланных акционерам заказным
путем, и доверенностей, если они зарегистрированы в Обществе, не требу-
ется.
20.5.2. Если бюллетени для голосования были предварительно разосланы,
для проведения очного голосования подготавливается новый комплект бюлле-
теней, отличающихся по своей форме от разосланных. Они выдаются каждому
зарегистрировавшемуся участнику Собрания.
В качестве действительных бюллетеней при очном голосовании признаются
только бюллетени, выданные при регистрации. Предварительно разосланные
бюллетени признаются действительными только в случае, если они возвраще-
ны в Общество в срок, указанный а П.25.5 настоящего Положения.
Учет голосов по предварительно разосланным бюллетеням производится до
проведения Собрания, отдельно от голосов по бюллетеням, проголосовавшим
очно. Если при очном голосовании сданы бюллетени, форма которых соот-
ветствует разосланным бюллетеням, по ним подсчет голосов не ведется.
Если акционер возвратил предварительно разосланные бюллетени в Об-
щество в установленные сроки, но на Собрание явился лично или предоста-
вил это право своему доверенному лицу, ему или его доверенному лицу пре-
доставляется право участвовать в Собрании с совещательным голосом.
20.6. Форма и порядок выдачи мандатов и бюллетеней определяется Сек-
ретарем Совета директоров Общества.
20.7. Ответственность за правильность заполнения бюллетеней от имени
акционера, выдавшего доверенность с указанием на порядок голосования по
вопросам повестки дня Собрания, несет лицо, уполномоченное такой дове-
ренностью.
20.8. Каждому участнику Собрания согласно решению Совета директоров
выдаются информационные материалы.
Любой заинтересованный акционер имеет право раздать подготовленные им
материалы. Такие материалы готовятся за счет самого акционера и должны
обязательно содержать указание на то, кто их подготовил.
Акционеры имеют право потребовать приостановки Собрания, если при ре-
гистрации они не были обеспечены всеми информационными материалами.
20.9. При возникновении каких-либо недоразумений вопрос об участии в
Собрании решается персонально в каждом случае Председателем Совета ди-
ректоров или Ревизионной комиссией Общества.
20.10. Результаты регистрации участников Собрания подводятся Счетной
комиссией Общества.
По результатам оформляется Протокол, который подписывается Секретарем
Собрания, всеми членами регистрационной группы и членами Счетной комис-
сии. Результаты регистрации доводятся до сведения Собрания Председателем
Счетной комиссии.
21. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [19]
21.1. Общее собрание проводится в заранее установленном месте, о ко-
тором сообщается в извещении о созыве Собрания.
21.2. Процедура ведения Собрания определяется Советом директоров.
Открытие Собрания может проводиться на основе предварительных итогов
регистрации.
21.3. На Собрании могут решаться только вопросы объявленной повестки
дня.
21.4. Выступление на Собрании допускается только на основании
письменного заявления участника Собрания, поданного в Секретариат, в ко-
тором сформулирована суть предполагаемого выступления и указаны фамилия,
имя, отчество участника Собрания и количество голосов, которое он предс-
тавляет. Участнику Собрания обязательно предоставляется слово, если его
выступление не противоречит объявленной повестке дня. Время выступления
не может быть больше, чем установленное в утвержденном Регламенте поряд-
ка проведения Собрания.
21.5. Собрание не вправе своим решением включить в бюллетень для го-
лосования вариант решения вопроса повестки дня, отличный от уже содержа-
щихся в бюллетенях проектов.
21.6. Все вопросы, выносящиеся на Общее собрание акционеров, могут
представляться на Общем собрании акционеров исключительно Советом дирек-
торов или иным лицом, уполномоченным на это данным органом, за исключе-
нием случаев, когда этот орган отказывается от этого права или созыв Об-
щего собрания осуществлялся другими лицами.
Общее собрание акционеров не может принимать решение по конкретному
вопросу, пока не выслушает мнение по нему Совета директоров, за исключе-
нием случаев, когда последний отказывается от этого права.
21.7. Председателем Собрания является Председатель Совета директоров
Общества или его заместитель. В случав их отсутствия председательствует
один из директоров по выбору членов Совета директоров.
Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать,
Председатель выбирается из числа членов Президиума по выбору членов Пре-
зидиума. Если последнее невозможно, Собрание выбирает Председателя из
числа присутствующих акционеров простым большинством участников Собра-
ния.
Председатель Собрание может назначить ведущего Собрания из членов
Президиума, если не последует возражений со стороны участников Собрания.
Собрание проводится в строгом соответствии с объявленной Повесткой
дня. Председатель (ведущий Собрания) не может по своему усмотрению отк-
ладывать обсуждение и разрешение дел, внесенных в объявленную повестку
дня Собрания.
21.8. Секретарем Собрания является Секретарь Совета директоров. Если
Секретарь Совета директоров по какой либо причине не может исполнять
функции Секретаря Собрания, они возлагаются на другого директора или
иного акционера, назначаемого Советом директоров или лицами, созывающими
Собрание.
21.9. Рабочие органы Собрания формируются в соответствии с нормами
настоящего Положения по представлению Совета директоров.
Состав рабочих органов, за исключением Счетной комиссии, считается
утвержденным без голосования, если не последовало отводов со стороны
участников Собрания. Если участник Собрания, представляющий (5)% голосов
отводит одну из кандидатур, по ней организуется персональное голосова-
ние. Возможно дополнение или сокращение списка отдельными кандидатурами.
Утвержденными считаются кандидатуры, поддержанные простым большинством
участников Собрания.
21.9.1. Функции Президиума Собрания возлагаются на Совет директоров
Общества или лиц, созывающих Собрание.
По желанию акционеров в Президиум простым большинством участников
Собрания могут избираться и другие лица, предлагаемые акционерами в по-
рядке, определенном П.12.2 настоящего Положения. Число акционеров, изб-
ранных в Президиум, не может превышать числа действующих членов Совета
директоров.
Если к началу Собрания Президиум не сформирован, он формируется Соб-
ранием.
21.9.2. Формирование Счетной комиссии проводится с помощью бюллетеней
для голосования с учетом голосов участников Собрания. Дополнительные
кандидаты в члены Счетной комиссии не могут быть включены в бюллетень на
самом Собрании.
Председателем Счетной комиссии назначается один из избранных членов
Счетной комиссии по предложению Совета директоров Общества большинством
голосов избранных членов Комиссии открытым голосованием.
По требованию участников Собрания, представляющих в совокупности не
менее (5)% голосов, Председатель Счетной комиссии может быть выбран из
числа утвержденных членов Счетной комиссии самим Собранием простым
большинством его участников. Требование оформляется в письменном виде и
представляется Председателю Собрания.
21.9.3. При проведении на Собрании голосования, подсчете бюллетеней и
составлении протокола голосования возможно присутствие группы наблюдате-
лей.
На наблюдателей возлагается ответственность за правильность подсчета
голосов и достоверность протокола голосования, что они удостоверяют сво-
ей подписью. При обнаружении каких-либо нарушений или отклонений от ут-
вержденной процедуры голосования они имеют право заявить об этом Общему
собранию акционеров.
Функции наблюдателей могут быть возложены на Ревизионную комиссию Об-
щества или на представителей акционеров, выдвинутых как до, так и непос-
редственно на собрании. Кандидатуры в группу наблюдателей выдвигаются и
утверждаются в соответствии с П.12.3 настоящего Положения.
21.10. Проведение Собрания строго соответствует положениям Регламента
порядка ведения Собрания, устанавливающим очередность рассмотрения воп-
росов повестки дня и голосования по ним, время рассмотрения каждого воп-
роса, время, предоставляемое для одного выступления и др. Регламент ут-
верждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров
простым большинством участников Собрания.
Если участники Собрания не согласны с предложенным Регламентом, Пред-
седатель Собрания обязан провести голосование по тем его положениям, ко-
торые вызывают возражения. Положения, за которые высказалось большее ко-
личество участников Собрания, считаются утвержденными.
21.11. Если в Повестку дня Собрания включен вопрос, порядок рассмот-
рения которого в настоящем Положении не установлен, Совет директоров
принимает Временное положение о порядке его рассмотрения на Общем собра-
нии акционеров Общества, которое в последующем утверждается на Общем
собрании акционеров в порядке, определенном П.28.2 настоящего Положения.
22. ВОПРОСЫ КВОРУМА [19.1]
22.1. Кворум Собрания обеспечивается присутствием лично или через
полномочных представителей владельцев более 50% размещенных голосующих
акций Общества.
22.1.1. Определение кворума происходит без учета:
акций, состоящих на балансе Общества;
не полностью оплаченных акций, за исключением акций, приобретенных
при создании Общества;
голосов, которые имеет акционер сверх установленного в п.23.1.2 нас-
тоящего Положения предела.
22.1.2. В случае предварительного направления акционерам бюллетеней
для голосования при определении кворума учитываются голоса, представлен-
ные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за 2
дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
22.3. Если кворум к началу Собрания существует, Собрание считается
открытым. После окончания времени, отведенного на регистрацию, ее данные
уточняются и доводятся до сведения Собрания.
22.4. Если кворум не собран, начало заседания откладывается на (30)
минут.
22.5. Если по итогам регистрации кворум не собран. Собрание распуска-
ется.
22.5.1. Срок проведения нового Собрания, взамен несостоявшегося, мо-
жет устанавливаться при роспуске присутствующих Председателем Собрания.
Подготовку и проведение нового Общего собрания акционеров обеспечивает
тот же состав Секретариата, который организовывал несостоявшееся.
22.5.2. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания
акционеров не допускается.
22.5.3. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осу-
ществляется в форме, предусмотренной статьей 14 настоящего Положения, не
позднее чем за 10 дней до даты его проведения.
22.5.4. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в
связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие пра-
во на участив в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии
со Списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем
собрании акционеров.
Если Собрание переносится больше, чем на 20 дней, должна быть назна-
чена новая дата составления данного списка в порядке, определенном
П.18.2 настоящего положения.
22.5.5. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостояв-
шегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в
нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в сово-
купности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
22.6. По решению правомочного Собрания оно может приостанавливаться
на срок до (30) дней.
Вопрос о приостановке Собрания ставится на голосование при условии,
если он предложен Советом директоров или участниками Собрания, владеющи-
ми не менее (30)% размещенных голосующих акций Общества от числа предс-
тавленных (зарегистрированных) на Собрании, а также если это предложение
выдвигается Советом директоров. Предложение подается в письменном виде в
Президиум Собрания и должно быть подписано всеми лицами, выдвигающими
его.
Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания.
Ход ведения откладываемого Собрания должен быть оформлен протоколом в
обычном порядке.
Если дата продолжения Собрания была назначена на незаконченном Собра-
нии, дополнительного извещения о повторном Собрании не требуется.
На возобновленном Собрании решаются только вопросы первоначальной по-
вестки дня, которые не были решены на приостановленном. Присутствовать
на таком Собрании могут только акционеры, имевшие право на участие в от-
ложенном Собрании.
22.7. Если кворум имелся на Собрании изначально, он не может быть на-
рушен.
23. ПРАВО ГОЛОСА НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
23.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, постав-
ленным на голосование, обладают акционеры, владельцы голосующих акций
Общества.
23.1.1. В случае, если привилегированная акция предоставляет ее вла-
дельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций
каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная
голосующая акция.
23.1.2. Суммарное количество голосов, предоставляемых одному акционе-
ру на Общем собрании акционеров, не может превышать __% общего числа го-
лосов, предоставляемых размещенными обыкновенными акциями Общества.
В случае, если привилегированная акция предоставляет ее владельцу бо-
лее одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый
голос по такой привилегированной акции учитывается как одна голосующая
акция.
Привилегированные акции определенного типа, для которых в Уставе пре-
дусмотрена возможность конвертации в обыкновенные, могут предоставлять
своему владельцу количество голосов, не превышающее количество голосов
по обыкновенным акциям, в которые они могут быть конвертированы.
Количество голосов, которое имеет на Общем собрании акционеров владе-
лец привилегированных акций типа "Б", не может превышать количества го-
лосов, предоставляемых 20% общего количество акций, размещенных Общест-
вом.
23.2. Владельцы привилегированных акций присутствуют на Собрании с
правом совещательного голоса, за исключением случаев, предусмотренных
Уставом Общества.
Владельцы привилегированных акций имеют право голоса на Общем собра-
нии акционеров в случаях, определенных законодательством РФ и Уставом
Общества.
23.2.1. Владельцы привилегированных акций обладают правом голоса на
Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, в случаях:
решения вопроса о реорганизации и ликвидации Общества;
решения вопроса о внесении и изменений и дополнений в Устав, ограни-
чивающих права акционеров-владельцев данного типа привилегированных ак-
ций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда или оп-
ределения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемой по при-
вилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления преиму-
ществ в очередности выплаты дивиденда и ликвидационной стоимости акций.
23.2.2. Акционеры-владельцы привилегированных акций определенного ти-
па, получают право голоса на Общем собрании по всем вопросам его компе-
тенции, начиная с Собрания, следующего за годовым, принявшим решение о
невыплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или о выпла-
те их не в полном объеме и до момента первой выплаты по указанным акциям
дивидендов в полном размере.
23.2.3. Акционеры, владельцы кумулятивных привилегированных акций,
получают право голоса на Общем собрании по всем вопросам его компетен-
ции, начиная с Собрания, следующего за годовым, на котором должно было
быть принято решение о выплате в полном объеме дивидендов по этим акци-
ям, если соответствующее решение было не принято или было принято реше-
ние о неполной выплате и до момента выплаты по указанным акциям накоп-
ленных дивидендов в полном размере.
23.2.4. Уставом Общества может предусматриваться право голоса по при-
вилегированным акциям определенного типа, если Уставом предусмотрена
возможность конвертации акций этого типа в обыкновенные акции. При этом
владелец такой привилегированной акции обладает количеством голосов, не
превышающим количество голосов по обыкновенным акциям, в которые может
быть конвертирована принадлежащая ему привилегированная акция.
23.2.5. Право голоса по вопросу, указанному в П.2.2.12 настоящего По-
ложения, имеют владельцы голосующих акций Общества, за исключением тех,
которые приобрели право голоса в соответствии с П.23.2.1-3 настоящей
статьи.
23.2.6, Члены Совета директоров не обладают правом голоса ни лично,
ни по доверенности других акционеров при избрании членов Ревизионной ко-
миссии.
23.2.7. Владельцы "Золотой акции" имеет право "вето" при принятии
Собранием акционеров решений по вопросам, предусмотренным П.2.2.1,
2.2.2, 2.2.3, 2.2.21, 2.2.23, 2.2.33 настоящего Положения
18.4. Право на участие в Общем собрании акционеров может осу-
ществляться акционером как лично, так и через своего представителя (до-
веренное лицо).
18.5. Доверенным лицом является лицо, уполномоченное зарегистрирован-
ным держателем акций на осуществление его прав, вытекающих из владения
акциями Общества. [9]
18.6. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует
в соответствии с полномочиями, основанными:
- на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то го-
сударственных органов или органов местного самоуправления;
- доверенности, составленной в письменной форме и удостоверенной в
соответствии с П.18.10 настоящего Положения.
18.7. Юридические лица, владеющие акциями данного Общества, пользуют-
ся на Общем собрании правом участия и голоса только в лице своего предс-
тавителя.
Бюллетени, заполняемые от лица акционера-юридического лица, должны
быть подписаны либо его руководителем, если ему предоставлено право
действовать без доверенности, либо его представителем с одновременным
предоставлением в Общество соответствующей доверенности.
18.8. В случав, если акция Общества находится в общей долевой
собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем соб-
рании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников об-
щей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каж-
дого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
18.9. Доверенность на голосование должна содержать сведения о предс-
тавляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или
место нахождения, паспортные данные). [9.1]
18.10. Доверенность на голосование должна быть удостоверена:
18.10.1. доверенность от акционера физического лица - нотариально или
организацией, в которой работает или учится доверитель, жилищно-эксплуа-
тационной организацией по месту его жительства или администрацией стаци-
онарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении;
18.10.2. доверенность от имени юридического лица - подписью его руко-
водителя или иного лица, уполномоченного на то его учредительными доку-
ментами, с приложением печати этой организации.
18.11. Порядок составления, выдачи и отзыва доверенностей регламенти-
руется соответствующими положениями Гражданского Кодекса РФ.
18.12. Доверенность представляется в Секретариат Собрания и регистри-
руется не позднее чем за (2) рабочих дня до назначенной даты проведения
Собрания в порядке, регламентированном Положением о работе с заявлениями
акционеров Общества. [9.2]
Общество вправе отказать в регистрации доверенности, если она не от-
вечает требованиям, предъявляемым к этим документам законодательством
РФ.
18.13. Представитель акционера может быть постоянным или назначенным
на определенный срок, что указывается в доверенности.
Если доверенность составлена на определенный срок и предполагает пе-
редачу прав на представление интересов акционера в период между Собрани-
ями, она хранится в Обществе, учитывается при составлении Списка участ-
ников Собрания и ее представления каждый раз в течение этого срока не
требуется.
18.14. Если выданная доверенность признана недействительной, а акцио-
нер не явился на Собрание, он считается не участвующим в нем.
18.15. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя
или лично принять участие в Общем собрании акционеров, а уполномоченное
им лицо - отказаться от выполнения возложенных на него обязанностей.
Выдав новую доверенность, акционер обязан известить о состоявшейся
отмене своего представителя и Общество. В противном случае Общество не
несет ответственности за то, что представитель акционера был допущен для
участия в Собрании.
Если представитель отказывается от выполнения возложенного на него
поручения, ответственность за сообщение об этом своему доверителю лежит
на нем. Общество не отвечает за то, что представитель акционера не ис-
полняет свои обязанности.
18.16. В случае, если на пакет акций, которым владеет один акционер,
выдано две и более доверенности, дающих одинаковые права, производится
перерасчет голосов, которыми могут распоряжаться доверенные лица в соот-
ветствии с правомочностью выданных доверенностей. [9.3]
18.17. Допускается возможность участия в Собрании и голосовании на
нем на основе Соглашения о голосовании", заключенного группой акционеров
между собой в виде договора-поручения, оформленного в письменной форме в
порядке, установленном выше для доверенностей акционеров. [9.4]
Любой акционер, заключивший Соглашение, сохраняет все атрибуты
собственности на акции, кроме права голоса, которое он имеет возможность
вновь получить, если сам явится на Собрание.
Соглашение представляются а Секретариат в том же порядке, что и дове-
ренности.
19. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА В ОБЩЕСТВО БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ [15]
19.1. Возвращаемые в Общество бюллетени должны быть подписаны лицом,
заполняющим его, с указанием данных его удостоверения личности, заре-
гистрированного в Реестре акционеров Общества.
19.2. Бюллетени для голосования могут быть возвращены в Общество по
почте или представлены лично проголосовавшим по ним акционером или его
уполномоченным лицом по адресу, указанному в извещении. Факт сдачи бюл-
летеней в Общество в последнем случае удостоверяется подписью лица,
предъявившего его, в специальном журнале регистрации поступающих в Об-
щество бюллетеней.
19.3, Бюллетени, полученные по почте, должны быть переданы Счетной
комиссии в срок не позднее одного рабочего дня с момента их поступления
в Общество.
19.4. На дату окончания приема бюллетеней для голосования, учитываю-
щихся при подведении кворума и итогов голосования очного Собрания акцио-
неров, Счетная комиссия подводит итоги по поступившим бюллетеням и сос-
тавляет соответствующий протокол.
Бюллетени хранятся у Председателя Счетной комиссии, представляются
вместе с протоколом при подсчете голосов на очном Собрании и прикладыва-
ются к бюллетеням, сданным при очном голосовании.
20. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОЧНОЙ ФОРМЕ
ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ [18]
20.1. Каждый участник Собрания должен зарегистрироваться.
20.2. Регистрацию проводит специально назначенная группа регистрации.
Персональный состав членов регистрационной группы утверждения не требу-
ет.
20.2.1. Функции регистрационной группы осуществляют назначенные для
этого члены Секретариата Собрания. Ею руководит Секретарь Совета дирек-
торов.
20.2.2. Регистрационная группа:
составляет списки участников Собрания;
проводит регистрацию акционеров и их полномочных представителей,
участвующих в Собрании;
представляет данные регистрации Счетной комиссии, которая определяет
наличие или отсутствие кворума;
учитывает выданные доверенности и предоставленные ими права;
производит выдачу и учет бюллетеней для голосования;
производит выдачу участникам информационных материалов;
в случае возникновения спорных ситуаций совместно со Счетной комисси-
ей определяет недействительные бюллетени.
20.3. Сроки, место и процедура проведения регистрации участников Соб-
рания устанавливаются решением Совета директоров о созыве Собрания.
20.4. Регистрация заканчивается через (30) минут после срока начала
Собрания.
Если к назначенному сроку регистрационная группа не справляется со
стоящей перед ней задачей и заблаговременно прибывшие участники Собрания
не успевают зарегистрироваться, по решению Председателя Счетной комиссии
время регистрации продлевается, но не более, чем на (30) минут. Соот-
ветствующее решение оформляется протоколом.
Если к окончанию времени, указанному выше, регистрация не закончи-
лась, Председатель Счетной комиссии имеет право поставить перед открыв-
шимся полномочным общим Собранием вопрос о необходимости его отложить.
Данное предложение оформляется в письменном виде и передается Председа-
телю Собрания.
Регистрация не может быть продлена, если к назначенному сроку ее
окончания кворум Собрания не собран.
20.5. При регистрации участник Собрания должен предъявить удостовере-
ние для идентификации его личности; получить свидетельство о регистрации
(мандат) 112] и/или бюллетени для голосования и удостоверить факт своей
регистрации в Списке участников Собрания. [10]
Акционер, не имеющий возможности подписаться самостоятельно, вправе
воспользоваться помощью другого лица, фамилия, имя, отчество которого
фиксируется в Списке участников Собрания.
20.5.1. Для участия в Общем собрании предъявления выписки из Реестра
акционеров, бюллетеней для голосования, разосланных акционерам заказным
путем, и доверенностей, если они зарегистрированы в Обществе, не требу-
ется.
20.5.2. Если бюллетени для голосования были предварительно разосланы,
для проведения очного голосования подготавливается новый комплект бюлле-
теней, отличающихся по своей форме от разосланных. Они выдаются каждому
зарегистрировавшемуся участнику Собрания.
В качестве действительных бюллетеней при очном голосовании признаются
только бюллетени, выданные при регистрации. Предварительно разосланные
бюллетени признаются действительными только в случае, если они возвраще-
ны в Общество в срок, указанный а П.25.5 настоящего Положения.
Учет голосов по предварительно разосланным бюллетеням производится до
проведения Собрания, отдельно от голосов по бюллетеням, проголосовавшим
очно. Если при очном голосовании сданы бюллетени, форма которых соот-
ветствует разосланным бюллетеням, по ним подсчет голосов не ведется.
Если акционер возвратил предварительно разосланные бюллетени в Об-
щество в установленные сроки, но на Собрание явился лично или предоста-
вил это право своему доверенному лицу, ему или его доверенному лицу пре-
доставляется право участвовать в Собрании с совещательным голосом.
20.6. Форма и порядок выдачи мандатов и бюллетеней определяется Сек-
ретарем Совета директоров Общества.
20.7. Ответственность за правильность заполнения бюллетеней от имени
акционера, выдавшего доверенность с указанием на порядок голосования по
вопросам повестки дня Собрания, несет лицо, уполномоченное такой дове-
ренностью.
20.8. Каждому участнику Собрания согласно решению Совета директоров
выдаются информационные материалы.
Любой заинтересованный акционер имеет право раздать подготовленные им
материалы. Такие материалы готовятся за счет самого акционера и должны
обязательно содержать указание на то, кто их подготовил.
Акционеры имеют право потребовать приостановки Собрания, если при ре-
гистрации они не были обеспечены всеми информационными материалами.
20.9. При возникновении каких-либо недоразумений вопрос об участии в
Собрании решается персонально в каждом случае Председателем Совета ди-
ректоров или Ревизионной комиссией Общества.
20.10. Результаты регистрации участников Собрания подводятся Счетной
комиссией Общества.
По результатам оформляется Протокол, который подписывается Секретарем
Собрания, всеми членами регистрационной группы и членами Счетной комис-
сии. Результаты регистрации доводятся до сведения Собрания Председателем
Счетной комиссии.
21. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [19]
21.1. Общее собрание проводится в заранее установленном месте, о ко-
тором сообщается в извещении о созыве Собрания.
21.2. Процедура ведения Собрания определяется Советом директоров.
Открытие Собрания может проводиться на основе предварительных итогов
регистрации.
21.3. На Собрании могут решаться только вопросы объявленной повестки
дня.
21.4. Выступление на Собрании допускается только на основании
письменного заявления участника Собрания, поданного в Секретариат, в ко-
тором сформулирована суть предполагаемого выступления и указаны фамилия,
имя, отчество участника Собрания и количество голосов, которое он предс-
тавляет. Участнику Собрания обязательно предоставляется слово, если его
выступление не противоречит объявленной повестке дня. Время выступления
не может быть больше, чем установленное в утвержденном Регламенте поряд-
ка проведения Собрания.
21.5. Собрание не вправе своим решением включить в бюллетень для го-
лосования вариант решения вопроса повестки дня, отличный от уже содержа-
щихся в бюллетенях проектов.
21.6. Все вопросы, выносящиеся на Общее собрание акционеров, могут
представляться на Общем собрании акционеров исключительно Советом дирек-
торов или иным лицом, уполномоченным на это данным органом, за исключе-
нием случаев, когда этот орган отказывается от этого права или созыв Об-
щего собрания осуществлялся другими лицами.
Общее собрание акционеров не может принимать решение по конкретному
вопросу, пока не выслушает мнение по нему Совета директоров, за исключе-
нием случаев, когда последний отказывается от этого права.
21.7. Председателем Собрания является Председатель Совета директоров
Общества или его заместитель. В случав их отсутствия председательствует
один из директоров по выбору членов Совета директоров.
Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать,
Председатель выбирается из числа членов Президиума по выбору членов Пре-
зидиума. Если последнее невозможно, Собрание выбирает Председателя из
числа присутствующих акционеров простым большинством участников Собра-
ния.
Председатель Собрание может назначить ведущего Собрания из членов
Президиума, если не последует возражений со стороны участников Собрания.
Собрание проводится в строгом соответствии с объявленной Повесткой
дня. Председатель (ведущий Собрания) не может по своему усмотрению отк-
ладывать обсуждение и разрешение дел, внесенных в объявленную повестку
дня Собрания.
21.8. Секретарем Собрания является Секретарь Совета директоров. Если
Секретарь Совета директоров по какой либо причине не может исполнять
функции Секретаря Собрания, они возлагаются на другого директора или
иного акционера, назначаемого Советом директоров или лицами, созывающими
Собрание.
21.9. Рабочие органы Собрания формируются в соответствии с нормами
настоящего Положения по представлению Совета директоров.
Состав рабочих органов, за исключением Счетной комиссии, считается
утвержденным без голосования, если не последовало отводов со стороны
участников Собрания. Если участник Собрания, представляющий (5)% голосов
отводит одну из кандидатур, по ней организуется персональное голосова-
ние. Возможно дополнение или сокращение списка отдельными кандидатурами.
Утвержденными считаются кандидатуры, поддержанные простым большинством
участников Собрания.
21.9.1. Функции Президиума Собрания возлагаются на Совет директоров
Общества или лиц, созывающих Собрание.
По желанию акционеров в Президиум простым большинством участников
Собрания могут избираться и другие лица, предлагаемые акционерами в по-
рядке, определенном П.12.2 настоящего Положения. Число акционеров, изб-
ранных в Президиум, не может превышать числа действующих членов Совета
директоров.
Если к началу Собрания Президиум не сформирован, он формируется Соб-
ранием.
21.9.2. Формирование Счетной комиссии проводится с помощью бюллетеней
для голосования с учетом голосов участников Собрания. Дополнительные
кандидаты в члены Счетной комиссии не могут быть включены в бюллетень на
самом Собрании.
Председателем Счетной комиссии назначается один из избранных членов
Счетной комиссии по предложению Совета директоров Общества большинством
голосов избранных членов Комиссии открытым голосованием.
По требованию участников Собрания, представляющих в совокупности не
менее (5)% голосов, Председатель Счетной комиссии может быть выбран из
числа утвержденных членов Счетной комиссии самим Собранием простым
большинством его участников. Требование оформляется в письменном виде и
представляется Председателю Собрания.
21.9.3. При проведении на Собрании голосования, подсчете бюллетеней и
составлении протокола голосования возможно присутствие группы наблюдате-
лей.
На наблюдателей возлагается ответственность за правильность подсчета
голосов и достоверность протокола голосования, что они удостоверяют сво-
ей подписью. При обнаружении каких-либо нарушений или отклонений от ут-
вержденной процедуры голосования они имеют право заявить об этом Общему
собранию акционеров.
Функции наблюдателей могут быть возложены на Ревизионную комиссию Об-
щества или на представителей акционеров, выдвинутых как до, так и непос-
редственно на собрании. Кандидатуры в группу наблюдателей выдвигаются и
утверждаются в соответствии с П.12.3 настоящего Положения.
21.10. Проведение Собрания строго соответствует положениям Регламента
порядка ведения Собрания, устанавливающим очередность рассмотрения воп-
росов повестки дня и голосования по ним, время рассмотрения каждого воп-
роса, время, предоставляемое для одного выступления и др. Регламент ут-
верждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров
простым большинством участников Собрания.
Если участники Собрания не согласны с предложенным Регламентом, Пред-
седатель Собрания обязан провести голосование по тем его положениям, ко-
торые вызывают возражения. Положения, за которые высказалось большее ко-
личество участников Собрания, считаются утвержденными.
21.11. Если в Повестку дня Собрания включен вопрос, порядок рассмот-
рения которого в настоящем Положении не установлен, Совет директоров
принимает Временное положение о порядке его рассмотрения на Общем собра-
нии акционеров Общества, которое в последующем утверждается на Общем
собрании акционеров в порядке, определенном П.28.2 настоящего Положения.
22. ВОПРОСЫ КВОРУМА [19.1]
22.1. Кворум Собрания обеспечивается присутствием лично или через
полномочных представителей владельцев более 50% размещенных голосующих
акций Общества.
22.1.1. Определение кворума происходит без учета:
акций, состоящих на балансе Общества;
не полностью оплаченных акций, за исключением акций, приобретенных
при создании Общества;
голосов, которые имеет акционер сверх установленного в п.23.1.2 нас-
тоящего Положения предела.
22.1.2. В случае предварительного направления акционерам бюллетеней
для голосования при определении кворума учитываются голоса, представлен-
ные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за 2
дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
22.3. Если кворум к началу Собрания существует, Собрание считается
открытым. После окончания времени, отведенного на регистрацию, ее данные
уточняются и доводятся до сведения Собрания.
22.4. Если кворум не собран, начало заседания откладывается на (30)
минут.
22.5. Если по итогам регистрации кворум не собран. Собрание распуска-
ется.
22.5.1. Срок проведения нового Собрания, взамен несостоявшегося, мо-
жет устанавливаться при роспуске присутствующих Председателем Собрания.
Подготовку и проведение нового Общего собрания акционеров обеспечивает
тот же состав Секретариата, который организовывал несостоявшееся.
22.5.2. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания
акционеров не допускается.
22.5.3. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осу-
ществляется в форме, предусмотренной статьей 14 настоящего Положения, не
позднее чем за 10 дней до даты его проведения.
22.5.4. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в
связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие пра-
во на участив в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии
со Списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем
собрании акционеров.
Если Собрание переносится больше, чем на 20 дней, должна быть назна-
чена новая дата составления данного списка в порядке, определенном
П.18.2 настоящего положения.
22.5.5. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостояв-
шегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в
нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в сово-
купности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
22.6. По решению правомочного Собрания оно может приостанавливаться
на срок до (30) дней.
Вопрос о приостановке Собрания ставится на голосование при условии,
если он предложен Советом директоров или участниками Собрания, владеющи-
ми не менее (30)% размещенных голосующих акций Общества от числа предс-
тавленных (зарегистрированных) на Собрании, а также если это предложение
выдвигается Советом директоров. Предложение подается в письменном виде в
Президиум Собрания и должно быть подписано всеми лицами, выдвигающими
его.
Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания.
Ход ведения откладываемого Собрания должен быть оформлен протоколом в
обычном порядке.
Если дата продолжения Собрания была назначена на незаконченном Собра-
нии, дополнительного извещения о повторном Собрании не требуется.
На возобновленном Собрании решаются только вопросы первоначальной по-
вестки дня, которые не были решены на приостановленном. Присутствовать
на таком Собрании могут только акционеры, имевшие право на участие в от-
ложенном Собрании.
22.7. Если кворум имелся на Собрании изначально, он не может быть на-
рушен.
23. ПРАВО ГОЛОСА НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
23.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, постав-
ленным на голосование, обладают акционеры, владельцы голосующих акций
Общества.
23.1.1. В случае, если привилегированная акция предоставляет ее вла-
дельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций
каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная
голосующая акция.
23.1.2. Суммарное количество голосов, предоставляемых одному акционе-
ру на Общем собрании акционеров, не может превышать __% общего числа го-
лосов, предоставляемых размещенными обыкновенными акциями Общества.
В случае, если привилегированная акция предоставляет ее владельцу бо-
лее одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый
голос по такой привилегированной акции учитывается как одна голосующая
акция.
Привилегированные акции определенного типа, для которых в Уставе пре-
дусмотрена возможность конвертации в обыкновенные, могут предоставлять
своему владельцу количество голосов, не превышающее количество голосов
по обыкновенным акциям, в которые они могут быть конвертированы.
Количество голосов, которое имеет на Общем собрании акционеров владе-
лец привилегированных акций типа "Б", не может превышать количества го-
лосов, предоставляемых 20% общего количество акций, размещенных Общест-
вом.
23.2. Владельцы привилегированных акций присутствуют на Собрании с
правом совещательного голоса, за исключением случаев, предусмотренных
Уставом Общества.
Владельцы привилегированных акций имеют право голоса на Общем собра-
нии акционеров в случаях, определенных законодательством РФ и Уставом
Общества.
23.2.1. Владельцы привилегированных акций обладают правом голоса на
Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, в случаях:
решения вопроса о реорганизации и ликвидации Общества;
решения вопроса о внесении и изменений и дополнений в Устав, ограни-
чивающих права акционеров-владельцев данного типа привилегированных ак-
ций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда или оп-
ределения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемой по при-
вилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления преиму-
ществ в очередности выплаты дивиденда и ликвидационной стоимости акций.
23.2.2. Акционеры-владельцы привилегированных акций определенного ти-
па, получают право голоса на Общем собрании по всем вопросам его компе-
тенции, начиная с Собрания, следующего за годовым, принявшим решение о
невыплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или о выпла-
те их не в полном объеме и до момента первой выплаты по указанным акциям
дивидендов в полном размере.
23.2.3. Акционеры, владельцы кумулятивных привилегированных акций,
получают право голоса на Общем собрании по всем вопросам его компетен-
ции, начиная с Собрания, следующего за годовым, на котором должно было
быть принято решение о выплате в полном объеме дивидендов по этим акци-
ям, если соответствующее решение было не принято или было принято реше-
ние о неполной выплате и до момента выплаты по указанным акциям накоп-
ленных дивидендов в полном размере.
23.2.4. Уставом Общества может предусматриваться право голоса по при-
вилегированным акциям определенного типа, если Уставом предусмотрена
возможность конвертации акций этого типа в обыкновенные акции. При этом
владелец такой привилегированной акции обладает количеством голосов, не
превышающим количество голосов по обыкновенным акциям, в которые может
быть конвертирована принадлежащая ему привилегированная акция.
23.2.5. Право голоса по вопросу, указанному в П.2.2.12 настоящего По-
ложения, имеют владельцы голосующих акций Общества, за исключением тех,
которые приобрели право голоса в соответствии с П.23.2.1-3 настоящей
статьи.
23.2.6, Члены Совета директоров не обладают правом голоса ни лично,
ни по доверенности других акционеров при избрании членов Ревизионной ко-
миссии.
23.2.7. Владельцы "Золотой акции" имеет право "вето" при принятии
Собранием акционеров решений по вопросам, предусмотренным П.2.2.1,
2.2.2, 2.2.3, 2.2.21, 2.2.23, 2.2.33 настоящего Положения